Deliberar sobre o Grupamento de Ações da Companhia - Oi
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Data, hora e local:<br />
BRASIL TELECOM S.A.<br />
(COMPANHIA ABERTA)<br />
CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43<br />
NIRE 53 3 0000622 - 9<br />
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA<br />
Realiza<strong>da</strong> no dia 10 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2007, às 12h00<br />
(Lavra<strong>da</strong> sob a forma <strong>de</strong> sumário, <strong>de</strong> acordo com o § 1º do art. 130 <strong>da</strong> Lei nº 6.404/76)<br />
Relações com Investidores<br />
(55 61) 3415-1140<br />
ri@brasiltelecom.com.br<br />
Relações com a Mídia<br />
(55 61) 3415-1378<br />
cesarb@brasiltelecom.com.br<br />
Aos 10 (<strong>de</strong>z) dias do mês <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2007, às 12h00, na se<strong>de</strong> <strong>da</strong> Brasil Telecom S.A. (“<strong>Companhia</strong>”), na Ci<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Brasília - DF, no SIA SUL – ASP, Lote D, Bloco B.<br />
Convocação:<br />
Edital publicado nos termos do artigo 124 <strong>da</strong> Lei nº 6.404/76, nos jornais: “Jornal <strong>de</strong> Brasília”, “Valor Econômico” e<br />
“Diário Oficial <strong>da</strong> União”, nas edições dos dias 09, 12 e 13 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> 2007, respectivamente. Nos termos do<br />
artigo 131, parágrafo único, <strong>da</strong> Lei nº 6.404, <strong>de</strong> 15 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1976, realizou-se, cumulativamente, a<br />
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong>.<br />
Presenças:<br />
Presentes acionistas representando mais <strong>de</strong> 99% (noventa e nove por cento) do capital votante <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong>,<br />
conforme registros e assinaturas constantes do Livro <strong>de</strong> Presença <strong>de</strong> Acionistas. Presentes, ain<strong>da</strong>, os Srs.<br />
Charles Laganá Putz, Diretor Financeiro <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong>, José Arthur Escodro, Presi<strong>de</strong>nte do Conselho Fiscal, e o<br />
Auditor In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes, representado pelos Srs. Marco A.<br />
Brandão Simurro e Leandro Camazatto.<br />
Mesa:<br />
Verificado o quorum legal, e em conformi<strong>da</strong><strong>de</strong> com as disposições do artigo 17 do Estatuto Social <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong>,<br />
foi instala<strong>da</strong> a assembléia, tendo assumido a presidência e a secretaria dos trabalhos, os Srs. Darwin Corrêa e<br />
Filipe Laudo <strong>de</strong> Camargo, respectivamente.<br />
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Or<strong>de</strong>m do Dia:<br />
Assembléia Geral Ordinária<br />
1. Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório<br />
<strong>da</strong> Administração, relativos ao exercício social findo em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2006;<br />
2. <strong>Deliberar</strong> <strong>sobre</strong> a Destinação do Resultado do Exercício e a Distribuição <strong>de</strong> Divi<strong>de</strong>ndos; e<br />
3. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, fixando-se a remuneração individual dos seus<br />
integrantes.<br />
Assembléia Geral Extraordinária<br />
1. Fixar o montante global <strong>de</strong> remuneração dos administradores <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong>;<br />
2. <strong>Deliberar</strong> <strong>sobre</strong> o <strong>Grupamento</strong> <strong>de</strong> <strong>Ações</strong> <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong>;<br />
3. <strong>Deliberar</strong> <strong>sobre</strong> a Reforma do Estatuto Social <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong>, conforme proposta <strong>da</strong> Diretoria, bem como<br />
autorizar sua consoli<strong>da</strong>ção; e<br />
4. Nos termos do art. 227 <strong>da</strong> Lei 6.404/76: (i) Examinar e aprovar o Protocolo e Justificação <strong>de</strong> Incorporação <strong>da</strong><br />
controla<strong>da</strong> MTH Ventures do Brasil Lt<strong>da</strong>. ("MTH") pela <strong>Companhia</strong>; (ii) Tomar conhecimento e ratificar a nomeação<br />
efetua<strong>da</strong> pela Administração <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong> <strong>da</strong> empresa especializa<strong>da</strong> responsável pela elaboração do laudo <strong>de</strong><br />
avaliação do patrimônio <strong>da</strong> MTH, a ser vertido para a <strong>Companhia</strong>; (iii) Examinar e aprovar o laudo <strong>de</strong> avaliação<br />
elaborado; e (iv) Aprovar a incorporação <strong>da</strong> MTH pela <strong>Companhia</strong>, nos termos do Protocolo e Justificação <strong>de</strong><br />
