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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 12.12 - Outras informações relevantes DIRETORIA: Assembléias Gerais da Companhia realizadas nos últimos 3 (três) exercícios sociais: Data de Realização Instalação em Segunda Convocação Quorum de Instalação 13/04/2012 Não 69,13% 16/01/2012 Não 76,79% 25/11/2012 Não 68,70% 19/04/2011 Não 67,05% 16/02/2011 Não 68,46% 27/09/2010 Não 76,58% 31/05/2010 Não 77,24% 28/04/2010 Não 73,86% 09/12/2009 Não 79,82% 15/04/2009 Não 79,66% Composição e Experiência Profissional Diretoria Executiva CCR: 1. Renato Alves Vale: Nascido em 01 de maio de 1 948, e inscrito no CPF/MF nº. 138.054.446-72. Sr. Vale é desde 30/04/1999, Diretor Presidente da CCR S.A. (“CCR”) – holding cujo objeto social a permite atuar no setor de concessões de rodovias, vias urbanas, pontes e túneis, além do setor de infraestrutura metroviária, aeroportuária e outras atividades que estejam ligadas a essas, bem como participação em outras sociedades, e membro do Conselho de Administração das seguintes empresas, todas pertencentes ao Grupo CCR: Desde 30/03/2006, da Concessionária do Sistema- Anhanguera-Bandeirantes S.A. (“AutoBAn”), na qual a CCR detém, direta e indiretamente, 100% do capital social. A AutoBAn é a concessionária responsável pela administração do Sistema Anhanguera- Bandeirantes, composto pelas rodovias SP-330 e SP-348, entre São Paulo e Limeira, sendo responsável pela administração (operação, conservação e manutenção) de 316,8 quilômetros, e manutenção e conservação de outros 5,9 quilômetros. Desde 08/01/2008, da Companhia de Participação em Concessões (“CPC”) – na qual a CCR detém, direta e indiretamente, 100% do capital social. A CPC tem por objetivo avaliar as oportunidades de novos negócios em processos de licitação, bem como realizar a administração direta de eventuais novos negócios. É composta pela Divisão Engelog e Divisão Engelogtec, ambas com autonomia de gestão e foco nos resultados em suas áreas de atuação. Desde 19/12/2008, da CPCSP - Companhia de Participações em Serviços Públicos (“CPCSP”) – na qual a CCR detém, direta e indiretamente, 100% do capital social. A CPCSP tem por objeto a participação no capital de outras sociedades. Desde 17/05/2004, da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“NovaDutra”) – na qual a CCR detém, direta e indiretamente, 100% do capital social. A NovaDutra é a concessionária de rodovias responsável pela administração da Rodovia BR- 116/RJ/SP (Via Dutra) entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, num total de 402,2 km. Desde 30/04/2004, da Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (“ViaLagos”) – na qual a CCR detém, direta e indiretamente, 100% do capital social. A ViaLagos é a concessionária responsável pela ligação viária entre os municípios de Rio Bonito, Araruama e São Pedro da Aldeia, abrangendo as rodovias RJ-124 e RJ-106, totalizando 56 quilômetros. Desde 07/03/2005, da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste (“ViaOeste”) – na qual a CCR detém diretamente 100% do capital social. A ViaOeste é a concessionária responsável pelas Rodovias Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270), Senador José Ermírio de Moraes (SP-075) e Dr. Celso Charuri (SP- 091), ligando a capital paulista ao oeste do Estado. Desde 08/01/2008, da Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. (“RodoAnel Oeste”), na qual a CCR detém 95% do capital social. A RodoAnel Oeste é a concessionária responsável pelo trecho oeste do RodoAnel Mário Covas, numa extensão total de 32 quilômetros, interligando os corredores de acesso à cidade de São Paulo (SP-348, SP-330, SP-280, SP-270 e BR-116) e os conectando ao trecho sul em direção ao Porto de Santos. Desde 22/10/2010, da Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“SPVias”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da CPC, 100% do capital social. Concessionária responsável pela administração de seis trechos de rodovias no Estado de São Paulo, num total de 515,68 quilômetros de extensão. Desde 28/04/2000, da RodoNorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A (“RodoNorte”), na qual a CCR detém, diretamente, 85,92% do capital social. Concessionária responsável pela Rodovia BR-376, de Apucarana a São Luís do Purunã; Rodovia BR-277, entre São Luís do Purunã e Curitiba; PR-151, de Jaguariaíva a Ponta Grossa; e BR-373, entre Ponta Grossa e o Trevo do Caetano. Desde 17/03/2006, da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”), na qual a CCR detém, diretamente, 58% do capital social. PÁGINA: 278 de 497
Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 12.12 - Outras informações relevantes Concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo S.A. Desde 16/01/2004, da Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. (“STP”), na qual a CCR detém, diretamente, 38,25% do capital social. O objetivo da STP é operar os serviços de pagamento automático de pedágios e estacionamentos Sem Parar, Via Fácil e Onda Livre, utilizados atualmente por cerca de 3,2 milhões de usuários. Responsável pela implementação do sistema de Identificação Automática de Veículos (IAV) no Brasil. Desde 13/08/2009, da Controlar S.A. (“Controlar”), na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da CPC, 45% do capital social (50% das ações com direito a voto). A Controlar é concessionária exclusiva de serviços públicos municipais, responsável até 2018 pela inspeção ambiental veicular na frota registrada da cidade de São Paulo e desde 10/05/2010, da Actua Assessoria S.A. (“Actua Assessoria”), na qual a CCR detém, diretamente, 100% do capital social. Tem por objeto a prestação de serviços às demais empresas do grupo CCR. Anteriormente, atuou como Diretor Presidente da AutoBAn e Diretor de Engenharia da NovaDutra. Antes de iniciar suas atividades no negócio de concessões em 1995, ocupou vários cargos administrativos na Construtora Mendes Jr. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na ViaOeste, NovaDutra, AutoBAn e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Vale tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP. 2. Ítalo Roppa: Nascido em 15 de julho de 1.954, e inscrito no CPF/MF n.º 404.189.877-34. Sr. Roppa é, desde 01/11/2005, Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR e membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Desde 30/03/2006, da Autoban. Desde 08/01/08, da CPC. Desde 27/04/2007, da NovaDutra. Desde 11/04/2006, da ViaLagos. Desde 27/04/2007, da ViaOeste. Desde 08/01/2008, do RodoAnel Oeste. Desde 22/10/2010, da SPVias. Desde 01/11/2005, do RodoNorte. Desde 17/03/2006, da ViaQuatro. Desde 16/11/2005, da STP. Desde 10/05/2010, da Actua Assessoria e desde 03/06/2008, da Renovias Concessionária S.A., na qual a CCR detém, indiretamente, por meio da CPC, 40% do capital social. A Renovias Concessionária S.A. é a concessionária responsável pela administração das rodovias SP-215, SP-340, SP-342, SP-344 e SP-350, entre Campinas e o Sul de Minas Gerais, com extensão de 345,6 quilômetros (“Renovias”). De 2002 a 2005, o Sr. Roppa foi Diretor Presidente da AutoBAn. Antes disso, trabalhou na NovaDutra e na Construtora Mendes Junior S/A. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na NovaDutra, ViaOeste, AutoBAn e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Roppa tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP. 3. Antonio Linhares da Cunha: Nascido em 17 de maio de 1958, e inscrito no CPF/MF nº. 414.102.036-20. Sr. Cunha desde 31.03.2005 é Diretor de Desenvolvimento Empresarial da CCR e membro do Conselho de Administração das seguintes empresas, todas pertencentes ao Grupo CCR: Desde 30/03/2006, da AutoBAn. Desde 08/01/2008, da CPC. Desde 19/12/2008, da CPCSP. Desde 29/04/2005, da ViaLagos. Desde 31/05/2007, da ViaOeste. Desde 08/01/2008, da RodoAnel Oeste. Desde 22/10/2010, da SPVias. Desde 01/09/2003, da RodoNorte. Desde 17/03/2006, da ViaQuatro. Desde 03/02/2009, da STP. Desde 13/08/2009, da Controlar. Desde 10/05/2010, da Actua Assessoria e desde 03/06/2008, da Renovias. Antes disso, atuou durante dez anos no desenvolvimento de negócios da Andrade Gutierrez, inclusive nos programas de concessão de rodovias. Anteriormente, trabalhou, também durante dez anos, na área de orçamentos da Construtora Mendes Jr. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como o cargo exercidos na ViaOeste, AutoBan e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Linhares tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP. 4. Arthur Piotto Filho: Nascido em 12 de junho de 1958, e inscrito no CPF/MF nº. 826.027.518-04. Sr. Piotto Filho desde 12/12/2007 é Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CCR e membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Desde 12/12/2006, da Autoban. Desde 08/01/2008, da CPC. Desde 19/12/2008, da CPCSP. Desde 12/12/2007, da NovaDutra. Desde 12/12/2007, da ViaLagos. Desde 28/08/2008, da ViaOeste . Desde 08/01/2008, do RodoAnel Oeste. Desde 22/10/2010, da SPVias. Desde 12/12/2007, da ViaQuatro. Desde 30/04/2008, da STP. Desde 10/05/2010, da Actua Assessoria e desde 04/06/2010, da Renovias. Integrante da CCR S.A. desde seu início em 1999, atuou como Gerente Financeiro até a abertura de capital, em fevereiro de 2002, quando passou a dedicar-se ao relacionamento com investidores. Antes de ingressar na Companhia, atuou no Grupo Camargo Correa nas áreas de Financiamentos Estruturados, Tesouraria e Planejamento Estratégico. Graduou-se em engenharia civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na NovaDutra, AutoBAn e ViaOeste, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Sr. Piotto tem endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº222, Bloco B – 5º andar – São Paulo/SP. 5. Leonardo Couto Vianna: Nascido em 30 de maio de 1953, e inscrito no CPF/MF nº. 156.835.756-72. Sr. Vianna desde 18/03/2004 é Diretor de Novos Negócios, responsável pela área de desenvolvimento em novos negócios da CCR e membro do Conselho de PÁGINA: 279 de 497
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