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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 12.12 - Outras informações relevantes Administração das seguintes empresas, todas pertencentes ao Grupo CCR: Desde 30/03/2006, da AutoBAn. Desde 08/01/2008, da CPC. Desde 19/12/2008, da CPCSP. Desde 17/05/2004, da NovaDutra. Desde 30/04/2004, da ViaLagos. Desde 07/03/2005, da ViaOeste. Desde 08/01/2008, da CPC. Desde 22/10/2010, da SPVias. Desde 01/09/2003, da RodoNorte. Desde 17/03/2006, da ViaQuatro. Desde 16/01/2004, da STP. Desde 13/08/2009, da Controlar. Desde 10/05/2010, da Actua Assessoria e desde 03/06/2008, da Renovias. Antes disso, Sr. Vianna trabalhou como Diretor de Obras da NovaDutra. Antes de entrar para o Grupo, Sr. Vianna ocupou diversos cargos na Construtora Mendes Júnior S.A. Formou-se em engenharia civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e em direito pela Universidade Paulista - UNIP. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na ViaOeste, NovaDutra, AutoBAn e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Vianna tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP. 6. Marcus Rodrigo de Senna: nascido em 24 de novembro de 1960, e inscrito no CPF/MF n°. 517.890.356-00. Sr. Senna foi eleito Diretor Jurídico da CCR, em novembro de 2008 e Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: desde 24/04/2009, da AutoBAn. Desde 30/04/2009, da CPC . Desde 19/12/2008, da CPCSP . Desde 30/04/2010, da NovaDutra. Desde 30/04/2009, da ViaLagos. Desde 28/04/2009, da RodoAnel Oeste. Desde 22/10/2010, da SPVias. Desde 16/04/2009, da RodoNorte. Desde 29/04/2012 da ViaOeste. Desde 10/05/2010, da Actua Assessoria. Com a criação da Actua, o centro de serviços compartilhados do Grupo, Sr. Senna assumiu a sua Gerência Jurídica até 2004, quando passou a integrar o Jurídico da CCR, como responsável pelos assuntos estratégicos do Grupo. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós graduado em 2003, pela Fundação Getulio Vargas no curso de MBA – Direito da Economia e Empresa, atuou com contencioso e consultoria, antes de ingressar na Companhia. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia, e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na ViaOeste, NovaDutra, AutoBAn e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Senna tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP. 7. José Braz Cioffi: nascido em 31 de janeiro de 1961, e inscrito no CPF/MF sob nº. 497.932.926-87, o Sr. Cioffi é Diretor Vice- Presidente de Gestão de Negócios da CCR desde 01/10/2010. De 2005 a 2010, ocupou o cargo de Diretor Presidente da ViaOeste e da NovaDutra. Desde 29/04/2011 é membro do Conselho de Administração da AutoBAn. Desde 30/04/2011 é membro do Conselho de Administração da Controlar. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração da RodoNorte. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração da Actua Assessoria. Desde 29/04/2011, Sr. Cioffi é membro do Conselho de Administração do RodoAnel Oeste. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração na CPC. Desde 29/04/2011 é membro do Conselho de Administração da CPCSP. Desde 30/04/2011, da SPVias. Foi também Diretor da Concessionária da Ponte Rio – Niterói S.A. (“Ponte”) e da ViaLagos, por 10 anos. Na ViaLagos o Sr. Cioffi é membro do Conselho de Administração desde 29/04/2011. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela FGV. Sr. Cioffi tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B 5º andar, São Paulo, Estado de São Paulo. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na CCR, RodoNorte, NovaDutra e AutoBAn e que ocupou na ViaOeste, bem como para o qual está sendo indicado para reeleição, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. 8. Paulo Yukio Fukuzaki: nascido em 25 de janeiro de 1964, e inscrito no CPF/MF nº. 073.215.168-65. Sr. Fukuzaki é Diretor de Planejamento e Controle da CCR desde 01/10/2010 e Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Actua Assessoria S.A., desde 01/10/2010. Desde 07/10/2012, da RodoAnel Oeste S.A. . Da CPC, desde 07/10/2010. Da CPCSP é membro do Conselho de Administração, desde 07/11/2010. Da SPVias, desde 22/10/2010 . Da ViaQuatro , desde 27/01/2011. Da ViaLagos, desde 07/10/2010. Da STP, desde 16/12/2010. Da AutoBAn, desde 29/04/2011.. Desde 29/04/2011, é membro do Conselho de Administração da RodoNorte. Anteriormente, atuou como Diretor Presidente da Actua durante 05 anos. Antes de entrar para o grupo, Sr. Fukuzaki ocupou a posição de Diretor Administrativo-Financeiro da Marsh Corretora de Seguros. Formou-se em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia São Luis e MBA em Gestão de Finanças e Riscos pela FEA-USP. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia, e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como o cargo exercido na AutoBAn e RodoNorte nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Fukuzaki tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP. 9. Ricardo Antonio Mello Castanheira: nascido em 06 de junho de 1955, e inscrito no CPF/MF nº. 130.218.186-68, o Sr. Castanheira é Diretor Vice-Presidente de Relações Institucionais da CCR S.A. desde 20/09/2011. O Sr. Castanheira foi membro suplente do Conselho de Administração da Companhia OI Telecomunicações (“OI”), e foi membro efetivo do Conselho de Administração da CONTAX S.A. (“CONTAX”), e é membro suplente do Conselho de Administração da CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais (“CEMIG”), fazendo parte de diversos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da CONTAX, CEMIG e OI, enquanto membro efetivo/suplente do Conselho de Administração dessas empresas, foi também Gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios da Andrade Gutierrez Concessões S.A. Nos últimos 10 (dez) anos foi Diretor de Planejamento e Novos Negócios da Construtora Andrade Gutierrez S.A., Diretor de Coordenação da América Latina e Diretor de Operações na Argentina da Construtora PÁGINA: 280 de 497
Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 12.12 - Outras informações relevantes Andrade Gutierrez S.A., Membro do Comitê Executivo da AG Angra Gestão de Informações e Investimentos Ltda., Presidente do Conselho de Administração da Georadar Levantamentos Geofísicos S.A. O Sr. Castanheira foi Gerente de Projetos na Andrade Gutierrez Concessões S.A. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, e detêm MBA em Administração de Novos Negócios pela Universidade de São Paulo. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia, nunca ocupou cargo na administração de outras Companhias abertas. Sr. Castanheiras tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Membros Efetivos: 1. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna: Nascida em 14 de fevereiro de 1956, a Sra. Penido Sant’Anna foi eleita como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia na Assembléia Geral Ordinária realizada em 13/04/2012. A Sra. Penido Sant’Anna é membro do Conselho de Administração da CCR S.A. desde 27/03/2008. A Sra. Penido Sant’Anna é brasileira, casada, natural de São Paulo – SP, graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, atual Diretora Superintendente da Soares Penido Concessões S/A desde julho 2008. É Diretora Superintendente da Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda., desde 14 de dezembro de 2007; e foi Diretora Vice-Presidente Administrativa Financeira das empresas Serveng e Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A.; Agro Pec Roncador; e Litorânea Transporte Coletivos. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. 2. Eduardo Borges de Andrade: Nascido em 30 de abril de 1938, o Sr. Andrade foi eleito como membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia na Assembléia Geral Ordinária realizada em 13/04/2012. O Sr. Andrade também é membro do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez. Desde 1961, Sr. Andrade ocupou vários cargos na Andrade Gutierrez e foi o Diretor Presidente da Andrade Gutierrez de 1978 até 2000, membro do Conselho de Administração da Light S.A. e da Light SESA no período de 2006 até 2009. Nos últimos cinco anos, o Sr. Andrade atuou como membro do Conselho de Administração da CCR S.A., da Light S.A., da Light Serviços de Eletricidade S.A., da CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais, da CEMIG Geração e Transmissão S.A. e da CEMIG Distribuição S.A. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. 3. Francisco Caprino Neto: Nascido em 30 de abril de 1960, o Sr. Caprino foi eleito como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia na Assembléia Geral Ordinária realizada em 13/04/2012. O Sr. Caprino é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 13/08/2004. Graduado em Engenharia Metalúrgica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) (1983), tendo cursado Mestrado em Engenharia Metalúrgica pela mesma instituição (1992). Atuou como Chefe de Departamento de Engenharia de Processos e Assessor de Planejamento e Controle da Siderúrgica J.L. ALIPERTI S.A., e Coordenador de Processos Metalúrgicos da AÇOS VILLARES S.A. Foi membro titular do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Força e Luz, da Companhia Piratininga de Força e Luz, da CPFL Geração de Energia S.A. e da Rio Grande Energia S.A. (RGE) de 2005 a 2006. Atualmente, é Diretor Superintendente e membro do Conselho de Administração da CAMARGO CORRÊA ENERGIA S.A. e da CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A. (CCII) e Diretor da Camargo Corrêa S.A. (CCSA). Também atua como membro do Conselho de Administração da VBC ENERGIA S.A., da CPFL Energia, e da A-PORT S.A. 4. Roberto Carlos Deutsch: Nascido em 23 de abril de 1959, o Sr. Deutsch foi eleito como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia na Assembléia Geral Ordinária realizada em 13/04/2012. Sr. Deutsch é membro efetivo do Conselho de Administração da CCR S.A. desde 25 de novembro de 2011. É também Diretor da Camargo Corrêa S.A. (CCSA) e Diretor Superintendente da A-port S.A. desde janeiro de 2009. Trabalhando no Grupo Camargo Corrêa desde 2004, o Sr. Deutsch foi também Diretor de Participações da Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura S.A. (CCII), Diretor de Desenvolvimento de Negócios da CCII e Diretor de Projetos Financeiros da Camargo Corrêa S.A., holding do Grupo. Antes disso, trabalhou no desenvolvimento, gerenciamento e financiamento de projetos, em diversas empresas tais como Bechtel Enterprises, Odebrecht, Banco Francês e Brasileiro e Jaakko Pöyry Engenharia. Formou-se em Engenharia Mecânica pela Fundação Armando Álvares Penteado (1981) e em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie (1983). 5. Henrique Sutton de Sousa Neves: Nascido em 22 em junho de 1954, o Sr. Sousa foi eleito como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia na Assembléia Geral Ordinária realizada em 13/04/2012. O Sr. Sousa Neves é membro efetivo do Conselho de Administração da CCR S.A. desde 09 de dezembro de 2009. Sr. Sousa Neves é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e cursou o Advanced Management Program da Harvard Business School. Sr. Sousa Neves é PÁGINA: 281 de 497
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