2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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deliberar sobre a retenção de lucros ou a constituição de reservas; e
deliberar sobre planos de outorga de opções de compra de ações de emissão ou de suas controladas.
c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Os documentos a serem analisados nas assembleias encontram-se à disposição dos acionistas na
sede social do emissor, localizada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo Setubal,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no website de relações com investidores do emissor (www.itauunibanco.com.br/ri).
Os acionistas também podem solicitar cópia de referidos documentos pelo e-mail
relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br ou, ainda, consultar tais documentos no Sistema de Informações
Periódicas (IPE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (www.cvm.gov.br) ou no website da
BM&FBOVESPA (www.bovespa.com.br).
d) identificação e administração de conflitos de interesses
De acordo com os parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas
não poderão votar em assembleias que deliberem sobre laudo de avaliação de bens que concorreram para
formação de capital, aprovação de suas contas como administradores ou qualquer outra deliberação que possa
beneficiá-los, sob pena de (i) a deliberação ser anulada; (ii) responder por danos causados; e (iii) serem
obrigados a transferir ao emissor as vantagens auferidas.
e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
A disponibilização de procuradores foi promovida pelo emissor, nos moldes do Anexo 23 da Instrução
CVM nº 481/09, e tem como único objetivo oferecer um mecanismo adicional para facilitar a participação do
acionista na assembleia.
O pedido de procuração foi totalmente custeado pelo emissor, o qual veiculou os modelos conforme Anexo II –
A a II - D das Informações sobre as Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária disponibilizadas aos
acionistas na sede social do emissor, localizada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo
Setubal, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e no website de relações com investidores do emissor
(www.itau-unibanco.com.br/ri).
f) formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas,
indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Os acionistas podem ser representados nas assembleias gerais por procurador, nos termos do artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações, desde que o procurador esteja com seu documento de identidade e os
seguintes documentos comprovando a validade de sua procuração (para documentos produzidos no exterior,
será necessária a apresentação da respectiva tradução consularizada e juramentada):
a) Pessoas Jurídicas – cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada,
comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida
em cartório.
b) Pessoas Físicas – a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório.
De modo a facilitar os trabalhos, o emissor sugere que os acionistas representados por procuradores
enviem, com antecedência mínima de 48 horas das respectivas assembleias gerais,a referida procuração por
correio ou portador para:
Centro Empresarial Itaú Unibanco – Gerência de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) - CEP 04344-902
ou para o e-mail relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br.