Claudiu Scarlatache

Politia de Investigare a Fraudelor• parte componentă a Poliţiei iei Judiciare• acte premergătoare şi i de urmărire penală privind infracţiuni iuni de naturăeconomico-financiară care nu sunt date prin lege în n competenţa a deurmărire penală şi i soluţionare a procurorilor, Direcţiei iei NaţionaleAnticorupţie ie sau Direcţiei iei de Investigare a Infracţiunilor de CrimăOrganizată şi i Terorism.Scopul Poliţiei de investigare a fraudelormenţinerea unui climat de legalitate în n sfera afacerilor, în n vedereaconsolidării unui mediu de afaceri stabil şi i predictibil, capabilsa a asigure buna funcţionare a pietelor economice.

POLIŢIA IA ROMÂNĂUNITĂŢI I CENTRALEUNITĂŢI I TERITORIALEPOLIŢIA IA JUDICIARĂINSPECTORATE DEPOLIŢIE IE JUDEŢENEENEDIRECŢIA IA GENERALĂDE POLIŢIE IE AMUNICIPIULUIBUCUREŞTIDIRECŢIA IA DE INVESTIGARE AFRAUDELOR(41) SERVICII DEINVESTIGAREAFRAUDELOR(7) SERVICII DEINVESTIGAREAFRAUDELOR(1 Serviciu central şi6 servicii la nivelulsectoarelor)

SERVICIUL SPECIALIZATServiciul 5 - SERVICIUL RECUPERARE CREANŢE ,CRIMINALITATE FINANCIARA SI SPALARI DE BANI- Recuperarea creanţelor, urmărirea şi identificarea bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni, bănci,asigurare-reasigurare, leasing financiar, societăţi de administrare a investiţiilor financiare, spălarea banilor,sisteme piramidaleOfiteri de politiela nivel national au fost desemnati ofiteri de politie (cate unul pentru fiecare judet) specializati pe liniaprevenirii si combaterii savarsirii infractiunilor din domeniul leasingului financiar, -

ATRIBUŢIILEIILEPOLIŢIEI IEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR- activităţi informativ-operative pentru obţinerea de date şi informaţii necesaredocumentării activităţilor infracţionale a suspecţilor ;- efectuează acte premergătoare şi de urmărire penală sub supravegherea procuroruluicompetent în conformitate cu prevederile legale- evaluează cauzele, condiţiile şi factorii care au determinat, au înlesnit sau favorizatcomiterea de infracţiuni din categoriile date în competenţă, iar pe baza concluziilordesprinse, stabileşte direcţiile de acţiune şi măsurile ce urmează a fi întreprinse la nivelcentral şi teritorial;- organizează şi coordonează acţiuni cu caracter preventiv şi de combatere, la nivelregional sau naţional;- coopereaza cu structurile specializate ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şicelorlalte unităţi de parchet, datele şi informaţiile pe care le deţin în legătură cu săvârşireaunor infracţiuni de corupţie, fraudă, în conformitate cu competenţa materială.

ATRIBUŢIILEIILEPOLIŢIEI IEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR• - cooperează cu unităţile şi instituţiile specializate pentru elaborarea şi întocmireaproiectelor de acte normative din domeniul său de activitate;• - participă la derularea unor programe internaţionale în domeniul prevenirii şicombaterii criminalităţii economico-financiare;• - colaborează cu specialiştii din cadrul organismelor cu atribuţii de verificare şi controldin domeniul de competenţă (Garda Financiară, Oficiul de Stat pentru Invenţii şiMărci, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, Uniunea Producătorilor de Fonogramedin România, Protecţia Consumatorilor etc), în vederea consolidării cooperării interinstituţionale,pentru contracararea cât mai eficientă a criminalităţii economicofinanciare;• - elaborează metodologii, concepţii, proceduri, planuri de acţiune în vedereaprevenirii şi combaterii infracţionalităţii economico-financiare;• - analizează evolutia criminalitatii şi formulează propuneri pentru eficientizareacombaterii faptelor ilicite din sfera economico-financiara.

