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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9
12.1 - Descrição da estrutura administrativa
a. Atribuições de cada órgão e comitê
a.1. Órgãos da Administração:
Nós somos administrados por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Nosso Conselho de Administração é, conforme a
Assembléia Geral Ordinária da Companhia realizada em 13/04/2012 (“AGO de 2012”), composto por 11 (onze) membros efetivos e
respectivos 9 (nove) membros suplentes, ressaltando-se que, dos membros efetivos, os 02 (dois) últimos serão conselheiros
independentes, de forma a atender ao disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e no § 2º do artigo
12 do Estatuto Social da Companhia, sendo que o segundo cargo de conselheiro independente para este mandato será preenchido em até
90 (noventa) dias a partir da data da AGO de 2012, mediante oportuna convocação nos termos da Lei nº 6.404/76 e Instruções
Normativas da CVM nº 480 e 481/2009 . Nossa Diretoria é composta atualmente por 9 (nove) membros.
Conselho de Administração
Nosso Conselho de Administração é responsável pela definição de nossas políticas estratégicas gerais e, entre outras atribuições, pelo
estabelecimento de nossas políticas e diretrizes gerais, por eleger nossos diretores e fiscalizar a sua gestão. Nosso Conselho de
Administração reúne-se mensalmente, em caráter ordinário, e, em caráter extraordinário, quando necessário aos interesses sociais,
mediante convocação de qualquer de seus membros.
De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ser composto de, no mínimo, 8 e no máximo, 15 membros.
O número de membros do Conselho de Administração será definido nas assembleias gerais de acionistas. A decisão a respeito do
número de membros do Conselho de Administração será tomada pelos Acionistas Controladores, levando em consideração a exigência
dos acionistas minoritários quanto ao voto múltiplo, para a eleição dos membros do Conselho de Administração, nos termos do nosso
Acordo de Acionistas.
Os membros do nosso Conselho de Administração são geralmente eleitos pelos nossos acionistas reunidos em Assembleia Geral
Ordinária para um mandato unificado de um ano, podendo ser reeleitos. Os membros de nosso Conselho de Administração também
podem ser eleitos em Assembleia Geral Extraordinária. Ademais, conforme previsão legal, os acionistas representando, no mínimo, 5%
de nosso capital votante podem requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo a cada ação tantos votos quantos sejam os
membros do Conselho de Administração, sendo reconhecido aos acionistas o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuílos
entre vários.
Conforme previsto no Acordo de Acionistas vigente, em especial no que se refere ao 6º Aditamento ao Acordo de Acionistas da CCR, a
Andrade Gutierrez Concessões S.A., Construtora Andrade Gutierrez S.A. e AGC Participações Ltda (“Grupo Andrade Gutierrez”)
indicarão em conjunto, 3 (três) membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes; Camargo Corrêa Investimentos em
Infra-Estrutura S.A. e VBC Energia S.A (“Grupo Camargo Corrêa”) indicarão em conjunto, 3 (três) membros efetivos e respectivos
suplentes, Soares Penido Concessões S.A. (“SPConcessões”) indicará 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes e Soares
Penido Obras, Construções e Investimentos S.A. (“SPObras”) indicará 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente (“SPConcessões” e
SPObras, em conjunto, “Grupo Soares Penido”).
Diretoria:
Nossos Diretores são responsáveis pelo dia-a-dia de nossa administração e são eleitos pelo nosso Conselho de Administração para um
prazo de mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Nos termos do artigo 15 de nosso Estatuto Social, nós podemos ter no
mínimo, 4 (quatro) e no máximo, 9 (nove) Diretores. Atualmente, nossa Diretoria está completa e composta por 9 (nove) membros, da
seguinte forma: 01 (um) Diretor Presidente, 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes de Gestão de Negócios, 01 (um) Diretor Vice-
Presidente de Relações Institucionais, 01 (um) Diretor de Desenvolvimento Empresarial, 01 (um) Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, 01 (um) Diretor de Novos Negócios, 01 (um) Diretor de Planejamento e Controle e 01 (um) Diretor Jurídico.
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é o Sr. Arthur Piotto Filho. A Diretoria de Relações com Investidores está
localizada na Avenida Chedid Jafet 222, bloco B, 5º andar e no endereço eletrônico www.grupoccr.com.br/ri. O Sr. Arthur Piotto Filho
pode ser contatado no telefone (11) 3048- 5921, por fax no número (11) 3048-5903 ou pelo e-mail arthur.piotto@grupoccr.com.br.
Conselho Fiscal:
De acordo com o nosso Estatuto social, nosso Conselho Fiscal não é permanente, devendo ser instalado, a pedido de nossos acionistas,
de acordo com a Lei de Sociedade Ações.
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