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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76 Exercício Social Publicação Jornal - UF Datas 31/12/2011 Demonstrações Financeiras DOESP e Valor - SP 08/03/2012 Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras DOESP e Valor - SP 28/03/2012 29/03/2012 30/03/2012 Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras DOESP e Valor - SP 18/05/2012 31/12/2010 Demonstrações Financeiras DOESP e Valor - SP 17/03/2011 Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras DOESP e Valor - SP 30/03/2011 31/03/2011 01/04/2011 Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras DOESP e Valor - SP 19/04/2011 31/12/2009 Demonstrações Financeiras DOESP e Valor - SP 23/02/2010 Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras DOESP e Valor - SP 13/04/2010 14/04/2010 Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras DOESP e Valor - SP 28/04/2010 PÁGINA: 194 de 497
Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração a. Frequência das reuniões Conforme previsto no artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia reúne-se trimestralmente, na sede da Companhia, em caráter ordinário e, em caráter extraordinário, quando necessário aos interesses sociais, sempre que convocado por escrito por qualquer de seus membros, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo constar da convocação, a data, horário e assuntos que constarão da ordem do dia da reunião. b. Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho Conforme disposto na alínea (d) do item 12.2 supra, o Acordo de Acionistas da Companhia dispõe que os controladores comprometem-se a se abster de votar nas Reuniões Prévias da Companhia, e fazer com que os membros indicados por cada qual para compor o Conselho de Administração abstenham-se de votar em suas reuniões, em caso de Conflito de Interesses. Para fins do referido Acordo de Acionistas, um será considerado em “Conflito de Interesses” quando, tendo a Assembléia Geral ou reunião do Conselho de Administração da Companhia por objetivo deliberar a respeito da celebração de quaisquer contratos entre a Companhia e/ou empresas controladas e a controladora em questão ou empresas pertencentes ao seu grupo econômico, os termos e condições de tais contratos não sejam considerados justos e razoáveis de acordo com a prática de mercado (“arms’ lenght”). c. Regras de identificação e administração de conflitos de interesses As regras de identificação e administração de conflitos de interesses na Companhia estão descritas na alínea (d) do item 12.2 supra. PÁGINA: 195 de 497
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