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6 III – Representação por procuração Caso V.Sas. prefiram indicar um representante legal para voto por procuração, os documentos que confirmam a representação também deverão ser entregues na sede da Companhia dentro dos prazos e na forma descrita acima. Caso V.Sas. optem por participar da Assembleia por meio de procuradores indicados pela Companhia na forma da Instrução 481, V.Sas. poderão indicar, conforme os votos a serem proferidos, um dos Administradores indicados pela Companhia, cujos dados seguem abaixo: No caso de voto A Favor: Eugênio Pacelli Mattar. Brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº M-4.991, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.057.586-72, com endereço profissional na Av. Bernardo Monteiro, 1563, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais/Brasil. No caso de voto Contra: Flávio Brandão Resende. Brasileiro, solteiro, maior, portador da carteira de identidade nº M-4.661, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.119.316-53, com endereço profissional na Av. Bernardo Monteiro, 1563, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais/Brasil. No caso de Abstenção: Roberto Antônio Mendes. Brasileiro, casado, administrador, carteira de Identidade nº MG-120278, expedida pela SSP/MG, e CPF nº 137.768.946-87, com endereço profissional na Av. Bernardo Monteiro, 1563, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais/Brasil. O modelo de procuração será fornecido pela administração da Companhia, nos termos da minuta constante do Anexo 2 deste Manual, que ainda contém todas as informações legais necessárias à outorga do instrumento solicitado.
7 IV – Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária 1. Proposta da Administração para a alteração do Estatuto Social da Companhia visando adequá-lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como outras alterações voluntárias na governança corporativa da Companhia Adaptação do Estatuto Social da Companhia às cláusulas mínimas do Novo Mercado A Companhia, por ser listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, deve promover alterações em seu estatuto social de modo a adequá-lo às cláusulas mínimas divulgadas pela BM&FBOVESPA referentes ao novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado, vigente a partir de 10 de maio de 2011. Diante disso, a Administração propõe alterações no Estatuto Social da Companhia, conforme sua origem e justificativa indicadas no Anexo 3 ao presente Manual. Mencionamos a seguir tais alterações: (a) Inclusão de parágrafo único no Artigo 1º do Estatuto, de forma a prever que a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, sujeitam-se às disposições do Regulamento do Novo Mercado; (b) Inclusão do parágrafo segundo no Artigo 8º do Estatuto, de forma a prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa a partir de 10 de maio de 2014; (c) Alteração do parágrafo nono do Artigo 11 do Estatuto, de forma a indicar que, para que um funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos da Companhia não seja considerado independente, tal prestação de serviços deve ocorrer em magnitude que implique na perda de tal independência; (d) Inclusão de nova alínea (alínea “v”) no Artigo 12 do Estatuto, de forma a prever a necessidade de manifestação do Conselho de Administração a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia; (e) Alteração do Artigo 30, inciso (b) do Estatuto, para detalhar que, quando um adquirente, numa oferta pública de aquisição de ações, pagar a diferença entre o preço da oferta e o valor pago por ação adquirida em bolsa nos 6 meses anteriores, tal quantia deverá ser distribuídas entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o adquirente realizou aquisições;
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