Ano Base 2000 CRSFN - Banco Central do Brasil

80CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFNDECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F NI n d i c i a d o s e m o r d e m a l f a b é t i c aI N D I C I A D O S Origem DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIADECISÃO DO CRSFN Recurso Acórdão SessãoRAUL FURLAN CVM Arquivamento Arquivamento 3012/99 3004/00 191ªRAUL WILSON DA MATA BCB R$3.000,00 Arquivamento 3054/00 2918/00 189ªRAUL WILSON DA MATA BCB Advertência Advertência 3054/00 2918/00 189ªREFITEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA BCB R$50.000,00 Arquivamento 2726/98 2781/00 183ªREGINALDO BENTES DOS SANTOS BCB 2.080,95Ufir's Advertência 2843/98 2997/00 191ªREINOLDO TULESKI BCB Advertência Arquivamento 2696/98 2759/00 182ªREMO REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. BCB US$12,780.00 Arquivamento 3090/00 2988/00 190ªRHEMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. BCB Arquivamento Arquivamento 2812/98 2765/00 182ªRICARDO ADAMO AMURI BCB 3.572,65Ufir's Arquivamento 2714/98 2825/00 185ª/6ªRICARDO ADAMO AMURI BCB 893,16Ufir's 893,16Ufir's 2771/98 2763/00 182ªRICARDO ADAMO AMURI BCB 893,16Ufir's Arquivamento 2772/98 2826/00 185ª/6ªRICARDO ANTONIO CAPUTO BCB R$3.000,00 Arquivamento 3054/00 2918/00 189ªRICARDO ANTONIO CAPUTO BCB Advertência Arquivamento 3054/00 2918/00 189ªRICARDO AURÉLIO BASTOS VASQUES BCB Arquivamento Arquivamento 2601/97 2929/00 190ªRICARDO FLORENCE DOS SANTOS CVM Arquivamento Arquivamento 2946/98 2769/00 182ªRICARDO HADDAD CVM Inabilit. Temporária 5 ano(s) Inabilit. Temporária 5 ano(s) 2912/99 2855/00 187ªRICARDO JOSÉ ARAÚJO DE OLIVEIRA BCB Arquivamento Arquivamento 2904/99 2854/00 187ªRICARDO JOSÉ TABET SALIM BCB Arquivamento Arquivamento 2999/99 2910/00 189ªRICARDO MOREIRA NEGRAO CVM Arquivamento Arquivamento 2955/99 2959/00 190ªRICARDO PENNA DE AZEVEDO CVM 6.000Ufir's 6.000Ufir's 2705/98 2844/00 187ªRICARDO PENNA DE AZEVEDO CVM Advertência Advertência 2705/98 2844/00 187ªRICARDO PENNA DE AZEVEDO CVM R$1.000,00 R$1.000,00 2988/99 2908/00 189ªRICARDO SABÓIA KHURY BCB Arquivamento Arquivamento 2949/99 2956/00 190ªRICARDO SABÓIA KHURY BCB Arquivamento Arquivamento 2951/99 2957/00 190ªRICARDO SABÓIA KHURY BCB Arquivamento Arquivamento 2953/99 2958/00 190ªRICARDO SALVADOR DE ALMEIDA LOPES BCB 893,16Uir's 893,16Uir's 2809/98 2786/00 183ªRL - TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. BCB US$15,068.83 US$4,520.06 2724/98 2898/00 189ªROBERTO BUSCH CVM Arquivamento Arquivamento 3012/99 3004/00 191ªROBERTO BUSCH BCB Arquivamento Arquivamento 2904/99 2854/00 187ªROBERTO CARLOS XAVIER FERNANDES LOPES BCB Inabilit. Temporária 3 ano(s) 3572,58Ufir's 2308/96 2772/00 183ªROBERTO DE MACEDO SIQUEIRA BCB R$16.593,36 R$5.531,12 2603/97 2897/00 189ªROBERTO DE MORAES JUNQUEIRA BCB Inabilit. Temporária 4 ano(s) 3572,58Ufir's 2308/96 2772/00 183ªROBERTO FAKHOURY BCB R$3.433,67 R$3.433,67 2734/98 2940/00 190ªROBERTO FAKHOURY BCB Arquivamento Arquivamento 2742/98 2941/00 190ªROBERTO FERNANDES AGUIAR BCB Inabilit. Temporária 4 ano(s) 3572,58Ufir's 2308/96 2772/00 183ªRelatório de Atividades Ano-Base: 2000