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termos e condições constantes do Plano e dos Instrumentos Particulares de Outorgade Opções de Compra de Ações celebrados com cada um dos beneficiários; (iii) nasdatas do respectivo Vesting, os beneficiários das Opções de Compra recebampagamento em dinheiro equivalente ao produto entre (a) o número total de Opçõesde Compra exercíveis; e (b) a diferença, se houver, entre (b.1.) o preço deexercício da Opção de Compra descontando-se todas as retenções aplicáveis; e(b.2) o resultado da multiplicação de 0,90 (zero vírgula nove) pelo preço defechamento da ação da LAN Airlines S.A. na Bolsa de Valores de Santiago no dia útilimediatamente anterior ao do exercício da Opção de Compra; (e) Eleição de 03(três) membros para o Conselho de Administração em face da renúnciaapresentada por Antônio Luiz Pizarro Manso, Marco Antonio Bologna, EmilioRomano, Waldemar Verdi Júnior e André Esteves e da reforma do estatuto social daCompanhia, proposta no item “c” acima; (f) Alteração da remuneração dosmembros do Conselho de Administração; e (g) Autorização para a Diretoria aadotar todas as medidas necessárias para a eficácia das deliberações tomadas.DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade dos acionistas presentes com ações ordináriase com ações preferenciais, foram tomadas as seguintes deliberações:(a) Aprovado, nos termos autorizados pelo §5º do art. 4º da Lei n. 6.404/76,conforme alterada, o resgate de todas as ações da companhia que remanesceramem circulação, após a Oferta até a presente data, observadas as seguintescondições: (i) O valor a ser pago pelo resgate das ações remanescentes será omontante equivalente ao produto entre: (i.1) o número de ações ordinárias da LANAirlines S.A. que o acionista teria recebido na Oferta (assumindo que ele poderiareceber fração de ações) e (i.2) R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquentacentavos), correspondente ao preço de fechamento das ações preferenciais deemissão da Companhia na BM&FBOVESPA no dia 21 de junho de 2012, conformepublicado no website da BM&FBOVESPA (“Preço de Fechamento TAM”), multiplicadopor 10/9 (dez nonos); (ii) O preço de fechamento Companhia será atualizado pelavariação da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia até a data doefetivo pagamento ao acionista, o que irá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias,contado da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária ora realizada; e(iii) Os valores relativos ao resgate das ações detidas pelos acionistas que nãotiverem atualizado suas informações pessoais na Companhia ou na Itaú Corretorade Valores S.A., na qualidade de instituição escrituradora das ações ordinárias epreferenciais de emissão da Companhia, serão depositados junto ao banco ItaúUnibanco Banco Múltiplo S.A. O resgate das ações em circulação dar-se-á sem aredução do capital social da Companhia, sendo que todas as ações resgatadasserão canceladas.(b) Aprovado o cancelamento de 123.742 (cento e vinte e três mil e setecentas equarenta e duas) ações preferenciais de emissão da Companhia, que se encontramem tesouraria, sendo que o cancelamento de tais ações dar-se-á sem redução docapital social da Companhia.