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10 Ajustes de redação decorrentes das alterações acima propostas Ajustes de redação nos seguintes artigos, de modo a uniformizá-los com a redação constante do Regulamento de Listagem do Novo Mercado e demais alterações propostas, bem como corrigir sua referência cruzada de acordo com a nova numeração do Estatuto Social, sem qualquer efeito jurídico ou econômico relevante: Artigo 5º, caput e §3º; Artigo 6º, caput; Artigo 7º, caput; Artigo 9º, caput e §2º; Artigo 11, §§6º, 7º, e 9º; Artigo 12, alíneas (l), (p), (r) e (t); Artigo 14, §2º; Artigo 20; Artigo 21, parágrafo único; Artigo 22, parágrafo único; Artigo 23, parágrafo único; Artigo 27; Artigo 29, caput; Artigo 31; Artigo 32; Artigo 33; Artigo 37, caput e §1º; e Artigo 40, caput. Todas as alterações propostas constam no Anexo 3 deste Manual, devidamente destacadas no corpo do texto e acompanhadas de suas justificativas detalhadas. 2. Proposta da Administração para a consolidação do Estatuto Social da Companhia A Administração propõe, ainda no que se refere ao Estatuto Social, a consolidação das alterações submetidas à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária nos termos do item 1 acima. A versão consolidada proposta pela Administração encontra-se no Anexo 4 ao presente. Documentos pertinentes à ordem do dia Todos os documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados ou discutidos nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, encontram-se disponíveis aos acionistas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, no website da Comissão de Valores Mobiliários - CVM por meio do sistema IPE (www.cvm.gov.br) e no website da Companhia (www.localiza.com/ri) e na sede social da Companhia. Belo Horizonte, 17 de abril de 2012. *****
11 ANEXO 1 Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária LOCALIZA RENT A CAR S.A. CNPJ: 16.670.085/0001‐55 NIRE 3130001144‐5 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA Ficam convocados os senhores acionistas da Localiza Rent a Car S.A. a reunirem‐se na sede social da Companhia, na Avenida Bernardo Monteiro, n º 1.563, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 11h do dia 25 de abril de 2012, a fim de, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovar a proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação visando adequá‐lo às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como outras alterações voluntárias na governança corporativa da Companhia; e 2. Aprovar a consolidação do Estatuto Social de acordo com as alterações propostas acima. O acionista deverá depositar na Companhia, com antecedência à data designada para realização das Assembleias: 1. comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização das Assembleias; e 2. instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da Lei, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às Assembleias munido dos documentos hábeis de sua identidade. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral, incluindo este Edital, as propostas do Conselho de Administração e aqueles exigidos nos termos do artigo 133 da Lei n. 6404/76 e na Instrução CVM n.° 481/09, encontram‐se disponíveis aos acionistas, a partir desta data, na BM&FBOVESPA S.A. ‐ Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, na página da CVM (www.cvm.gov.br), na sede social da Companhia e no nosso site (www.localiza.com/ri). Belo Horizonte, 17 de abril de 2012. José Salim Mattar Júnior Presidente do Conselho de Administração
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