Relatório e Contas Anual - CTT

Relatório & Contas 2012Relatório de Governoda SociedadeEm 2012 o Conselho de Administração realizou 51reuniões, todas no edifício dos CTT localizado naAv. D. João II, em Lisboa.A distribuição de áreas de responsabilidade entreos membros do atual Conselho de Administração é aseguinte:Francisco de Lacerda• Presidente do Conselho de Administração (PCA)e Chief Executive Officer (CEO).• Unidades organizacionais: Secretaria-Geral e AssessoriaJurídica (no que respeita a Secretaria-Geral),Estratégia e Desenvolvimento, Recursos Humanose Organização (no que respeita a preparação de políticase regras e organização), Comunicação e MarketingInstitucional e Auditoria e Qualidade.Manuel Castelo-Branco• Vice-Presidente do Conselho de Administração.• Unidades organizacionais: Soluções Transversais,Grandes Clientes e Tecnologias de Informação.• Empresas subsidiárias: CTT Expresso, Tourline Express,CORRE, Mailtec SGPS, Mailtec Comunicação,Mailtec Consultoria e EAD.• Áreas de negócio: Expresso e Soluções Empresariais.André Gorjão Costa• Chief Financial Officer• Unidades Organizacionais: Regulação e Concorrência,Planeamento e Controlo de Gestão, Finanças e Gestãodo Risco, Contabilidade e Tesouraria e Serviços Financeiros.• Empresas subsidiárias: Payshop.• Áreas de negócio: Serviços Financeiros.Dionízia Ferreira• Unidades organizacionais: Clientes Empresariais, Redede Lojas, Apoio a Clientes e Negócio, Filatelia, Marketingde Correio e Rede e Operações e Distribuição.• Empresas subsidiárias: CTT Gest, PostContactoe Mailtec Processos.• Áreas de negócio: Correio.Ana Jordão• Unidades Organizacionais: Secretaria-Geral e AssessoriaJurídica (exceto Secretaria-Geral), Contencioso,Recursos Humanos e Organização (todas as matériasincluindo relações com as ERCT – Estruturas de RepresentaçãoColetiva dos Trabalhadores e excluindo asmatérias da competência do PCA), Compras e Logísticae Recursos Físicos e Segurança.O relacionamento com o Provedor é assegurado peloPCA & CEO.Os currículos dos membros do Conselho de Administraçãosão apresentados no final do presente Relatóriode Governo da Sociedade.2.3. CONSELHO FISCAL E REVISOR OFICIALDE CONTASA fiscalização da atividade social dos CTT competeatualmente a um Conselho Fiscal e a um RevisorOficial de Contas.Até 24 de agosto de 2012 a composição foi a seguinte:Presidente:Pedro Manuel Guerreiro da Silva CostaVogais:Carlos Alberto Dores Costa,Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de CastroVogal Suplente:Sara Alexandra Ribeiro Pereira Simões Duarte AmbrósioROC:PriceWaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda.,representada por Jorge Manuel Santos Costaou Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes BertãoROC Suplente:José Manuel Henriques Bernardo, ROCA partir de 24 de agosto de 2012, a composição passoua ser a seguinte:Presidente:Elsa Maria Roncon SantosVogais:Maria Fernanda Joanaz Silva Martins,Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de CastroVogal Suplente:Sara Alexandra Ribeiro Pereira Simões Duarte AmbrósioO ROC, eleito por deliberação social unânime por escritode 24 de outubro de 2012, é uma sociedade:ROC:PriceWaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda.,representada por José Pereira Alvesou João Rui Fernandes RamosROC Suplente:José Manuel Henriques Bernardo, ROCNos termos dos estatutos compete especialmenteao Conselho Fiscal:• Examinar, sempre que o julgue conveniente e pelomenos uma vez por mês, a escrituração da sociedade;• Acompanhar o funcionamento da instituição e ocumprimento das leis, dos estatutos e dos regulamentosque lhe são aplicáveis;• Fazer-se representar nas reuniões do Conselhode Administração sempre que o entenda conveniente;• Pedir a convocação extraordinária da AssembleiaGeral sempre que o entenda conveniente;• Examinar as situações periódicas apresentadas peloConselho de Administração durante a sua gerência;• Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço,do inventário e das contas anuais;• Chamar a atenção do Conselho de Administraçãopara qualquer assunto que deva ser ponderado epronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe sejasubmetida por aquele órgão;266