RELATÓRIO FINAL

controle por aquela empresa de Fomento Mercantil (factoring) e que, ao
final, acabou contribuindo decisivamente para ocorrência do prejuízo
financeiro aos investidores do FIDC Trendbank, notadamente aos Fundos
de Pensão investigados por esta CPI.
4.1. Direitos Creditórios cedidos por empresas de
fachada (Grupo I)
Para ilustrar os direitos creditórios adquiridos pela
empresa Trendbank com recursos provenientes do FIDC Trendbank que,
posteriormente, verificou-se serem de empresas de fachada, tomamos
como amostra ilustrativa o título de crédito abaixo descrito:
Duplicata do Grupo 1
Cedente
Rock Star Produções Com e Serviços Ltda
Sacado
Construtora Andrade Gutierrez S/A
Número 10056
Data de Aquisição 03/04/13
Data de Vencimento 01/10/13
Valor de Aquisição 565.664,98
Valor Nominal 609.600,00
(Arquivo D28)
21/11/2012: Cadastro da empresa cedente – (Pasta B12) A Rock Star
Produções Comércio e Serviços Ltda EPP efetua seu cadastro junto à
empresa Trendbank S/A Fomento Mercantil (Anexo 14). A ficha
cadastral é um tanto simples e, a despeito de tal simplicidade,
ainda assim foram deixados muitos campos em branco. O
documento preenchido à mão fornece o endereço da empresa, na
cidade de Santana do Parnaíba-SP, informa um capital social de R$
100.000,00 e o nome de suas duas sócias: Sônia Mariza Branco e
Honorina Catarina Lopes da Silva;
Vale destacar que no segundo semestre de 2012 estava em curso a
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Vegas, com grande
destaque na mídia. A título de exemplo, temos matéria veiculada no
portal de notícias da revista Veja (Anexo 15), que no dia 16/06/2012,
mais de cinco meses antes da efetivação do cadastro, afirmava ser
a senhora Honorina Catarina Lopes da Silva uma “laranja” do senhor
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