RELATÓRIO FINAL

diretamente na aquisição fraudulenta de “direitos creditórios” que não
atendiam os requisitos formais mínimos de validade, gerando prejuízos e
dele se beneficiando em detrimento do patrimônio do POSTALIS e da
PETROS;
51) Nelson Almoualen que, na condição de membro
do Comitê Executivo do Trendbank, concorreu diretamente na aquisição
fraudulenta de “direitos creditórios” que não atendiam os requisitos formais
mínimos de validade, gerando prejuízos e dele se beneficiando em
detrimento do patrimônio do POSTALIS e da PETROS;
52) Simone Samões que, na condição de membro do
Comitê Executivo do Trendbank, concorreu diretamente na aquisição
fraudulenta de “direitos creditórios” que não atendiam os requisitos formais
mínimos de validade, gerando prejuízos e dele se beneficiando em
detrimento do patrimônio do POSTALIS e da PETROS;
53) Mauro Halpern que, na condição de agente
financeiro contratado pelo Trendbank, intermediu para que o investimento
do Postalis no FIDC Trendbank ocorresse, recebendo, à título de comissão
do negócio, a quantia de R$1,5 milhões de reais;
54) Adilson Florência da Costa que, na condição de
Diretor Financeiro do Postalis, concorreu diretamente para ocorrência do
prejuízo financeiro ao aprovar de forma unilateral e, no mínimo, culposa o
investimento em cotas do FIDC Trendbank em detrimento do patrimônio
do POSTALIS;
55) Alexej Predtechensky que, na condição de
Presidente do Postalis, assinou em nome da entidade o Boletim de
Subscrição de Cotas do FIDC Trendbank, concorrendo diretamente para
ocorrência do prejuízo financeiro ao aprovar de forma unilateral e, no
mínimo, culposa o investimento em cotas do FIDC Trendbank em
detrimento do patrimônio do POSTALIS;
56) Humberto Santamaria que, na condição de
membro da Diretoria Executiva da Petros, concorreu diretamente para
ocorrência do prejuízo financeiro ao aprovar de forma, no mínimo,
culposa o investimento em cotas do FIDC Trendbank em detrimento do
patrimônio da PETROS;
57) Luís Carlos Fernandes Afonso que, na condição de
membro da Diretoria Executiva da Petros, concorreu diretamente para
ocorrência do prejuízo financeiro ao aprovar de forma, no mínimo,
culposa o investimento em cotas do FIDC Trendbank em detrimento do
patrimônio da PETROS;
731