RELATÓRIO FINAL

pessoas:
Pelo Caso Atlântica I, em desfavor das seguintes
3) BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S/A que, na condição de Administrador dos
fundos BNY Mellon FIC-FIDE, Brasil Sovereign II e Atlântica Real Sovereign
FIDE, concorreu de forma, no mínimo, culposa para que a gestora, em
conluio com a corretora, praticassem a fraude consistente na simulação
de negócios de compra e venda de títulos que geraram não só o
pagamento indevido de taxas de corretagem como, também, elevaram
fraudulentamente o valor dos títulos que viriam a ser adquiridos com
recursos aportados nos referidos fundos de investimento pelo POSTALIS;
4) Alexej Predtechensky que, além de ter sido
Presidente do Postalis no período de fevereiro/2006 a março/2012, é
também o beneficiário da offshore SPECTRA TRUST (vinculada a SPECTRA
GROUP HOLDING LTDA.) sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, apontada
como uma das participantes e beneficiadas pela fraude perpetrada no
caso em exame;
5) Fabrizio Dulcetti Neves que, na condição de sócio
da empresa Atlântica Administradora de Recursos responsável pela
gestão dos Fundos de Investimentos lesados, bem como pela condição de
ter sido Vice-presidente de renda fixa da corretora Latam no período de
maio/2005 a novembro/2009, principal beneficiada pela cobrança
indevida das taxas de corretagem, foi um dos agentes que atuaram
diretamente para perpetração da fraude e que dela se beneficiou no
caso em exame;
6) André Barbieri Perpétuo que, na condição de
sócio da empresa Atlântica Administradora de Recursos responsável em
gerir os Fundos de Investimentos lesados, e também na condição de
empregado da corretora Latam, foi um dos agentes que atuaram
diretamente para perpetração da fraude e que dela se beneficiou no
caso em exame;
7) Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt que, na
condição de sócio da empresa Atlântica Administradora de Recursos
responsável em gerir os Fundos de Investimentos lesados e também na
condição de empregado da corretora Latam, foi um dos agentes que
atuaram diretamente para perpetração da fraude e que dela se
beneficiou no caso em exame;
8) Leandro Ecker que, na condição de sócio da
empresa Atlântica Administradora de Recursos responsável em geriros
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