2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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10/04/2012
Valor Econômico - SP 05/04/2012
09/04/2012
10/04/2012
Ata da AGO que Apreciou as
Demonstrações Financeiras
Diário Oficial do Estado - SP 29/06/2012
Valor Econômico - SP 29/06/2012
31/12/2010 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado - SP 03/03/2011
Valor Econômico - SP 03/03/2011
Convocação da AGO que Apreciou as
Demonstrações Financeiras
Diário Oficial do Estado - SP 05/04/2011
06/04/2011
07/04/2011
Valor Econômico - SP 04/04/2011
05/04/2011
06/04/2011
Ata da AGO que Apreciou as
Demonstrações Financeiras
Diário Oficial do Estado - SP 17/08/2011
Valor Econômico - SP 17/08/2011
12.4. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando:
a) frequência das reuniões
O Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, 8 (oito) vezes por ano e, extraordinariamente,
sempre que os interesses sociais assim exigirem. Em 2012, o Conselho de Administração se reuniu 13 vezes.
b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do conselho
O Acordo de Acionistas prevê que os conselheiros indicados na forma ali prevista sempre votarão
conjuntamente sobre determinadas questões.
c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses
De acordo com o Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros do referido órgão não
poderão participar de deliberações relativas a assuntos com relação aos quais seus interesses sejam
conflitantes com os do emissor. Cabe a cada membro informar ao Conselho de Administração seu conflito de
interesse tão logo o assunto seja incluído na ordem do dia ou proposto pelo presidente do Conselho e, de
qualquer forma, antes do início de qualquer discussão sobre cada tema. Na primeira reunião que seguir o ato
de sua eleição, o conselheiro eleito deverá informar aos demais membros do Conselho de Administração: (a)
as principais atividades que desenvolva externas ao emissor; (b) a participação em conselhos de outras
empresas; e (c) o relacionamento comercial com empresas do Conglomerado Itaú Unibanco, inclusive se
prestam serviços a essas empresas. Essas informações devem ser prestadas anualmente e sempre que
houver um novo evento que enseje a atualização desse tipo de informação. Os conselheiros somente poderão