RELATÓRIO FINAL

27/9/2013 - Os senhores Nelson Chemin e Gilson Donizeti Edueta (os
mesmos que assinavam os termos de cessão eletrônicos em nome
das empresas cedentes) apresentaram suas renúncias ao conselho
de administração do Trendbank (Anexo 32) 53
Cobrança - Como visto, no artigo 6º, §2º do Regulamento do fundo,
além de todas as funções mencionadas anteriormente, o Trendbank
era responsável pela cobrança dos direitos creditórios inadimplidos.
Não foi identificado por esta CPI que tal cobrança tenha sido
realizada para a duplicata em análise;
17/10/2014: Questionamento ao Sacado – (Pasta A 10) Em resposta
a ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários acerca de
direitos creditórios constantes da carteira do FIDC Trendbank em
que figurava como sacada, a Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A
confirmou ter tido nos últimos 4 anos relacionamento comercial com
a Worktime Assessoria Empresarial Ltda, mas negou ter
conhecimento da duplicata (Anexo 33);
Levantamento realizado pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) mostrou que a Worktime cedeu 37 direitos creditórios ao FIDC
Trendbank. E que além dela, outras quatro empresas em
recuperação judicial teriam cedido direitos creditórios ao fundo,
totalizando R$ 112.816.245,00.
Cedentes em Recuperação Judicial
Total cedido ao
Fundo
em R$
Quantidade
de direitos
creditórios
CAMAQ CALDEIRARIA E MAQUINAS IND LTDA 32.141.164 105
ALVORADA DO BEBEDOURO SA ACUCAR E ALCOOL 22.467.477 81
WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 24.152.164 37
SHELLMAR EMBALAGEM MODERNA LTDA 24.262.936 235
TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA 9.792.504 16
SOMA 112.816.245 474
Além de a situação das empresas acima serem
facilmente verificáveis para uma factoring, como era o caso do então
gestor do FIDC Trendbank, a gravidade era ainda mais gritante nos direitos
creditórios adquiridos do grupo Camaq/Alvorada e da Transportes
Panazzolo.
Isto porque, no primeiro caso, a própria factoring era
credora do grupo em recuperação judicial (Anexo 34, última página) e no
53 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/60845242/dosp-empresarial-23-10-2013-pg-11, acesso em
25/03/2016.
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