RELATÓRIO FINAL

voto. Os membros da Diretoria Executiva da Petros
participaram da reunião a convite do Presidente do Conselho
Deliberativo.
(...)
Item 1 - CD-049/2012 - Aporte do Capital na Empresa
Lupatech S.A. e Incorporação das Sociedades San Antonio
no Brasil.
Na reunião DE 1893, ocorrida em 03-04-2012, a Diretoria
Executiva, com base nos termos descritos no memorando
DINV-001/2012, de 03-04-2012, autorizou a participação da
Petros na subscrição de ações da Lupatech, com
participação limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do total
das ações e autorizou o Diretor de Investimentos a firmar os
documentos necessários à formalização dos procedimentos
pertinentes à reestruturação financeira da Lupatech e
incorporação das Sociedades San Antonio, condicionados à
chancela da Gerência Jurídica. De acordo com o
memorando DINV-001/2012, em razão da necessidade
essencial do aporte de recursos para a empresa Lupatech
S.A., a proposta de reestruturação tem objetivo sanar a
necessidade de caixa de curtos e médios prazos. Na
reunião CD 455, ocorrida nesta data, o Presidente da
Petros prestou informações sobre os termos da
negociação que envolve a empresa Lupatech S.A. e as
Sociedades San Antonio. Em seguida, os Conselheiros
assistiram à apresentação realizada pelo Diretor de
Investimentos, Sr. Carlos Fernando Costa, e esclareceram
suas dúvidas. Colocada a matéria em votação, o
conselheiro Nilton Maia votou pela aprovação
condicionado que a Petros negocie a possibilidade de
revisão do preço de San Antonio, baseada em uma outra
avaliação da empresa a ser contratada pela Petros, assim
como, na hipótese do desempenho futuro desta mesma
empresa, em 2012 e 2013, não se comportar como
esperado; que o Acordo seja revisto no sentido de permitir
que a Petros tenha o poder de veto não só na indicação do
Presidente, mas também para toda a Diretoria estatutária da
nova empresa; que a Petros aprove para compor a Diretoria
estatutária da nova empresa a Petros; e que Petros aprove
para compor a Diretoria estatutária da nova empresa nomes
de reconhecida competência na Indústria do Petróleo. O
conselheiro Eurico Dias Rodrigues acompanhou o voto
do conselheiro Nilton Maia. O Presidente em exercício
Jorge Nahas votou pela aprovação da matéria,
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