Incorporação referido no item (i) acima.<br />
Deliberações:<br />
Por proposta do Presi<strong>de</strong>nte, os acionistas presentes <strong>de</strong>liberaram, por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, a lavratura <strong>da</strong> ata a que se<br />
refere esta Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em forma <strong>de</strong> sumário, bem como sua publicação com<br />
omissão <strong>da</strong>s assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 <strong>da</strong> Lei nº 6.404/76.<br />
Também por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, foi dispensa<strong>da</strong> a leitura <strong>da</strong>s matérias constantes <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m do dia <strong>da</strong> presente<br />
Assembléia.<br />
Em segui<strong>da</strong>, o Presi<strong>de</strong>nte consignou o recebimento dos seguintes documentos: Ata <strong>de</strong> Assembléia Geral<br />
Extraordinária <strong>de</strong> Zain Participações S.A., duas Atas <strong>de</strong> Reuniões Prévias dos Acionistas <strong>de</strong> Invitel S.A. e <strong>da</strong> Ata <strong>de</strong><br />
Reunião Prévia dos Acionistas <strong>de</strong> Brasil Telecom Participações S.A. e Ata <strong>de</strong> Reunião do Conselho <strong>de</strong><br />
Administração <strong>de</strong> Brasil Telecom Participações S.A., to<strong>da</strong>s realiza<strong>da</strong>s em 09.04.2007, que ficam arquivados na se<strong>de</strong><br />
<strong>da</strong> <strong>Companhia</strong> (Docs. 01 a 05), nas quais constam instruções <strong>de</strong> voto a serem segui<strong>da</strong>s neste conclave pelos<br />
acionistas a elas vinculados, nos termos do artigo 118 <strong>da</strong> Lei 6.404/76.<br />
Assembléia Geral Ordinária:<br />
Com relação ao item 1 <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m do dia <strong>da</strong> Assembléia Geral Ordinária, tendo em vista a proposta <strong>da</strong> Diretoria, a<br />
manifestação do Conselho <strong>de</strong> Administração, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Auditor In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte,<br />
restou aprova<strong>da</strong>, por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, a proposta <strong>da</strong> acionista Brasil Telecom Participações S.A. (“BTP”), no sentido<br />
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<strong>de</strong> aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras, o Relatório <strong>da</strong> Administração e as Contas <strong>da</strong> Diretoria<br />
<strong>da</strong> <strong>Companhia</strong>.<br />
Após, foi <strong>de</strong>liberado o item 2 <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m do dia, sendo aprova<strong>da</strong>, por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, a proposta <strong>da</strong> Diretoria para<br />
Destinação do Resultado do Exercício e a Distribuição <strong>de</strong> Divi<strong>de</strong>ndos, referentes ao exercício social findo em 31<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2006 (Doc. 06).<br />
Relativamente ao item 3 <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m do dia, a acionista BTP indicou e elegeu como membros titulares do Conselho<br />
Fiscal, com man<strong>da</strong>to até a Assembléia Geral Ordinária a ser realiza<strong>da</strong> em 2008, as seguintes pessoas: Srs. José<br />
Arthur Escodro, brasileiro, casado, contador, portador <strong>da</strong> carteira <strong>de</strong> i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> CRC/SP nº 1SP095428/0-2,<br />
inscrito no CPF/MF sob o nº 712.687.408-10, com en<strong>de</strong>reço na Ci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, Estado <strong>de</strong> São Paulo, na<br />
Rua Pedro <strong>de</strong> Toledo, nº 980, 12º an<strong>da</strong>r, conjunto 123; Carlos Alberto Caser, brasileiro, solteiro, advogado,<br />
portador <strong>da</strong> carteira <strong>de</strong> i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> n° 472.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 620.985.947-04, com<br />
en<strong>de</strong>reço na Ci<strong>da</strong><strong>de</strong> Brasília, Distrito Fe<strong>de</strong>ral, na SCN Q2 Bloco A, 13° an<strong>da</strong>r, Edifico Corporate Financial Center;<br />
e Roberto Henrique Gremler, brasileiro, solteiro, economista, portador <strong>da</strong> carteira <strong>de</strong> i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> nº 8.270.220-2<br />
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.729.258-17, com en<strong>de</strong>reço na Ci<strong>da</strong><strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro, Estado do Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro, na Rua Alm. Saddock <strong>de</strong> Sá, nº 22, cobertura, e, como respectivos suplentes, os Srs. Hiram Ban<strong>de</strong>ira<br />