Politia de Investigare a Fraudelor• În primele 9 luni ale anului 2011:• La nivel national au fost solutionate 158 dosare penale din care:- 49 cu trimitere în judecată- 109 alte soluţiiAu fost cercetate 183 persoane care au savarsit 208 infractiuni in domeniulleasingului financiar.Prejudiciul total cauzat a fost de 28.3 mil RONInfractiuni specifice: inselaciuni, abuz in serviciu, fals material si intelectual,evaziune fiscala, spalarea banilor.• Direcţia de Investigare a Fraudelor:- grup infracţional cu conexiuni în zona bancară şi în cadrul a 3 societăţi de leasingfinanciar cât şi in 5 societăţi comerciale , fiind cercetate un număr de 8 persoanepentru un prejudiciu cauzat de 4,8 mil EURO;- instrumentează in vederea destructurării un grup infracţional cu peste 30persoane şi 26 firme cercetate.

MODURI DE OPERARE• solicitarea de finanţari succesive de la mai multe institutiii financiar nebancare;• înstrăinarea fără drept a bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing de catreutilizator;• solicitarea si obtinerea de finantari in sistem leasing prezentând documentejustificative care apartin unor societăţi comerciale care functioneaza pe principiulsocietăţi “fantomă”;• solicitarea si obtinerea de finantari in sistem leasing prin persoane interpuse,solicitanţii fiind de obicei persoane fără bunuri sau lipsite de capacitate de exercitiu;• falsificarea bilanţurilor şi conturilor de profit şi pierdere;• falsificarea documentelor de identitate si a documentelor de angajare;• intocmirea si prezentarea la autoritatile vamale de documente falsificate;• constituirea, iniţierea sau aderarea la grupuri organizate pentru săvârşirea deinfracţiuni;.

INVESTIGAREAinfracţiuniloriunilor specifice leasingului financiarPrin natura lor, infracţiunileiunile specifice leasingului financiar pot fiinfracţiuni iuni simple prevazute de Codul Penal şi i celelalte legi speciale sauinfracţiuni iuni subsecvente şi i complementare infracţiunilor iunilor desau concurente cu- spalarea banilor,- evaziunea fiscala

ACTIVITATI SPECIFICE POLITIEI DE INVESTIGARE A FRAUDELORsupraveghereapersoanelor ce fac parte din grupul infracţionalional sau grupulinfracţionalional organizat implicat in fraude in domeniul leasingului financiar înscopul identificării tuturor legăturilor infracţionale, ionale, a locurilor şi i mediilorfrecventate, a mijloacelor de transport folosite, a mijloacelor de comunicaţieieutilizate, precum şi i identificarea bunurilor mobile şi i imobile aflate înproprietatea membrilor grupului şi i asupra cărora se poate institui sechestruasigurator; verificări la structurile specializate din cadrulM.A.I., , S.R.I., S.I.E.(investigaţii ii calificate, supravegheri operative, combinaţii ii informativoperative, hărţi/scheme relaţionale); cooperarea cu organizaţiileiile şi i instituţiile iile ce pot pune la dispoziţie ie probe şimijloace de probă necesare documentarii activitatii infractionale

ETAPEINVESTIGAREACRIMINALITATII Ridicarea dosarelor de constituireşi i funcţionare ale societăţilor ilor comercialeimplicate infraudele din acest domeniude la Oficiul RegistruluiComerţului ; verificări la Autoritatea Naţională a Vămilor cu privire la situaţiaiaoperaţiunilor de comerţ exterior (când se impune se ridica documenteatât de la organele vamale cât şi i de la comisionarii vamali) ; verificări la direcţiile iile de taxe şi i impozite locale în n a căror rază teritorială decompetenţă ă au declarate domiciliile/re/reşedinţele ele sau există informaţii ii cădeţin bunuri imobile persoanele fizice sau juridice ce fac obiectulcercetărilor ; ridicarea de documente, înscrisuri, sisteme informatice, unitătăţi i de stocarea datelor, atât cu ocazia verificărilor la sediile/punctelede lucrusocietăţilor ilor comerciale ce fac obiectul cercetărilor, , cât şi i cu ocaziapercheziţiilor iilor efectuate cu autorizarea instanţei de judecată la locaţiilefolosite de membrii grupului infracţionalional sau grupului infracţionalionalorganizat.

