RELATÓRIO FINAL

segundo, dentre os credores figurava o FIDC Creditmix (Anexo 35), que
também adquiria direitos creditórios de clientes do Trendbank.
4.3. Direitos Creditórios oriundos de operações entre
empresas ligadas (Grupo III)
Por fim, o último Grupo de direitos creditórios que
ocasionaram prejuízo aos investidores no FIDC Trendbank são aqueles
títulos que classificamos como “oriundos de operações entre empresas
ligadas”, tal como o foi a duplicada abaixo detalhada:
Cedente
Sacado
Número 338
Duplicata Grupo III
Data de Aquisição 01/04/13
Data de Vencimento 01/09/13
Valor de Aquisição 597.371,15
Valor Nominal 666.731,12
Laima Participações Ltda
Jatobá Distribuidora de Petróleo
Ltda
Outubro de 2011: Cadastro da empresa cedente – A Laima
Participações Ltda efetua seu cadastro junto ao Trendbank (Anexo
36). A exemplo do ocorrido com as fichas das empresas cedentes
citadas anteriormente, foram deixados muitos campos em branco,
inclusive a data, que foi estimada em outubro de 2011, a partir das
datas constantes de outros documentos anexos às informações
cadastrais da Laima junto ao Trendbank.
Anexas ao registro inicial há uma série de versões de fichas
cadastrais da Laima e de pessoas a ela vinculadas, visto terem
ocorrido diversas renovações de cadastro ao longo dos anos.
Analisando tais documentos, foi possível estabelecer que a empresa
tinha como sócios a senhora Marize Peres Pereira e o senhor Laércio
Pereira.
Além deles, as fichas cadastrais da pessoa jurídica faziam referência
a dois procuradores: os senhores Estanislau Rodrigues Feriancic e
Alessandro Peres Pereira. A exemplo dos sócios, os procuradores
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