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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Idade Data posse Outros cargos/funções exercidas no emissor Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações 400.540.200-34 50 13/04/2012 Membro efetivo do Conselho de Administração, Membro efetivo dos Comitês de Auditoria e Recursos Humanos Rodrigo Cardoso Barbosa Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 13/04/2012 Até a AGO de 2013 251.193.308-00 38 13/04/2012 Membro suplente do Conselho de Administração Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administradora de Empresas 021.984.728-21 Comitê de Estratégia e Sustentabilidade 56 13/04/2012 13/04/2012 Até a AGO de 2013 Presidente do Conselho de Administração, membro efetivo dos Comitês de Auditoria, Recursos Humanos, Financeiro, Governança, Novos Negócios Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administradora de Empresas 021.984.728-21 Comitê de Recursos Humanos 56 13/04/2012 13/04/2012 Até a AGO de 2013 Presidente do Conselho de Administração, membro efetivo dos Comitês de Auditoria, Recursos Humanos, Financeiro, Governança, Novos Negócios Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administradora de Empresas 021.984.728-21 Comitê de Governança 56 13/04/2012 13/04/2012 Até a AGO de 2013 Presidente do Conselho de Administração, membro efetivo dos Comitês de Auditoria, Recursos Humanos, Financeiro, Governança, Novos Negócios Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Administradora de Empresas 021.984.728-21 Comitê de Novos Negócios 56 13/04/2012 13/04/2012 Até a AGO de 2013 Presidente do Conselho de Administração, membro efetivo dos Comitês de Auditoria, Recursos Humanos, Financeiro, Governança, Novos Negócios Eduardo Borges de Andrade Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 13/04/2012 Até a AGO de 2013 000.309.886-91 Comitê de Governança 72 13/04/2012 Membro efetivo do Conselho de Administração PÁGINA: 210 de 497
Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Idade Data posse Outros cargos/funções exercidas no emissor Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações Francisco Caprino Neto Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 13/04/2012 Até a AGO de 2013 049.976.298-39 Comitê de Estratégia e Sustentabilidade 52 13/04/2012 Vice Presidente do Conselho de Administração, Membro efetivo dos Comitês de Governança e de Novos Negócios Francisco Caprino Neto Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 13/04/2012 Até a AGO de 2013 049.976.298-39 Comitê de Governança 52 13/04/2012 Vice Presidente do Conselho de Administração, Membro efetivo dos Comitês de Governança e de Novos Negócios Francisco Caprino Neto Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 13/04/2012 Até a AGO de 2013 049.976.298-39 Comitê de Novos Negócios 52 13/04/2012 Vice Presidente do Conselho de Administração, Membro efetivo dos Comitês de Governança e de Novos Negócios Henrique Sutton de Sousa Neves Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Advogado 13/04/2012 Até a AGO de 2013 388.577.077-68 Comitê de Estratégia e Sustentabilidade 57 13/04/2012 Membro efetivo do Conselho de Administração, membro efetivo do Comitê de Novos Negócios Henrique Sutton de Sousa Neves Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Advogado 13/04/2012 Até a AGO 2013 388.577.077-68 Comitê de Novos Negócios 57 13/04/2012 Membro efetivo do Conselho de Administração, membro efetivo do Comitê de Novos Negócios Paulo Roberto Reckziegel Guedes Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 13/04/2012 Até a AGO de 2013 400.540.200-34 Comitê de Recursos Humanos 50 13/04/2012 Membro efetivo do Conselho de Administração, Membro efetivo dos Comitês de Auditoria e Financeiro Ricardo Coutinho de Sena Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 13/04/2012 Até a AGO de 2013 090.927.496-72 Comitê de Estratégia e Sustentabilidade 64 13/04/2012 Membro efetivo do Conselho de Administração, membro efetivo do Comitê de Novos Negócios PÁGINA: 211 de 497
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