ETAPEINVESTIGAREACRIMINALITATII verificarea simultană la toate locaţiile suspecte cu sprijinul unităţiiloriilorspeciale de intervenţie ie rapidă ale poliţiei iei si de supraveghere operativă înscopul de aîmpiedica distrugerea, ascunderea sau deteriorareamijloacelor de probă ; persoanele care fac obiectul cercetărilor în n dosarul penal şi i care suntidentificate la locaţiile percheziţionate, ionate, vor fi conduse la unităţile ile deparchet în n baza mandatelor de aducere emise de procuror; solicitarea, cu avizul procurorului, a tehnicilor speciale de investigatiii(interceptari telefonice, interceptari comunicatii informatice, investigatorisub acoperire, martori protejati, filaj, investigatii) ; constatări tehnico-ştiintiinţifice, ifice, după caz, , de către specialişti din cadrulDIICOT, Institutului Naţional de Criminalistică, , Ministerului FinanţelorPublice – ANAF, ONPCSB, BNR. cooperare si orice alte tehnici si metode investigative legale.

INVESTIGAREACRIMINALITATIIETAPE Cunoasterea situaţiei iei conturilor (curente sau de depozit) – se solicită laMinisterul Finantelor Publice – A.N.A.F. - Directia Generala deReglementare a Colectarii Creanţelor elor Bugetare; ; dosarul de deschidere aconturilor, rulajul acestora şi i documentele bancare ce stau la bazaoperaţiunilor pe cont – se solicită de la unităţile ile bancare unde suntdeschise conturile cu avizul procurorului în n conformitate cu dispoziţiileiilelegale referitoare la secretul bancar/profesional; se vor r urmări în n specialtipurile de operatiuni efectuate (creditari/debitari bancare si intrabancare,transferuri externe, operatiuni cu numerar: retrageri/depuneri, schimbvalutar, etc). Verificari referitoare la cunoasterea clientelei (Legea nr.656/2002modificată prin Legea 230/2005, Norma 3/2002 a BNR, Normele internebancare) si eventualele complicitati cu functionarii bancari;

INVESTIGAREACRIMINALITATIIETAPE12. analizarea concordanţei actelor autentice prezentate de clienţi i (procuri,delegaţii, acte eliberate de O.R.C.) cu datele de identificare ale celormentionaţi în n documente ;13. analiza circuitului operaţiunilor bancare: verificarea icarea specimenelor desemnătură, , identificarea ipersoanelor care se prezintă să efectuezeoperaţiunile, dacă instrumentele de plată prezentate îndeplinescîntotalitate condiţiile iile stabilite de lege pentru a putea fi operate ;14. Analiza realitatii documentelor privind identitatea persoanei certificareacopiilor de pe actele de identitate de către notari, , avocati, funcţionaribancari etc.15. Finalizarea urmaririi penale, instituirea masurilor asiguratorii si trimitereain judecata.

SPECIFICUL INVESTIGARII FRADELOR ÎN N DOMENIULLEASINGULUI FINANCIAR• DOMENIU INTERDISCIPLINAR• ABORDARE PRIN PRISMA “Antreprizei criminale”• DEZVOLTARE A COOPERĂRII INTERINSTITUŢIONALE

POLITIA DE INVESTIGARE AFRAUDELORCONTACT:Mail: economic@politiaromanapolitiaromana.roMobil: 0040.744.558558.072BUCURESTI, 17.11.2011