Relatório e Contas 2012 - Galp Energia

A GALp enerGiA
AtividAdes
54 Galp enerGia relatório & contas 2012
desempenho finAnceiro riscos principAis
Salienta-se, em 2012, a criação da Comissão de Reflexão da
Estratégia Internacional, que visa refletir, em permanência,
sobre a estratégia internacional da Galp Energia, bem como
emitir pareceres sobre eventuais oportunidades de negócio
ou projetos a desenvolver a nível internacional pela Empresa.
Esta comissão é composta por quatro administradores
não-executivos, selecionados pelo conselho de Administração.
comissão Executiva
A comissão Executiva é composta por sete administradores
nomeados pelo conselho de Administração por um período de
três anos, com início em 2012, ano em que a atual comissão
Executiva foi nomeada.
A comissão Executiva está encarregue de assegurar a gestão
corrente da Empresa, de acordo com a estratégia definida pelo
conselho de Administração. no desempenho das suas funções
– descritas no relatório sobre o governo da sociedade –
a comissão Executiva gere as unidades de negócio, afeta
recursos, promove sinergias e acompanha a execução das
políticas definidas para as diversas áreas.
Dados os poderes delegados à Comissão Executiva pelo
conselho de Administração, é fundamental que aquele órgão
se reúna com regularidade. Assim, em 2012, a comissão
Executiva realizou 47 reuniões.
os trabalhos do conselho de Administração e da comissão
Executiva obedecem aos regulamentos criados para formalizar
o funcionamento destes dois órgãos sociais, que podem ser
consultados em http://www.galpenergia.com.
Órgãos de fiscalização
A função de fiscalização é exercida por um Conselho Fiscal e
por uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC).
o conselho fiscal é composto por três membros efetivos e um
suplente, todos independentes e eleitos pela Assembleia Geral
de acionistas.
na Assembleia Geral de 24 de abril de 2012, foi alargado para
quatro anos o mandato dos atuais representantes do conselho
fiscal, que haviam sido eleitos em 2011. na Assembleia
Geral de 23 de novembro, foi eleito o vogal pedro Antunes de
Almeida, no seguimento da renúncia apresentada pelo vogal
manuel nunes Agria.
Composição do Conselho Fiscal
Nome Cargo
daniel bessa fernandes coelho presidente
Gracinda Augusta figueiras raposo vogal
pedro Antunes de Almeida vogal
Amável Alberto freixo calhau suplente
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Compromisso Com a soCiedade
Anexos
também na Assembleia Geral de abril foi alargado o mandato,
até 2014, do revisor oficial de contas (ROC), Pedro João Reis
de matos silva, e, como suplente, António campos pires
caiado, representantes da p. matos silva, Garcia Jr., p. caiado &
Associados, sroc, que haviam sido eleitos em 2011.
compete ao conselho fiscal acompanhar a elaboração e a
divulgação da informação financeira da Galp Energia. Compete,
ainda, ao conselho fiscal nomear, avaliar e destituir, se e
quando for necessário, o auditor externo independente,
fiscalizar a revisão dos documentos de prestação de contas e
propor à Assembleia Geral a nomeação de uma SROC ou de
um ROC, cuja independência deverá fiscalizar, nomeadamente
na prestação de serviços adicionais. os regulamentos
orientadores da atividade do conselho fiscal podem ser
consultados em http://www.galpenergia.com.
o atual auditor externo da Galp Energia é a
pricewaterhousecoopers & Associados – sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Lda. Este foi designado em 2011,
após concurso, para o triénio 2011-2013.
Em 2011, realizaram-se 15 reuniões do Conselho Fiscal, e as
conclusões das suas ações de fiscalização e de verificação
foram transmitidas ao Conselho de Administração e à
Assembleia Geral. um resumo destas conclusões encontra-se
no parecer do conselho fiscal apenso a este relatório.
política de remuneração
A política de remuneração da Galp Energia reflete o objetivo
da Empresa em criar valor para o acionista de forma
sustentada.
As remunerações dos membros dos órgãos sociais são,
conforme previsto nos estatutos, fixadas por uma Comissão
de remunerações, constituída por três acionistas eleitos pela
Assembleia Geral por um prazo de três anos, com cessação de
funções no dia 31 de dezembro do terceiro ano.
no cálculo da remuneração dos administradores executivos,
a Comissão de Remunerações considera a natureza das
respetivas funções e as responsabilidades cometidas aos
mesmos, bem como as práticas observadas no mercado
relativamente a posições equivalentes em grandes empresas
nacionais e internacionais que operem nos mesmos sectores.
Em 2012, de forma a estimular o alinhamento da atuação dos
administradores executivos com os objetivos a longo prazo da
Empresa, foi introduzida uma política de definição de objetivos
plurianuais, com caráter trianual, em linha com as melhores
práticas de mercado.
os administradores executivos recebem, pois, uma
remuneração mensal fixa, acrescida de uma remuneração
variável, composta por uma componente anual e por uma
componente trianual, ambas com um peso de 50% na
remuneração variável total. A componente trianual, embora
seja calculada anualmente, só será efetivamente paga no final
do triénio, se os objetivos propostos forem atingidos.