Ano Base 2000 CRSFN - Banco Central do Brasil

84CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFNDECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F NI n d i c i a d o s e m o r d e m a l f a b é t i c aI N D I C I A D O S Origem DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIADECISÃO DO CRSFN Recurso Acórdão SessãoTHEOPHILO DE AZEREDO SANTOS FILHO BCB R$7.213,20 Arquivamento 2852/98 2791/00 183ªTHOMAS BIER HERRMANN CVM Advertência Advertência 2609/97 2773/00 183ªTITO ENRIQUE DA SILVA NETO BCB Arquivamento Arquivamento 2844/98 2847/00 187ªTOMÁS TOMISLAV ANTONIN ZINNER BCB Arquivamento Arquivamento 3020/00 2914/00 189ªTRUTZSCHLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. BCB Arquivamento Arquivamento 3062/00 2921/00 189ªTSR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. BCB US$22,850.00 US$22,850.00 3074/00 3096/00 196ªUBIRATAN ESTIVALLET TEIXEIRA BCB R$15.013,04 R$5.004,34 2603/97 2897/00 189ªUNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.-UNIBANCO BCB US$7,402,285.50 US$130,000.00 2640/97 2774/00 183ªUNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.-UNIBANCO BCB Advertência Advertência 2640/97 2774/00 183ªUNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. BCB Arquivamento Arquivamento 3020/00 2914/00 189ªUNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. BCB US$2,046,236.62 Advertência 2897/99 3070/00 194/195ªUNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. BCB B.2.407.111,69 Advertência 2897/99 3070/00 194/195ªUNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C. LTDA. BCB Arquivamento Arquivamento 2882/98 2999/00 191ªUNITAS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CVM R$1.000,00 R$1.000,00 2988/99 2908/00 189ªUNITAS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CVM 6.000Ufir's 6.000Ufir's 2705/98 2844/00 187ªUNITAS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CVM Advertência Advertência 2705/98 2844/00 187ªUNIWELD PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. BCB DM3.504.125,79 Arquivamento 2713/98 2779/00 183ªUNIWELD PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. BCB US$201,690,18 Arquivamento 2713/98 2779/00 183ªVALDERY FROTA DE ALBUQUERQUE BCB Arquivamento Arquivamento 3196/00 3085/00 194/195ªVALMIR ROSA TORRES BCB Arquivamento Arquivamento 2695/98 2933/00 190ªVALMOR PICOLO BCB R$5.000,00 R$5.000,00 2952/99 2860/00 187ªVASCO PEREIRA ERVILHA BCB R$790,16 R$790,16 2603/97 2897/00 189ªVAZ GUIMARÃES BRAGA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS CVM Arquivamento Arquivamento 2870/98 2902/00 189ªVENERANDO DOZITEL DE CARVALHO REZENDE BCB R$5.000,00 R$5.000,00 2966/99 2960/00 190ªVERNO SCHLEMMER BCB R$2.000,00 R$2.000,00 2690/98 2758/00 182ªVICTORIO FERNANDO BHERING CABRAL BCB 3.572,58Ufir's 893,14Ufir's 2308/96 2772/00 183ªVILASA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA BCB US$105,145.70 US$105,145.70 3200/00 3060/00 194/195ªVILMAR BERNARDES DA COSTA BCB Arquivamento Arquivamento 3153/00 3078/00 194/195ªVILSON INÁCIO DIETRICH BCB R$5.000,00 R$5.000,00 2952/99 2860/00 187ªVINÍCIUS BRAGA RODRIGUES CVM Arquivamento Arquivamento 3031/00 2871/00 187ªVITOR EMANUEL ERTHAL PERISSE DUARTE CVM Advertência Advertência 3060/00 2920/00 189ªVLAPER-INDÚSTRIA E COM DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. - EM REGIME DE FALÊNCIA BCB Arquivamento Arquivamento 3190/00 3058/00 194/195ªVM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CVM Arquivamento Advertência 3006/99 2912/00 189ªW.N. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TÉCNICO FINANCEIRO LTDA. CVM Arquivamento Arquivamento 3024/00 2888/00 188ªWAGNER ROBERVAL BERNINI BCB Arquivamento Arquivamento 2660/97 2930/00 190ªRelatório de Atividades Ano-Base: 2000