modele de acte depuse de avocaţi în instanţe - Centrul de Drept al ...

privire la activitatea de contrabandă. Aceste persoane sunt pasibile de răspundere penală
pentru complicitate la contrabandă şi acţiunile lor e necesar să fie calificate conform
alineatului respectiv al art.17 C.P.
10. Prin persoană care anterior a săvârşit o astfel de infracţiune se înţelege persoana,
care anterior a săvârşit contrabandă, dar nu a fost trasă la răspundere penală, dacă nu au
expirat termenele de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală.
[Pct.10 modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 29.10.2001]
11. Săvârşirea contrabandei de către o persoană cu funcţii de răspundere, folosindu-se
de situaţia de serviciu, presupune acţiunile persoanei cu funcţii de răspundere ce abuzează de
putere sau de situaţia de serviciu pentru a săvârşi contrabandă.
Contrabanda, săvârşită de o persoană cu funcţii de răspundere, folosindu-se de situaţia
de serviciu, nu necesită calificarea suplimentară a acţiunilor făptuitorului în baza art.184 C.P.
Persoane cu funcţii de răspundere sunt:
- persoanele care exercită funcţii de control la frontiera republicii;
- persoanele care au dreptul de a se afla în zona de supraveghere vamală;
- persoanele care exercită funcţiile de reprezentant al puterii de stat la trecerea
frontierei;
- persoanele responsabile pentru transportarea peste frontiera vamală a mărfurilor,
obiectelor şi a altor valori, care sunt pasibile pentru controlul vamal;
- persoanele care se bucură de facilităţi vamale în baza legislaţiei în vigoare.
12. Judecând cauza despre contrabanda săvârşită de un grup de persoane care s-au
organizat pentru activitatea de contrabandă, este necesar să se ţină cont de faptul, că astfel de
circumstanţă cum este săvârşirea infracţiunii de către persoana, care anterior a comis o
asemenea infracţiune, necesită să fie luată în consideraţie la calificarea acţiunilor numai a
acelor participanţi la care este raportată nemijlocit această circumstanţă (indice).
13. Instanţele judecătoreşti urmează să reflecte în sentinţă care din indicii stipulaţi în
art.75 C.P. sunt prezenţi în acţiunile persoanei vinovate de contrabandă.
Dacă organele de anchetă, înaintând acuzarea, nu au menţionat concret indicii
contrabandei în acţiunile făptuitorului, atunci instanţa procedează în conformitate cu art.221
C.P.P.
14. Contrabanda se consideră infracţiune consumată din momentul trecerii ilegale "de
facto" peste frontiera de stat (vamală) a mărfurilor, obiectelor, a altor valori.
La comiterea contrabandei sunt posibile etape de pregătire şi tentativă. Etape de
pregătire pot fi calificate, în special acţiunea de procurare a mărfurilor, obiectelor şi a altor
valori pentru trecerea ilegală peste frontiera de stat (vamală), amenajarea unor ascunzişuri
speciale, alegerea complicilor etc.
15. Dacă concomitent cu contrabanda persoana săvârşeşte şi alte infracţiuni (încălcarea
regulilor cu privire la operaţiile valutare, păstrarea, livrarea mijloacelor narcotice şi etc.),
acţiunile vinovatului trebuie calificate în cumulul infracţiunilor comise.
Dacă persoana, eludând controlul vamal sau tăinuind de el trece peste frontiera
Republicii Moldova valută străină, care în realitate este falsă, acţiunile acestei persoane
trebuie calificate conform art.75 C.P. (când există proporţii mari sau deosebit de mari şi alţi
indici calificativi conform alin.5 art.75 C.P.).
Dacă persoana vinovată comite trecerea ilegală a frontierei de stat (vamală) şi
concomitent săvârşeşte contrabandă, acţiunile urmează să fie calificate prin cumul de
infracţiuni în baza art.art.75 şi 80 C.P., indiferent de faptul dacă această persoană a fost sau nu
trasă la răspundere penală de către alt stat pentru încălcarea ordinii de drept pe teritoriul lui.
535