RELATÓRIO FINAL

Distribuído o Requerimento desta CPI à Exma. Juíza da
4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, esta deferiu a diligência e
expediu o respectivo Mandado Judicial à Polícia Federal para realizar a
busca e apreensão na sede do BNY Mellon situada na Av. Presidente
Wilson, nº231, 11º andar, Rio de Janeiro capital, dos seguintes documentos:
“documentos relativos a procedimentos internos de
averiguação, sindicância, apuração, investigação ou similar
que estejam em forma física ou em meio eletrônico e que
tenham como objeto apurar irregularidades praticas pelos
ex-funcionários José Carlos Lopes Xavier de Oliveira,
Alberto Elias Assayag Rocha, Carlos Pereira e Marcelo
Pereira da Silva, todos ex-dirigentes da instituição financeira
BNY Mellon Brasil...”
O Mandado de Busca e Apreensão foi cumprido em 23
de novembro de 2015 pelo Delegado Chefe da Delegacia de Repressão
de Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos do Rio de Janeiro
(DELEFIN/RJ) que, ao chegar no local, foi informado por representante do
BNY Mellon que os documentos estavam no 4º andar, mais precisamente
no Departamento de Recursos Humanos e no Departamento de
Compliance, tendo sido apreendidos documentos na forma relatada pela
referida autoridade policial:
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