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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL(USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA)CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações AnuaisLegislação SocietáriaData-Base - 31/12/200701767-1 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-TELESP 02.558.157/0001-6220.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVAquais, em geral, tiveram duração média de duas horas cada uma. Neste ano de 2007, até a data de emissãodeste Informe, foram realizadas 02 reuniões do Conselho.Com o objetivo de garantir uma adequada preparação das reuniões, e para que os membros do Conselhotenham toda a informação necessária, as reuniões contam com uma ordem do dia pré-estabelecida, a qual écomunicada aos conselheiros com antecedência média de 05 (cinco) dias.Para permitir o entendimento e a discussão detalhada algumas matérias da ordem do dia das reuniões doConselho os principais Diretores da Companhia têm comparecido às reuniões para expor, de forma detalhada,temas de sua área de atuação. Com relação a algumas matérias definidas na lei societária brasileira, tambémassistem à reunião do Conselho de Administração os conselheiros fiscais da Companhia.Em todas as reuniões do Conselho de Administração os assuntos submetidos à sua apreciação e deliberaçãosão tratados com a devida profundidade. Os Conselheiros intervêm nos debates e discussões, manifestandosuas opiniões a respeito, sempre que entenderem oportuno. O Presidente organiza os debates promovendo aparticipação de todos os conselheiros nas deliberações, sendo sua prática habitual pedir a opinião dosconselheiros, especialmente nos assuntos de maior transcendência para a Companhia.O Presidente do Conselho de AdministraçãoO Presidente do Conselho de Administração da TELESP é nomeado pelo próprio órgão dentre seus membros.Segundo o Estatuto Social e o Regimento Interno do Conselho, suas atribuições específicas são:(i) representar o Conselho na convocação da Assembléia Geral de Acionistas e perante terceiros;(ii) presidir a Assembléia Geral de Acionistas e escolher o secretário dentre os presentes;(iii) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;(iv) dirigir as reuniões do Conselho, propondo e retirando as matérias a serem apreciadas;(v) baixar os atos que consubstanciem as deliberações, pareceres ou recomendações do Conselho;(vi) usar o voto de qualidade, que lhe é atribuído pelo Estatuto Social, no caso de empate nas deliberações doConselho;(vii) autorizar a prática de atos, nos casos de urgência, “ad referendum” da apreciação do Conselho.O Secretário do Conselho de AdministraçãoO Secretário do Conselho, tal como previsto no Regimento Interno do Conselho de Administração, énomeado pelo Colegiado e tem como atribuições:(i) organizar os trabalhos da Secretaria do Conselho;(ii) elaborar a pauta das reuniões, ouvido o Presidente, e dar conhecimento aos conselheiros da matériaconstante da pauta de cada reunião, com antecedência mínima de 48 horas;(iii) providenciar e encaminhar a convocação dos conselheiros para as reuniões;(iv) secretariar os trabalhos e redigir a ata de cada reunião e providenciar o seu registro, quando for o caso;(v) manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos das reuniões e o livro de atas das reuniões doConselho, velando pela sua confidencialidade;(vi) providenciar a divulgação das deliberações e recomendações do Conselho, quando for o caso;(vii) diligenciar, no âmbito da Sociedade, a obtenção dos documentos necessários à instrução das matérias aserem apreciadas pelo Conselho;(viii) informar aos conselheiros sobre a tramitação dos processos colocados em diligência;(ix) praticar outros atos determinados pelo Conselho ou pelo Presidente.22/04/2008 15:16:30 Pág: 154
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL(USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA)CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações AnuaisLegislação SocietáriaData-Base - 31/12/200701767-1 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-TELESP 02.558.157/0001-6220.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVAComitês do Conselho de AdministraçãoEm linha com as melhores práticas de governança corporativa adotadas no Brasil e internacionalmente, oConselho de Administração da TELESP instituiu três comitês para analisar com maior profundidade temas deinteresse da Sociedade. São eles:Comitê de Auditoria e ControleInstituído em dezembro/2002, como órgão auxiliar e vinculado ao Conselho de Administração, dispondo deum regulamento próprio aprovado por aquele órgão.Seus integrantes são escolhidos periodicamente dentre os membros Conselho não pertencentes à DiretoriaExecutiva da Sociedade; o prazo de seus mandatos coincide com os respectivos mandatos no Conselho deAdministração.Sem prejuízo de qualquer outra função designada pelo Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria eControle terá competência para informar e/ou fazer recomendações ao Conselho, quanto às matériasseguintes:- Designação do auditor externo, as condições de sua contratação, o alcance de seu mandato profissional e, sefor o caso, a revogação ou prorrogação do contrato;- Análise das contas da sociedade, zelando pelo cumprimento dos requisitos legais e pela correta aplicaçãodos princípios de contabilidade geralmente aceitos;- Os resultados de cada auditoria interna e externa, bem como as providências da Administração em relaçãoàs recomendações da auditoria;- Comprovar Adequação e integridade dos sistemas internos de controle;- Cumprimento do contrato de auditoria externa, buscando que a opinião sobre as contas anuais e osconteúdos principais do informe de auditoria sejam redigidos de forma clara e precisa;- Recebimento, do auditor interno, das informações sobre as deficiências significativas dos sistemas decontrole e das condições financeiras detectadas.Integram este Comitê, na data deste informe, os seguintes Conselheiros de Administração:- Luis J. Bastida- Enrique Used Aznar- Miguel Angel Gutierrez MendezEstabelece o regulamento que o Comitê de Auditoria e Controle se reunirá periodicamente em função de suasnecessidades, sendo, ao menos 04 (quatro) vezes ao ano.22/04/2008 15:16:30 Pág: 155
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