CCR S.A. CNPJ/MF nº 02.846.056/0001-97 NIRE 35.300.158.334 ...

Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como
independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo art.
141, §§ 4º e 5º e artigo 239 da Lei 6.404/76.
§ 3º - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo
acima, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao
arredondamento, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
§ 4º - A posse dos membros do Conselho de Administração estará condicionada: (i)
à prévia assinatura de termo lavrado em livro próprio, sendo dispensada qualquer
garantia da gestão e (ii) à prévia subscrição no Termo de Anuência dos
Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem
como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do Conselho de
Administração deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções
até que sejam empossados seus substitutos ou assumam os seus respectivos
suplentes, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral de
acionistas.
§ 5º - O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, que
serão nomeados pela Assembleia Geral.
§ 6º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela
mesma pessoa.
§ 7º - No caso da ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do
Conselho de Administração, o respectivo suplente assumirá as funções durante a
ausência ou impedimento temporário. Na hipótese de vacância de qualquer dos
cargos de membro do Conselho de Administração, um novo membro e respectivo
suplente serão eleitos pela Assembleia Geral. Para os fins deste artigo, ocorrerá a
vacância de um cargo de membro do Conselho de Administração quando ocorrer a
destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou ausência
injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, de qualquer dos membros
efetivos do Conselho de Administração.
§ 8º - Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho
de Administração, suas funções serão exercidas interinamente pelo Vice-Presidente
do Conselho de Administração. Em caso de ausência ou impedimento temporário
de ambos, o Presidente do Conselho de Administração indicará, dentre os demais
membros efetivos, aquele que exercerá suas funções interinamente. Sendo assim, os
respectivos membros suplentes do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração atuarão como membros do Conselho de Administração e não terão
as funções atribuídas à Presidência e/ou Vice-Presidência do Conselho de
Administração.
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