Ano Base 2000 CRSFN - Banco Central do Brasil

69CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFNDECISÕES DE 1ª INSTÂNCIA CONFIRMADAS OU ALTERADAS PELO C R S F NI n d i c i a d o s e m o r d e m a l f a b é t i c aI N D I C I A D O S Origem DECISÃO DA 1ª INSTÂNCIADECISÃO DO CRSFN Recurso Acórdão SessãoINDALÉCIO GIRALDEZ FERNANDEZ CVM Arquivamento Advertência 2916/99 3000/00 191ªINDÚSTRIA DE CALÇADOS TRAVESSO LTDA. BCB US$464,179.93 US$464,179.93 2539/97 2838/00 187ªINTERCRED COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. BCB R$50.000,00 Arquivamento 2924/99 2830/00 185ª/6ªINTERUNION S.A. CORRETORA DE TÍT., VAL. E CÂMBIO-EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL BCB US$271,000,637.50 US$260,256,061.20 2523/97 3046/00 194/195ªINTRA EXPORTAÇÕES LTDA. BCB US$2,279,500.50 US$2,279,500.50 2340/96 2821/00 185ª/6ªIRANY DE OLIVEIRA SANT'ANNA BCB Arquivamento Arquivamento 2698/98 2935/00 190ªISAAC HARARI BCB R$3.572,65 R$3.572,65 2704/98 3938/00 190ªISAAC HARARI BCB R$3.572,65 R$1.786,32 2704/98 3938/00 190ªISSAO TSUMURA CVM Arquivamento Arquivamento 2800/98 3068/00 194/195ªITABORAÍ FACTORING-FOMENTO COMERCIAL LTDA. BCB Arquivamento Arquivamento 2835/98 2814/00 184ªÍTALO SYDNEY GASPARINI FILHO BCB 3 x R$9.915,35 3 x R$1.488,57 2848/98 3069/00 194/195ªITO DE MELO ANDRADE BCB Arquivamento Arquivamento 2505/97 2926/00 190ªIVAN FARIAS DE CASTRO BCB Arquivamento Arquivamento 2962/99 2861/00 187ªIVAN ORESTES BONATO CVM 3 x R$3.151,00 3 x R$3.151,00 2602/97 3089/00 196ªIVAN ORESTES BONATO CVM Inabilit. Temporária 5 ano(s) Inabilit. Temporária 5 ano(s) 2602/97 3089/00 196ªIVAN PEDRO FERNANDES DE CARVALHO BCB Inabilit. Temporária 3 ano(s) Inabilit. Temporária 3 ano(s) 2698/98 2935/00 190ªIVAN PIRES BEZERRA CVM Arquivamento Arquivamento 2877/98 2998/00 191ªJACAÚNA CAMARGO RAMOS DO REGO BCB Arquivamento Arquivamento 2897/99 3070/00 194/195ªJACKSON MARIA LOPES CANÇADO BCB Arquivamento Arquivamento 2982/99 3003/00 191ªJACKSON UCHOA VIANNA BCB Advertência Advertência 2944/99 2858/00 187ªJACQUES MARITAIN DA CUNHA MORAIS BCB Arquivamento Arquivamento 2980/99 2962/00 190ªJAIR ANTONIO BILACHI CVM Arquivamento Arquivamento 2992/99 2864/00 187ªJAIR JACOB MOCELIN BCB 1.786,00Ufir's 1.786,00Ufir's 2703/98 2808/00 184ªJAMIR ABREU CVM Arquivamento Arquivamento 3012/99 3004/00 191ªJAYME BUARQUE DE HOLLANDA CVM Arquivamento Arquivamento 3012/99 3004/00 191ªJESUS SALVADOR MARTINO BCB R$2.370,48 R$790,16 2603/97 2897/00 189ªJOÃO ANTONIO OLIVEIRA LIMA BCB R$25.000,00 Advertência 3072/00 2922/00 189ªJOÃO BAPTISTA DE CARVALHO ATHAYDE BCB Inabilit. Temporária 4 ano(s) 3572,58Ufir's 2308/96 2772/00 183ªJOÃO BOSCO ASSUNÇÃO ESTEVES BCB Arquivamento Arquivamento 3091/00 3037/00 192ª/193ªJOÃO CÂNCIO LEITE DE MELO BCB Inabilit. Temporária 5 ano(s) Inabilit. Temporária 1 ano(s) 2590/97 2841/00 187ªJOÃO CARLOS FEITOSA BCB Arquivamento Arquivamento 2687/98 2757/00 182ªJOÃO ERICO PRILL BCB Arquivamento Arquivamento 3138/00 3016/00 191ªJOÃO LEITE DE MELO BCB 1.786,29Ufir's 1.786,29Ufir's 2052/95 2802/00 184ªJOÃO OTÁVIO DOMINGUES DE OLIVEIRA BCB Arquivamento Arquivamento 2815/98 2766/00 182ªJOÃO PAULO DOS REIS VELOSO BCB Arquivamento Arquivamento 2308/96 2772/00 183ªRelatório de Atividades Ano-Base: 2000