RELATÓRIO FINAL

• AFRICA DO SUL BRASIL PARTICIPAÇÕES
REPRESENTAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.;
• ENGENHARIA , TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS
SDS LTDA.;
• SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA.
O Comitê Executivo do Trendbank, responsável pelas
aprovações de operações superiores a R$ 1 milhão, possuía a seguinte
composição:
Comitê Executivo (acima de R$1MM)
Cargo
Nome
Presidente
Adolpho Mello
Vice Presidente
Nelson Chemin
Diretor Superintendente Cesário Ramalho da Silva Filho
Diretor Administrativo Gilson Edueta
Diretor Comercial Luiz Carlos de Matos (até 31/08/2012)
Diretor Comercial Nelson Almoualem (até 15/03/2013)
Superintendente de Crédito Simone Samões
Poder de Voto (acima de R$1MM)
Cargo
Nome
Presidente
Adolpho Mello
Diretor Superintendente Cesário Ramalho da Silva Filho
Termo de Cessão Eletrônico - De acordo com o que foi apurado, o
passo seguinte após a aprovação era o envio pelo Trendbank ao
Custodiante (que então já era o Banco Santander), de um termo de
cessão eletrônico. Nas informações de posse desta CPI, não foi
localizado o termo de cessão eletrônico para a duplicata U10056.
No entanto, consultando outros termos de cessão eletrônicos, foi
encontrado o termo de número 98010 (Anexo 20) da própria Rock
Star Produções datado de 14/3/2013 referente a três duplicatas
tendo a “Concessionária da Rod. Pres. Dutra” como sacada. O que
chamou a atenção neste documento foi que as pessoas que
assinaram o termo em nome da Rock Star Produções foram os
senhores Gilson Donizeti Edueta e Nelson Chemin, respectivamente
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