Jurnal IPA 2010 - IPA Romania

IPA ROMANIA 2010
profesional
6
5
J.P. Dintilhac - Criminalitatea banilor - Paris, 2005, pag.
234.
[i european în privin]a magnitudinii [i formelor de
manifestare a criminalit`]ii, o dat` cu extinderea
Uniunii Europene, cu libera circula]ie a persoanelor,
capitalurilor [i informa]iilor. Au fost con[tientizate
cauzele dezastrelor abia dup` ce acestea s-au produs
în domeniile privatiz`rii, acord`rii preferen]iale
de contracte, licita]ii, importurilor clandestine, ex -
porturile ilegale, etc;
u o criz` a politicilor, a strategiilor [i planurilor
concrete de ac]iune, criz` derivat`, firesc, din criza
de imagina]ie. Dac` nu po]i anticipa, nici nu po]i
elabora politici [i strategii coerente;
- o criz` a capabilit`]ii materializat` în men]inerea
într-o fals` stare opera]ional` a institu]iilor [i organismelor
învechite, anchilozate, neadaptate elementelor
de noutate intervenite în starea [i practica criminal`.
Este criza generat` de teama de restructurare,
de reformare a institu]iilor, a capacit`]ilor de
lupt` împotriva criminalit`]ii;
u o criz` de gestionare a problematicii, o criz` de
management, manifestat` pe segmentul opera ]io -
nal [i institu]ional, la nivelul Uniunii Europene [i al
fiec`rui stat în parte.
La nivel opera]ional s-a manifestat o secretizare
excesiv` în domeniul informa]iilor [i o compar ti -
men tare falimentar` între structurile operative (va -
m`, poli]ie, procuratur`, gard` financiar`). In ca pa -
citatea de a lucra eficient în echip` pe frontul informativ,
de investigare [i cercetare s-a reg`sit în toate
statele europene [i europene în devenire.
La nivel institu]ional criza a fost generat` [i în -
tre]inut` de maniera defectuoas` în care liderii politici
au stabilit priorit`]ile [i au alocat resursele necesare.
Se practic` un management relaxat, apatic, dezarticulat,
care este pe placul tuturor actorilor, mici sau
mari, ce ac]ioneaz` pe imensa, nem`surata, scen` a
criminalit`]ii.
Ce este de f`cut?
a) În contextul european se impune accelerarea
armoniz`rii legisla]iilor. J.P. Dintilhac 5 afirm` „armonizarea
a progresat prea pu]in, l`sând câmp liber
prolifer`rii, în domeniul dreptului comercial, a scenariilor
juridice, cu societ`]i de fa]ad` [i contracte
sofisticate dublate de pactiz`ri oculte”.
|n legisla]ia comercial`, fiscal`, bancar` [i penal`
european` exist` înc` mari divergen]e.
Armonizarea trebuie accelerat` [i în privin]a sistemelor
judiciare, asigurându-se o eficient` cooperare
în domeniul protej`rii intereselor financiare ale Uni -
unii Europene, în materie de extr`dare [i în buna
func]ionare a Europol [i Eurojust.
Uniunea European` a deschis drumul c`tre cre -
area unui drept penal european, care permite o
abor dare în comun a luptei împotriva celor mai
grave forme ale criminalit`]ii. Exist`, inevitabil, di -
ficult`]i majore în realizarea acestei construc]ii.
Cea mai im portant` pare a fi armonizarea sanc -
]iunilor. D. Fon ta naud, expert al Comisiei Euro pe -
ne [i pre[edinte al Comitetului pentru combaterea
criminalit`]ii din cadrul Consiliului Europei preciza:
„instituirea unor incrimin`ri comune f`r` o
armonizare la nivelul pedepselor ar putea duce la
e[ec [i la men]inerea, chiar în cadrul Uniunii
Europene, a unor zone de sanctuar, de c`tre organiza]iile
criminale ar [ti cu siguran]` cum s` profite”
6 .
În opinia noastr`, conceptul lansat în doctrina
francez`7 privitor la „nevoia de a delega Uniunii Eu -
ro pene o parte mai mare de suveranitate” este ac -
tual [i perfect justificat în materia dreptului [i jus -
ti]iei, de vreme ce suveranitatea economic` [i mo -
netar` a statelor membre este de mult timp îm p`r -
]it`.
Dac` ast`zi vorbim despre o economie european`,
de finan]e europene [i de un spa]iu integrat
specific, logic ar fi s` vorbim despre un drept penal
european, materializat, potrivit expresiei lui Pradel [i
Vinciquerra 8 , într-un cod penal european privind
delictele în afaceri - euro-delictele.
Speciali[tii din ]`rile Uniunii Europene argumenteaz`
necesitatea cre`rii unui parchet european [i
adoptarea unui Cod comun pentru delictele economico-financiare.
Ar trebui s` se realizeze fuzionarea
Europol-ului cu OLAF, într-un serviciu pentru anchete
unice, amplasat sub controlul procurorului european
care s` aib` competen]e în ini]ierea [i conducerea
anchetelor privitoare la fraudele aduse fondurilor
comunit`]ii europene cât [i anchetele din ca -
drul oric`rui dosar despre care a fost sesizat de c`tre
unul din parchetele existente în ]`rile membre ale
Uniunii, ca urmare a implica]iilor de ordin transna -
]ional.
O alt` m`sur` necesar` o reprezint` generalizarea
responsabilit`]ii penale în cazul persoanelor juridice,
menit`, în concep]ia [colii franceze, s` creasc`
eficien]a luptei împotriva criminalit`]ii economicofinanciare.
b) |n context na]ional, m`surile pe care le propunem
izvor`sc din recunoa[terea riscurilor existente
în România care pot afecta sau chiar compromite
integrarea în Uniunea European`.
Astfel, în planul politicilor promovate riscurile vi -
zeaz`:
o inconsecven]a în stabilirea [i punerea în aplicare
a obiectivelor economico-financiare prioritare;
6
D. Fontanaud - Criminalitatea banilor - Paris, 2005,
pag. 150.
7
J.P. Dintilhac - op. cit. - pag. 242.
8
J.P. Dintilhac - op. cit. - pag. 251.