RELATÓRIO FINAL
Relatorio-14-04-16 Relatorio-14-04-16
Lembramos que em dezembro de 2012, veio a público o relatório da CPMI Vegas, também conhecida como CPMI do Cachoeira. Embora não tenha sido aprovado, o documento em suas páginas 44 e 45 trazia lista de empresas controladas pelo senhor Adir Assad (Anexo 19). Diversas destas empresas, apesar de já serem publicamente ligadas a atividades ilícitas, cederam direitos creditórios ao FIDC Trendbank, abaixo reproduzimos trecho do referido relatório, destacando em negrito as empresas também presentes no caso Trendbank: Importante destacar também que, no que tange à Delta Construções, conquanto o foco tenha sido as relações dessa empresa com Carlos Cachoeira, esta CPMI se deparou com uma pletora de transações suspeitas, em âmbito nacional. Como exemplo, podemos citar as transações entre a Delta e núcleo empresarial ligado ao empresário Adir Assad, composto pelas seguintes empresas: • LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA; • LEGEND SUPLIERS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.; • ROCK STAR MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA; • ROCK STAR MARKETING PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.; • ROCK STAR PRODUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.; • ROCK STAR ENTERNAIMENT LTDA.; • S.M. TERRAPLENAGEM LTDA.; • DREAM ROCK ENTRENIMENTO LTDA.; • ABRIC HOLDING LIMITED; • SANTA SONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; • SOLU TERRAPLANAGEM LTDA.; • STAR CONSULTORIA AERONÁUTICA LTDA.; • PREST SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.; • POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA.; • S.P. TERRAPLENAGEM LTDA.; • E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.; 327
• AFRICA DO SUL BRASIL PARTICIPAÇÕES REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.; • ENGENHARIA , TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA.; • SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. O Comitê Executivo do Trendbank, responsável pelas aprovações de operações superiores a R$ 1 milhão, possuía a seguinte composição: Comitê Executivo (acima de R$1MM) Cargo Nome Presidente Adolpho Mello Vice Presidente Nelson Chemin Diretor Superintendente Cesário Ramalho da Silva Filho Diretor Administrativo Gilson Edueta Diretor Comercial Luiz Carlos de Matos (até 31/08/2012) Diretor Comercial Nelson Almoualem (até 15/03/2013) Superintendente de Crédito Simone Samões Poder de Voto (acima de R$1MM) Cargo Nome Presidente Adolpho Mello Diretor Superintendente Cesário Ramalho da Silva Filho Termo de Cessão Eletrônico - De acordo com o que foi apurado, o passo seguinte após a aprovação era o envio pelo Trendbank ao Custodiante (que então já era o Banco Santander), de um termo de cessão eletrônico. Nas informações de posse desta CPI, não foi localizado o termo de cessão eletrônico para a duplicata U10056. No entanto, consultando outros termos de cessão eletrônicos, foi encontrado o termo de número 98010 (Anexo 20) da própria Rock Star Produções datado de 14/3/2013 referente a três duplicatas tendo a “Concessionária da Rod. Pres. Dutra” como sacada. O que chamou a atenção neste documento foi que as pessoas que assinaram o termo em nome da Rock Star Produções foram os senhores Gilson Donizeti Edueta e Nelson Chemin, respectivamente 328
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Lembramos que em dezembro de 2012, veio a público<br />
o relatório da CPMI Vegas, também conhecida como CPMI do Cachoeira.<br />
Embora não tenha sido aprovado, o documento em suas páginas 44 e 45<br />
trazia lista de empresas controladas pelo senhor Adir Assad (Anexo 19).<br />
Diversas destas empresas, apesar de já serem<br />
publicamente ligadas a atividades ilícitas, cederam direitos creditórios ao<br />
FIDC Trendbank, abaixo reproduzimos trecho do referido relatório,<br />
destacando em negrito as empresas também presentes no caso<br />
Trendbank:<br />
Importante destacar também que, no que tange à Delta<br />
Construções, conquanto o foco tenha sido as relações dessa<br />
empresa com Carlos Cachoeira, esta CPMI se deparou com<br />
uma pletora de transações suspeitas, em âmbito nacional.<br />
Como exemplo, podemos citar as transações entre a Delta e<br />
núcleo empresarial ligado ao empresário Adir Assad,<br />
composto pelas seguintes empresas:<br />
• LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA;<br />
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• ROCK STAR MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA;<br />
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• DREAM ROCK ENTRENIMENTO LTDA.;<br />
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MÁQUINAS<br />
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