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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9
12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato
CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Idade Data posse
Outros cargos/funções exercidas no emissor Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações
Fernando Sawaya Jank Comitê de Auditoria Membro do Comitê (Efetivo) Administrador de
empresas
130.312.168-90 46 13/04/2012
13/04/2012 Até AGO de 2013
Membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Finanças. Fernando Sawaya Jank. Nascido em 8 de julho de 1965, o Sr. Jank foi eleito como membro suplente do Conselho de
Administração da Companhia na Assembléia Geral Ordinária realizada em 13/04/2012. O Sr. Jank é formado em Administração
de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Sr. Jank é Diretor Superintendente da Soares
Penido Obras, Construções e Investimentos S.A. desde 30/01/2012, sendo responsável pela gestão das atividades da holding e
pela supervisão do desempenho das subsidiárias Roncador, CAVASA e demais empresas e investimentos detidos pela holding
Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A, bem como pelo planejamento estratégico e gestão das atividades
corporativas de toda a estrutura. Foi Diretor Gerente da Agrindus S.A. (1992-2002), gerente em diferentes divisões da Louis
Dreyfus Commodities (2002-2007), executivo sênior da Vision Brazil Investments (2007-2008) e Diretor Geral e CEO da Tiba
Agro S.A. (2008-2011). Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia, nunca ocupou cargo na administração de
outras companhias abertas. Eu, Fernando Sawaya Jank, eleito para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração
da CCR S.A. (CCR), declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma
condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em
julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional
ou comercial.
Luiz Alberto Colonna Rosman Comitê de Auditoria Membro do Comitê (Efetivo) Advogado 13/04/2012 Até AGO de 2013
430.773.317-72 56 13/04/2012
Membro efetivo independente do Conselho de Administração e membro do comitê de
finanças
Luiz Alberto Colonna Rosman: Nascido em 02/07/1955, no Rio de Janeiro, o Sr. Rosman foi eleito como membro efetivo e
independente do Conselho de Administração da Companhia na Assembléia Geral Ordinária realizada em 13/04/2012. Sr.
Rosman é bacharelado em Economia (1977) e em Direito (1978), Rio de Janeiro, Brasil. Fez mestrado em Direito da Economia,
em 1983, no Instituto de Estudos de Direito da Economia – IEDE, em curso, organizado e coordenado por José Luiz Bulhões
Pedreira e Alfredo Lamy Filho. Foi professor da cadeira “Direito Societário”, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, Brasil
(de 1995 a 2000) e no curso de Pós-Graduação em Direito Empresarial (Direito Societário e Mercado de Capitais) da Fundação
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil, de 2002 a 2005. Desde 1995 o Sr. Rosman é sócio de “Rosman, Penalva, Souza, Leão,
Franco Advogados” – nova denominação de “Bulhões Pedreira, Bulhões Carvalho, Piva, Rosman e Souza Leão Advogados”,
escritório no qual ingressou em 1983. Exceto pelo cargo que está sendo indicado para ocupar na Companhia, nunca ocupou
cargo na administração de outras companhias abertas. Eu, Luiz Alberto Colonna Rosman, eleito para o cargo de membro efetivo
e independente do Conselho de Administração da CCR S.A. (CCR), declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5
anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada
perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me
impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.
Paulo Roberto Reckziegel Guedes Comitê de Auditoria Membro do Comitê (Efetivo) Engenheiro 13/04/2012 Até a AGO de 2013
400.540.200-34 50 13/04/2012
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