RELATÓRIO FINAL

Fundos de Investimentos lesados e também na condição de empregado
da corretora Latam, foi um dos agentes que atuaram diretamente para
perpetração da fraude e que dela se beneficiou no caso em exame;
9) Mercedes Serrya Monteiro que, na condição de
sócio da offshore RIVER CONSULTING INC sediada nas Ilhas Virgens
Britânicas e também coincidentemente sogra de FabrizioDulcetti Neves, foi
uma das pessoas que atuaram diretamente para perpetração da fraude
e também que se beneficiou no caso em exame;
pessoas:
Pelo CasoAtlântica II, em desfavor das seguintes
10) BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S/A que, na condição de Administrador dos
fundos BNY Mellon FIC-FIDE, Brasil Sovereign II e Atlântica Real Sovereign
FIDE, concorreu de forma, no mínimo, culposa ao autorizar pedido da
gestora Atlântica Administradora de Recursos – de idoneidade já
sabidamente questionável por conta de fraude anteriormente praticada
e, inclusive, colocada sob gestão condicionada pelo próprio BNY Mellon –
efetuasse a troca do custodiante dos títulos da dívida pública brasileira
para empresa sediada nas Bahamas, a Tillerman Securities Ltd., fato este
preponderante para que a troca dos títulos pudesse ocorrer em prejuízo
aos recursos financeiros do POSTALIS;
11) Fabrizio Dulcetti Neves que, na condição de sócio
da empresa Atlântica Administradora de Recursos responsável pela
gestão dos Fundos de Investimentos, foi o agente que atuou diretamente
para perpetração da fraude e também beneficiado pela mesma no caso
em exame;
12) André Barbieri Perpétuo que, na condição de
sócio da empresa Atlântica Administradora de Recursos responsável pela
gestão dos Fundos de Investimentos, foi o agente que atuou diretamente
para perpetração da fraude e também beneficiado pela mesma no caso
em exame;
Caso 4: Usina Canabrava – Postalis e Petros
Encaminhar ao Ministério Público para que este
promova as medidas cabíveis no intuito de apurar a conduta de cada um
dos Dirigentes Estatutários envolvidos, bem como das pessoas e agentes
privados referidos no caso investigado, para que, ao final, seja proposta a
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