RELATÓRIO FINAL

também preencheram fichas cadastrais do Trendbank enquanto
pessoas físicas.
No cadastro da senhora Marize, na seção destinada a listar as
empresas na qual participa, foram listadas além da Laima, a LMA
Partners Ltda e a Transportadora André Ltda. Já no cadastro do
senhor Alessandro, constava que o mesmo é filho dos dois sócios da
Laima e que participava das empresas Petrosul Distribuidora, LMA
Partners Participações Ltda e Jatobá do Brasil.
Ou seja, desde a efetivação do cadastro, estava mais do que
evidente para o Trendbank que a Laima era parte de um grupo
empresarial familiar mais amplo e quais eram as pessoas jurídicas
que o compunham e as pessoas físicas que o controlavam.
Avaliação de Crédito – Após a efetivação do cadastro, era comum
a realização de uma análise de crédito da empresa cedente pelo
Trendbank (Anexo 37), de forma a estabelecer um limite de cessão
adequado para cada empresa. Nos documentos consultados por
essa CPI, havia apenas um arquivo efetuando a análise de crédito
da Laima. Todavia, a exemplo do que foi verificado com a
Worktime, o documento em sua parte final traz a observação:
“Atualizado em outubro de 2013”.
Portanto, não houve disponibilização das conclusões das análises
efetuadas quando do cadastro da empresa no Trendbank.
09/05/2012: Assinatura de Contrato de Promessa de Cessão – A
Laima assina “Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de
Direitos Creditórios e Outras Avenças” com o FIDC Trendbank (Anexo
38), representado pelo então administrador Cruzeiro do Sul S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O documento indica a
BCSUL Verax Serviços Financeiros Ltda como gestora e o Deustche
Bank como custodiante do FIDC Trendbank.
O contrato apresenta, ainda, o Trendbank como intervenienteanuente
e Marize Peres Pereira, Laércio Pereira e Alessandro Peres
Pereira como intervenientes garantidores. Na seção das assinaturas,
nota-se que a mesma pessoa assinou nos campos destinados aos
três familiares. Comparando-se a assinatura com outros
documentos, percebe-se ser do senhor Alessandro Peres Pereira.
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