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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9
12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
a. Frequência das reuniões
Conforme previsto no artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração da
Companhia reúne-se trimestralmente, na sede da Companhia, em caráter ordinário e, em caráter
extraordinário, quando necessário aos interesses sociais, sempre que convocado por escrito por qualquer
de seus membros, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo constar da convocação, a data,
horário e assuntos que constarão da ordem do dia da reunião.
b. Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do conselho
Conforme disposto na alínea (d) do item 12.2 supra, o Acordo de Acionistas da Companhia dispõe que os
controladores comprometem-se a se abster de votar nas Reuniões Prévias da Companhia, e fazer com que
os membros indicados por cada qual para compor o Conselho de Administração abstenham-se de votar
em suas reuniões, em caso de Conflito de Interesses. Para fins do referido Acordo de Acionistas, um será
considerado em “Conflito de Interesses” quando, tendo a Assembléia Geral ou reunião do Conselho de
Administração da Companhia por objetivo deliberar a respeito da celebração de quaisquer contratos entre
a Companhia e/ou empresas controladas e a controladora em questão ou empresas pertencentes ao seu
grupo econômico, os termos e condições de tais contratos não sejam considerados justos e razoáveis de
acordo com a prática de mercado (“arms’ lenght”).
c. Regras de identificação e administração de conflitos de interesses
As regras de identificação e administração de conflitos de interesses na Companhia estão descritas na
alínea (d) do item 12.2 supra.
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