Pagano Filho, brasileiro, solteiro, advogado, portador <strong>da</strong> carteira <strong>de</strong> i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> OAB/RJ nº 121.648, inscrito no<br />
CPF/MF sob o nº 085.074.717-14, com en<strong>de</strong>reço na Ci<strong>da</strong><strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro, Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro, na<br />
Av.Presi<strong>de</strong>nte Wilson, nº 231 – cj. 403 e 404; Jalisson Lage Maciel, brasileiro, solteiro, economista, portador <strong>da</strong><br />
carteira <strong>de</strong> i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> SSP/ES n° 2113901, inscrito no CPF/MF sob o n° 938.384.096-04, com en<strong>de</strong>reço na Ci<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Brasília, Distrito Fe<strong>de</strong>ral, na SCN, Quadra 2, Bloco A, 13° an<strong>da</strong>r; e Bruno Oliva Girardi, brasileiro, casado,<br />
economista, portador <strong>da</strong> carteira <strong>de</strong> i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> nº 090.507.187 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.071.937-<br />
59, com en<strong>de</strong>reço na Ci<strong>da</strong><strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro, Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro, na Rua Pru<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Moraes, nº 762,<br />
apto 102.<br />
O Presi<strong>de</strong>nte conce<strong>de</strong>u aos titulares <strong>de</strong> ações preferenciais sem direito a voto o direito <strong>de</strong> eleger, mediante<br />
votação em separado, um membro efetivo e respectivo suplente, conforme o disposto no artigo 161, §4°, alínea<br />
“a”, <strong>da</strong> Lei nº 6.404/76, abstendo-se a acionista BTP, os <strong>de</strong>mais acionistas presentes na assembléia e <strong>de</strong>tentores<br />
<strong>de</strong> ações ordinárias <strong>de</strong> votar em relação a esta matéria. Na forma do mencionado dispositivo legal, reuniram-se os<br />
titulares <strong>de</strong> ações preferenciais sem direito a voto, POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO<br />
MULTIMERCADO, HG STRATEGY LONG SHORT MIX MASTER FIM, HG STRATEGY LONG SHORT FIM,<br />
CLARITAS LONG SHORT FIM LONGO PRAZO, POLO FIA, FRANKLIN TEMPLETON IBX FIA, STRATEGY HG<br />
LONG SHORT FUND LLC e VINSON FUND, LLC, e elegeram, por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, como membro titular o Sr.<br />
Fernando Pereira Tostes, brasileiro, administrador <strong>de</strong> empresas, inscrito no CPF/MF sob o n. 018.666.057-04,<br />
portador do documento <strong>de</strong> i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> 019050301 – DETRAN/RJ, com en<strong>de</strong>reço à Rua João Borges 120, ap. 402,<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro – RJ, e como respectivo suplente o Sr. João Paulo Falcão Vieira, brasileiro, administrador <strong>de</strong><br />
empresa, inscrito no CPF/MF sob o n. 812.083.085-72, portador do documento <strong>de</strong> i<strong>de</strong>nti<strong>da</strong><strong>de</strong> 06984481600 SSP-<br />
BA, com en<strong>de</strong>reço à Rua Aristi<strong>de</strong>s Espínola 52, ap. 401, Rio <strong>de</strong> Janeiro – RJ. Os acionistas preferencialistas<br />
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econhecem que a eleição do membro do Conselho Fiscal e <strong>de</strong> seu respectivo suplente foi realiza<strong>da</strong> sem a<br />
participação do acionista controlador, seja <strong>de</strong> forma direta ou indireta. Os acionistas minoritários ordinaristas não<br />
elegeram o seu representante para o Conselho Fiscal. O Presi<strong>de</strong>nte registrou o recebimento do currículo dos<br />
conselheiros ora eleitos e <strong>de</strong>mais documentos pertinentes. Foi aprova<strong>da</strong> proposta <strong>de</strong> fixação <strong>da</strong> remuneração<br />
individual mensal dos membros do Conselho Fiscal no montante <strong>de</strong> R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).<br />
Assembléia Geral Extraordinária:<br />
Com relação ao item 1 <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m do dia, os acionistas presentes <strong>de</strong>liberaram por aprovar, à unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, nos<br />
termos do artigo 152 <strong>da</strong> Lei 6.404/76, a remuneração global líqui<strong>da</strong> dos Administradores no valor <strong>de</strong><br />
R$35.100.000,00 (trinta e cinco milhões e cem mil reais), observados os critérios a seguir <strong>de</strong>scritos: i) no montante<br />
global estão incluídos benefícios, aju<strong>da</strong>s <strong>de</strong> custo e Bônus <strong>da</strong> