2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...
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7 2.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes O Comitê de Auditoria do Itaú Unibanco Holding S.A. é o órgão responsável por zelar pela atuação, independência e qualidade do trabalho das empresas de auditoria independente, cabendo-lhe: a) estabelecer e divulgar, anualmente, os procedimentos para contratação dos serviços a serem prestados pelas empresas que auditam as demonstrações financeiras do Conglomerado. Revisar, atualizar e definir: (i) serviços que não podem ser prestados por tais empresas, por afetarem sua independência e/ou objetividade, (ii) serviços cuja contratação já se encontra pré-aprovada pelo Comitê, e (iii) serviços que devem ser previamente submetidos à aprovação do Comitê; b) avaliar, anualmente, com as empresas de auditoria independente do Conglomerado: (i) os procedimentos de controles internos de qualidade dessas empresas; (ii) sua independência; (iii) questionamentos de autoridades governamentais e reguladores; (iv) os relacionamentos entre essas empresas de auditoria independente e o Conglomerado; e (v) o relatório mais recente de revisão de controle de qualidade da empresa (peerreview); c) revisar, juntamente com a Auditoria Independente, o escopo, o planejamento e o quadro de pessoal a ser alocado para a realização dos seus trabalhos; d) aprovar a contratação de funcionários ou de prestadores de serviços que tenham atuado nas equipes das empresas de auditoria independente que prestam ou tenham prestado serviços de auditoria ao Conglomerado, nos doze meses anteriores.
8 ITEM 3 – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 3.1- Informações Financeiras (*) Companhia X Consolidado 31 de dezembro 2012 2011 2010 (em R$) Patrimônio Líquido 74.219.609.615 71.347.333.730 60.878.545.230 Ativo Total 1.014.424.676.152 851.331.535.383 751.443.109.765 Rec. Liq / Rec. Intermed. 50.496.096.006 47.259.007.139 44.647.597.497 Resultado Bruto 31.134.172.891 32.835.252.912 34.736.242.010 Resultado Líquido 13.593.940.171 14.620.621.197 13.322.962.779 Número de Ações, Ex- Tesouraria (unidades) 4.518.379.761 4.513.640.029 4.544.368.002 Valor Patrimonial por Ação (Reais unidade) 16,43 15,81 13,40 Resultado Líquido por Ação (Reais unidade) 3,01 3,23 2,94 (*) Demonstração Contábil em BRGAAP. 3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve: a) Informar o valor das medições não contábeis Não há. b) Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas Não há. c) Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações Não há. 3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente Credicard Em 14 de maio de 2013, Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”), Banco Citibank S.A. e sua afiliada Corinth HoldCo LLC (Banco Citibank S.A. e Corinth HoldCo LLC, “Citibank”) assinaram contrato de compra e venda para a aquisição de 100% das ações de emissão do Banco Citicard S.A. e 100% das quotas da Citifinancial Promotora de Negócios e Cobrança Ltda. pelo valor de R$ 2.767 milhões. A implementação da aquisição depende da aprovação do Banco Central do Brasil e do CADE. 3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos 03 últimos exercícios sociais, indicando: O Conselho de Administração apresenta à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com as demonstrações contábeis, proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, sendo que as principais destinações são: (i) 5% para a reserva legal, que não excederá 20% do valor do capital social, (ii) distribuição de dividendos aos acionistas (veja itens “b” e “c” abaixo), e (iii) constituição das seguintes reservas estatutárias: Reserva para Equalização de Dividendos: tem por finalidade garantir recursos para pagamento de dividendos, inclusive sob a forma de juros sobre o capital próprio, ou suas antecipações, visando manter o fluxo de remuneração aos acionistas. Referida reserva é limitada a 40% do capital social e é formada com recursos: (a) equivalentes a até 50% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (b) equivalentes a até 100% da parcela realizada de
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2.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes<br />
O Comitê <strong>de</strong> Auditoria do Itaú Unibanco Holding S.A. é o órgão responsável por zelar pela atuação,<br />
in<strong>de</strong>pendência e qualida<strong>de</strong> do trabalho das empresas <strong>de</strong> auditoria in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, cabendo-lhe:<br />
a) estabelecer e divulgar, anualmente, os procedimentos para contratação dos serviços a serem<br />
prestados pelas empresas que auditam as <strong>de</strong>monstrações financeiras do Conglomerado. Revisar,<br />
atualizar e <strong>de</strong>finir: (i) serviços que não po<strong>de</strong>m ser prestados por tais empresas, por afetarem sua<br />
in<strong>de</strong>pendência e/ou objetivida<strong>de</strong>, (ii) serviços cuja contratação já se encontra pré-aprovada pelo<br />
Comitê, e (iii) serviços que <strong>de</strong>vem ser previamente submetidos à aprovação do Comitê;<br />
b) avaliar, anualmente, <strong>com</strong> as empresas <strong>de</strong> auditoria in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do Conglomerado: (i) os<br />
procedimentos <strong>de</strong> controles internos <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssas empresas; (ii) sua in<strong>de</strong>pendência; (iii)<br />
questionamentos <strong>de</strong> autorida<strong>de</strong>s governamentais e reguladores; (iv) os relacionamentos entre essas<br />
empresas <strong>de</strong> auditoria in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte e o Conglomerado; e (v) o relatório mais recente <strong>de</strong> revisão <strong>de</strong><br />
controle <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> da empresa (peerreview);<br />
c) revisar, juntamente <strong>com</strong> a Auditoria In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, o escopo, o planejamento e o quadro <strong>de</strong> pessoal<br />
a ser alocado para a realização dos seus trabalhos;<br />
d) aprovar a contratação <strong>de</strong> funcionários ou <strong>de</strong> prestadores <strong>de</strong> serviços que tenham atuado nas<br />
equipes das empresas <strong>de</strong> auditoria in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte que prestam ou tenham prestado serviços <strong>de</strong><br />
auditoria ao Conglomerado, nos doze meses anteriores.