2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

196
de Créditos (Circular BACEN nº 3.567),pela atualização dos dados no Sistema de Informações sobre Entidades
de Interesse do Banco Central (Circular BACEN nº 3.165)e pela área contábil (Resolução CMN nº 3.198).
Ana Tereza de Lima e Silva Prandini atua na área de controle de risco de crédito.
Eduardo Hiroyuki Miyaki e Emerson Macedo Bortoloto são responsáveis pelas atividades de auditoria
interna.
Robert George Stribling é o responsável, perante o Banco Central, pelo controle do risco de liquidez
(Resolução CMN nº 4.090).
Rodrigo Luís Rosa Couto, é o responsável, perante o Banco Central, pelo gerenciamento de risco
(Resolução CMN nº 3.490), pelo gerenciamento de capital (Resolução CMN nº 3.988) e pela apuração dos
limites e padrões mínimos regulamentares (Circular BACEN nº 3.398).
Rogério Paulo Calderón Peres é responsável pela controladoria.
e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês
e da diretoria
Conforme mencionado no item 12.c e na seção 13 deste documento, o Comitê de Nomeação e
Governança é responsável pelos processos de avaliação da performance do Conselho, devendo (i)
recomendar processos de avaliação do Conselho, Conselheiros, Presidente do Conselho, Comitês e Diretor
Presidente; e (ii) dar apoio metodológico e procedimental à avaliação do Conselho, Conselheiros, Presidente
do Conselho, Comitês e Diretor Presidente.
Vale destacar ainda que nossos diretores passam por uma rigorosa e abrangente avaliação, na qual
são considerados os seguintes indicadores de desempenho: financeiro, processos, satisfação de clientes,
gestão de pessoas e metas cruzadas com outras áreas do emissor.
12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
a) prazos de convocação
De acordo com o artigo 124, inciso II da Lei das Sociedades por Ações, o prazo para convocação da
assembleia geral de companhias abertas é de 15 dias de antecedência em primeira convocação e de 08 dias
de antecedência em segunda convocação.
b) competências
Compete à Assembleia Geral:
alterar o estatuto social;
nomear, eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração;
nomear os membros do conselho fiscal;
deliberar sobre as demonstrações contábeis e a distribuição e aplicação dos lucros;
deliberar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,
especificando a parcela referente a cada um desses órgãos;
alterar o capital social, ressalvada a competência atribuída ao Conselho de Administração de alteração
do capital social até o limite do capital autorizado, independentemente de reforma estatutária;
deliberar sobre fusão, incorporação, cisão ou de quaisquer outras formas de reorganização societária
envolvendo o Emissor;