Claudiu Scarlatache

More documents

Recommendations

Info

MODURI DE OPERARE• solicitarea de finanţari succesive de la mai multe institutiii financiar nebancare;• înstrăinarea fără drept a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing de catreutilizator;• solicitarea si obtinerea de finantari in sistem leasing prezentând documentejustificative care apartin unor societăţi comerciale care functioneaza pe principiulsocietăţi “fantomă”;• solicitarea si obtinerea de finantari in sistem leasing prin persoane interpuse,solicitanţii fiind de obicei persoane fără bunuri sau lipsite de capacitate de exercitiu;• falsificarea bilanţurilor şi conturilor de profit şi pierdere;• falsificarea documentelor de identitate si a documentelor de angajare;• intocmirea si prezentarea la autoritatile vamale de documente falsificate;• constituirea, iniţierea sau aderarea la grupuri organizate pentru săvârşirea deinfracţiuni;.
INVESTIGAREAinfracţiuniloriunilor specifice leasingului financiarPrin natura lor, infracţiunileiunile specifice leasingului financiar pot fiinfracţiuni iuni simple prevazute de Codul Penal şi i celelalte legi speciale sauinfracţiuni iuni subsecvente şi i complementare infracţiunilor iunilor desau concurente cu- spalarea banilor,- evaziunea fiscala
Page 4 and 5: Politia de Investigare a Fraudelor
Page 6 and 7: SERVICIUL SPECIALIZATServiciul 5 -
Page 8 and 9: ATRIBUŢIILEIILEPOLIŢIEI IEI DE IN
Page 12 and 13: ACTIVITATI SPECIFICE POLITIEI DE IN
Page 14 and 15: ETAPEINVESTIGAREACRIMINALITATII ver
Page 16 and 17: INVESTIGAREACRIMINALITATIIETAPE12.
Page 18: POLITIA DE INVESTIGARE AFRAUDELORCO

Claudiu Scarlatache

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?