2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

192
O Conselho de Administração deve, anualmente, indicar os Conselheiros que comporão o Comitê
dePessoas. Não obstante, o Comitê poderá, também, convidar executivos do emissor e especialistas em área
derecursos humanos e governança corporativa para compor o Comitê.
a.3.4 Comitê de Remuneração
O Comitê de Remuneração tem a competência para promover e zelar pelas discussões, no âmbito do
Conselho de Administração, de assuntos relacionados à remuneração, cabendo-lhe as seguintes tarefas: (i)
elaborar a política de remuneração de administradores do emissor, propondo ao Conselho de Administração as
diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e
desligamento; (ii) discutir, analisar e supervisionar a implementação e operacionalização dos modelos de
remuneração existentes para o Itaú Unibanco S.A. e para o Banco Itaú BBA S.A. (inclusive a área de
tesouraria), discutindo os princípios gerais da política de remuneração dos funcionários e recomendando ao
Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; (iii) supervisionar a implementação e
operacionalização da política de remuneração de administradores do emissor; (iv) revisar anualmente a política
de remuneração de administradores do emissor, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção
ou aprimoramento; (v) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos
administradores a ser submetido à Assembleia Geral; (vi) avaliar e aprovar o modelo de remuneração do
Diretor Presidente, bem como aprovar o valor individual de sua remuneração, incluindo os honorários fixos,
variáveis e benefícios; (vii) avaliar e aprovar os modelos de remuneração, propostos pelo Diretor Presidente,
para os Diretores Vice-Presidentes do Itaú Unibanco e para o Diretor Presidente e para os Diretores Vice-
Presidentes do Itaú BBA, bem como, aprovar respectivos valores individuais, incluindo os honorários fixos e
variáveis e benefícios, podendo, também, avaliar os modelos de remuneração, aprovar os valores individuais,
incluindo os honorários fixos e variáveis e benefícios; dos demais administradores do Conglomerado Itaú
Unibanco; (viii) avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de
remuneração de administradores; (ix) analisar a política de remuneração de administradores da emissor em
relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas
congêneres, propondo os ajustes necessários; (x) zelar para que a política de remuneração de administradores
esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira
atual e esperada do emissor e com o disposto na Resolução do CMN nº 3.921/2010 (“Resolução sobre
Remuneração”); e (xi) elaborar, com periodicidade anual, o “Relatório do Comitê de Remuneração”.
Em 20 de abril de 2012, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a inclusão, no estatuto do
emissor, das disposições referentes ao Comitê deRemuneração, nos termos da Resolução sobre
Remuneração.
O Conselho de Administração deve, anualmente, indicar os Conselheiros que comporão o Comitê de
Remuneração. Não obstante,o Comitê poderá, também, convidar executivos do emissor e especialistas em
área derecursos humanos e governança corporativa para compor o comitê.
a.3.5 Comitê de Gestão de Risco e de Capital
Com vistas a atender às resoluções do CMN e reforçar a estrutura de controles internos foi aprovada,
em 2008, a criação do Comitê de Gestão de Risco e de Capital, composto por pessoas eleitas anualmente pelo
Conselho de Administração entre os membros desse próprio Conselho, da Diretoria do emissor e de
sociedades controladas e entre profissionais de comprovado conhecimento na área de gestão de risco e
capital.Compete ao referido Comitê:(i) definição do apetite de risco do emissor, nas dimensões de capital,
liquidez, resultados e franchise, garantindo o alinhamento com a estratégia e incluindo: níveis aceitáveis de
capital e liquidez para o emissor, tipos de risco a que o emissor poderá estar exposto, bem como limites
agregados para cada tipo de risco, tolerâncias à volatilidade de resultados e a concentrações de risco e
diretrizes gerais sobre tolerância a riscos que possam ter impacto sobre o valor do franchise do emissor (ex.:
risco de imagem); (ii) supervisão das atividades de gestão e controle de risco do emissor, visando a assegurar
sua adequação aos níveis de risco assumidos e à complexidade das operações, bem como o atendimento aos
requisitos regulatórios: propor e discutir procedimentos e sistemas de mensuração e gestão de risco, ser
informado sobre as melhores práticas em relação à gestão e controle de riscos; receber relatórios da Diretor
receber relatórios da Diretoria Executiva quanto ao monitoramento e controle de riscos do emissor; (iii) revisão
e aprovação de políticas e estratégias para a gestão de capital, que estabeleçam mecanismos e procedimentos
destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos pela instituição;(iv)definição do retorno
mínimo esperado sobre o capital do emissor como um todo e de suas linhas de negócio, bem como monitorar o
desempenho; (v) Supervisão das estruturas de incentivos, inclusive de remuneração, visando a assegurar seu