pdf- Tamanho - Grupo CCR

Comitê de Finanças – Examina a política
financeira das empresas do Grupo, analisando
de forma detalhada sua estrutura, para recomendar
ações corretivas. Realiza cotidianamente
o acompanhamento das principais questões
financeiras, tais como empréstimos/refinanciamentos
de dívidas de longo prazo, análise
de risco (cambial, aval em operações, nível de
alavancagem), política de dividendos, emissão
de ações e de títulos da dívida e investimentos,
para então informar eventuais mudanças ao
Conselho de Administração.
Comitê de Governança – Propõe a dinâmica de
funcionamento do Conselho de Administração,
incluindo cronograma de reuniões, agenda e
fluxo de informações. Também sugere e supervisiona
o formato e o processo de constituição do
Conselho, desenvolvendo, revisando e propondo,
periodicamente, a descrição de suas funções.
Tem como atribuição ainda a tarefa de responder
pelas comunicações com acionistas, executivos e
outros interessados externos, bem como conduzir
avaliações periódicas do Conselho, dos comitês,
do presidente e do secretário do Conselho. Além
disso, propõe e revisa as responsabilidades dos
comitês, reavaliando regularmente sua estrutura
e a necessidade de novos membros. Se julgar necessário,
pode desenvolver e gerenciar o processo
de seleção de conselheiros independentes.
Comitê de Novos Negócios – Avalia, sempre a
pedido do Conselho de Administração, o desenvolvimento
de estudos para potenciais aquisições
de participações em novos negócios, identificando
possíveis problemas e abordagens a serem
observadas durante o processo de negociação
e aquisição.
Comitê de Recursos Humanos – Propõe alterações
e emite pareceres sobre a política de remuneração
das empresas do Grupo CCR. Opina
sobre a proposta do Programa de Participação nos
Resultados (PPR), apresentada pelo presidente, e
desempenha ainda um papel relevante no processo
de nomeação de diretores e de potenciais candidatos
indicados pelo presidente, bem como na
metodologia de avaliação dos diretores da CCR.
Finance Committee – examines the financial
policy of the Group’s companies, analyzing
their structure, in detail, in order to recommend
corrective action. Follows up on the main
financial issues on a daily basis, looking into
such things loans/refinancing of long-term
debts, risk analysis (exchange rate, operational
approval, leveraging level), dividend policies,
issuing shares and debt bonds and investments,
so as to inform any eventual changes to the
Board of Administration.
Governance Committee – proposes the dynamics
for the functioning of the Board of Administration,
including a flowchart of meetings, agenda, and
flow of information. It also suggests and supervises
the format and the process of constituting the
Board of Administration, developing, revising, and
periodically proposing a description of its functions.
It also has the job of answering communications
by shareholders, executives and other outside
interested parties, as well as performing periodical
evaluations of the Board of Administration, the
Committees, the President and the Secretary of the
Board of Administration. Furthermore, it proposes
and reviews the responsibilities of the Committees,
regularly reevaluating their structure and the
needs of new members. If deemed necessary, it
can develop and manage the selection process of
independent board members.
New Business Committee – always at the
request of the Board of Administration,
it evaluates the preparation of studies of
potential share acquisitions of new businesses,
identifying possible problems and approaches
to be observed during the negotiation and
acquisition process.
Human Resources Committee – proposes
changes and issues opinions regarding the
remuneration policy of the companies of the
CCR Group. Gives opinions on the purpose of
the Results Sharing Program (RSP) presented by
the President, and also plays a relevant role in
the process of nominating directors and potential
candidates indicated by the President, as well as
the methodology for evaluating CCR’s directors.
46 RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | SUSTAINABILITY REPORT 2007