pdf- Tamanho - Grupo CCR
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Comitê de Finanças – Examina a política<br />
financeira das empresas do <strong>Grupo</strong>, analisando<br />
de forma detalhada sua estrutura, para recomendar<br />
ações corretivas. Realiza cotidianamente<br />
o acompanhamento das principais questões<br />
financeiras, tais como empréstimos/refinanciamentos<br />
de dívidas de longo prazo, análise<br />
de risco (cambial, aval em operações, nível de<br />
alavancagem), política de dividendos, emissão<br />
de ações e de títulos da dívida e investimentos,<br />
para então informar eventuais mudanças ao<br />
Conselho de Administração.<br />
Comitê de Governança – Propõe a dinâmica de<br />
funcionamento do Conselho de Administração,<br />
incluindo cronograma de reuniões, agenda e<br />
fluxo de informações. Também sugere e supervisiona<br />
o formato e o processo de constituição do<br />
Conselho, desenvolvendo, revisando e propondo,<br />
periodicamente, a descrição de suas funções.<br />
Tem como atribuição ainda a tarefa de responder<br />
pelas comunicações com acionistas, executivos e<br />
outros interessados externos, bem como conduzir<br />
avaliações periódicas do Conselho, dos comitês,<br />
do presidente e do secretário do Conselho. Além<br />
disso, propõe e revisa as responsabilidades dos<br />
comitês, reavaliando regularmente sua estrutura<br />
e a necessidade de novos membros. Se julgar necessário,<br />
pode desenvolver e gerenciar o processo<br />
de seleção de conselheiros independentes.<br />
Comitê de Novos Negócios – Avalia, sempre a<br />
pedido do Conselho de Administração, o desenvolvimento<br />
de estudos para potenciais aquisições<br />
de participações em novos negócios, identificando<br />
possíveis problemas e abordagens a serem<br />
observadas durante o processo de negociação<br />
e aquisição.<br />
Comitê de Recursos Humanos – Propõe alterações<br />
e emite pareceres sobre a política de remuneração<br />
das empresas do <strong>Grupo</strong> <strong>CCR</strong>. Opina<br />
sobre a proposta do Programa de Participação nos<br />
Resultados (PPR), apresentada pelo presidente, e<br />
desempenha ainda um papel relevante no processo<br />
de nomeação de diretores e de potenciais candidatos<br />
indicados pelo presidente, bem como na<br />
metodologia de avaliação dos diretores da <strong>CCR</strong>.<br />
Finance Committee – examines the financial<br />
policy of the Group’s companies, analyzing<br />
their structure, in detail, in order to recommend<br />
corrective action. Follows up on the main<br />
financial issues on a daily basis, looking into<br />
such things loans/refinancing of long-term<br />
debts, risk analysis (exchange rate, operational<br />
approval, leveraging level), dividend policies,<br />
issuing shares and debt bonds and investments,<br />
so as to inform any eventual changes to the<br />
Board of Administration.<br />
Governance Committee – proposes the dynamics<br />
for the functioning of the Board of Administration,<br />
including a flowchart of meetings, agenda, and<br />
flow of information. It also suggests and supervises<br />
the format and the process of constituting the<br />
Board of Administration, developing, revising, and<br />
periodically proposing a description of its functions.<br />
It also has the job of answering communications<br />
by shareholders, executives and other outside<br />
interested parties, as well as performing periodical<br />
evaluations of the Board of Administration, the<br />
Committees, the President and the Secretary of the<br />
Board of Administration. Furthermore, it proposes<br />
and reviews the responsibilities of the Committees,<br />
regularly reevaluating their structure and the<br />
needs of new members. If deemed necessary, it<br />
can develop and manage the selection process of<br />
independent board members.<br />
New Business Committee – always at the<br />
request of the Board of Administration,<br />
it evaluates the preparation of studies of<br />
potential share acquisitions of new businesses,<br />
identifying possible problems and approaches<br />
to be observed during the negotiation and<br />
acquisition process.<br />
Human Resources Committee – proposes<br />
changes and issues opinions regarding the<br />
remuneration policy of the companies of the<br />
<strong>CCR</strong> Group. Gives opinions on the purpose of<br />
the Results Sharing Program (RSP) presented by<br />
the President, and also plays a relevant role in<br />
the process of nominating directors and potential<br />
candidates indicated by the President, as well as<br />
the methodology for evaluating <strong>CCR</strong>’s directors.<br />
46 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | SUSTAINABILITY REPORT 2007