RELATÓRIO FINAL

compartilhamento da quebra do sigilo telefônico e telemático do Sr. Adir
Assad ressalvando, apenas, que com relação às empresas constantes em
nome da referida pessoa foram decretadas somente a quebra do sigilo
bancário e fiscal.
A consultoria se debruçou sobre o Relatório de
Informação ASSPA/PR-PR e anexos compartilhado pelo Exmo. Juiz Sérgio
Moro. Muito embora numa primeira análise já tenha sido possível
constatarmos a existência de transações financeiras do Sr. Adir Assad com
a empresa Trendbank, dado o volume de dados e sobretudo a
exiguidade do prazo para conclusão dos trabalhos desta CPI, não foi
possível analisa-los com a atenção devida e muito menos realizar o
cruzamento das informações disponibilizadas pelo Exmo. Juízo Federal de
Curitiba com os dados apurados por esta Comissão Parlamentar de
Inquérito.
Desse modo, registramos a existência destas
informações que poderão ser analisadas de forma mais detida pelo
Ministério Público.
7.4. Ação Judicial
No que tange a possível responsabilização civil pelos
prejuízos suportados pelo FIDC Trendbank, cumpre destacar o ajuizamento
no corrente ano de 2015, pelo atual administrador do fundo, Gradual
CTVM S/A, de ação judicial nesse sentido, conforme noticiado pelo Jornal
Valor Econômico em 21/10/2015 (Anexo 61):
“A Gradual, atual administradora do fundo de investimento
em direitos creditórios (Fidc) Trendbank, abriu processo na
Justiça de São Paulo contra a gestora Trendbank, além de
ex-administradores do fundo - Petra e Planner - e de excustodiantes
- Deutsche Bank e Santander. O processo
pede o ressarcimento dos cotistas por perdas de mais de R$
400 milhões causadas por aquilo que, no processo, é
descrito como uma sucessão de fraudes em papéis que
foram parar dentro do fundo.”
8 – Conclusões:
Diante de todo o exposto, concluímos que a respeito
dos prejuízos sofridos pelo FIDC Trendbank não há que se falar em perdas
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