relatÃ³rio anual e de sustentabilidade ccr 2012 - EasyWork

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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012ESTRUTURA ORGANIZACIONALA alta direção da CCR compõe-se do:• CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO• DIRETORIA• CONSELHO FISCAL• SEIS COMITÊSO Conselho de Administração, os comitês, o diretor-presidente e o secretário do Conselho sãoavaliados anualmente pelo Comitê de Governança, por meio de questionários que traduzem aspráticas previstas na declaração de princípios de funcionamento do Conselho de Administração.Os demais diretores são avaliados anualmente pelo diretor-presidente, tendo como premissas aanálise do desempenho de suas funções e o cumprimento de metas.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOO Conselho de Administração é responsável pela definição das políticas estratégicas gerais e,entre outras atribuições, pelo estabelecimento de políticas e diretrizes gerais, por eleger osdiretores e fiscalizar sua gestão. Composto de 12 membros efetivos, sendo dois delesindependentes, reúne-se mensalmente, em caráter ordinário, e em caráter extraordinário, quandonecessário aos interesses sociais, mediante convocação de qualquer um de seus membros.Membros independentesCONSELHO -- Membros efetivosCada grupo controlador tem direito a indicar três membros efetivos e seus respectivos suplentespara o Conselho, conforme o Acordo de Acionistas vigente. Os mandatos são de um ano, compossibilidade de reeleição.39
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012NOME CARGO POSSE PRAZO DO MANDATOMEMBRO SUPLENTEPOSSEAna Maria MarcondesPenido Sant’annaPresidente13/04/201218/04/2013--13/04/2012Eduardo Borges de AndradeVice-presidente13/04/201218/04/2013Paulo Márcio deOliveira Monteiro13/04/2012Emerson de AlmeidaFrancisco Caprino NetoMembroIndependenteMembro02/08/201213/04/201218/04/201318/04/2013--Rodrigo CardosoBarbosa02/08/201213/04/2012Henrique Sutton deSousa NevesMembro13/04/201218/04/2013Fernando Sawaya Jank13/04/2012Luiz Alberto Colonna RosmanMembroIndependente13/04/201218/04/2013--13/04/2012Marcelo Pires Oliveira DiasMembro13/04/201218/04/2013Marco Antonio Zangari13/04/2012Paulo Roberto ReckeziegelGuedesMembro13/04/201218/04/2013Tarcísio Augusto Carneiro13/04/2012Ricardo Coutinho de SenaMembro13/04/201218/04/2013José Henrique BragaPolido Lopes13/04/2012Roberto Carlos DeutschMembro13/04/201218/04/2013Fernando AugustoCamargo de Arruda Botelho13/04/2012*Membros independentes não possuem suplentes.Para mais detalhes sobre a atuação do Conselho de Administração em 2012, veja o Relatório de Administração,item 5 - Destaques do Ano de 2012.DIRETORIAA Diretoria é responsável pelo dia a dia da administração da Companhia. Seus membros sãoeleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de dois anos, podendo ser reeleitos.NOME CARGO DATA DA ELEIÇÃO PRAZO DO MANDATOAntonio Linhares da CunhaDiretor de DesenvolvimentoEmpresarial13/04/20121.ª reunião do Cons.Adm. após AGO de 2014Arthur Piotto FilhoDiretor Financeiro e deRelações com Investidores13/04/20121.ª reunião do Cons.Adm. após AGO de 2014Italo RoppaDiretor-vice-presidentede Gestão de Negócios13/04/20121.ª reunião do Cons.Adm. após AGO de 2014José Braz CioffiDiretor Vice Presidente deGestão de Negócios13/04/20121.ª reunião do Cons.Adm. após AGO de 2014Leonardo Couto ViannaDiretor de Novos Negócios13/04/20121.ª reunião do Cons.Adm. após AGO de 2014Marcus Rodrigo de SennaDiretor Jurídico13/04/20121.ª reunião do Cons.Adm. após AGO de 2014Paulo Yukio FukuzakiDiretor de Planejamentoe Controle13/04/20121.ª reunião do Cons.Adm. após AGO de 201440
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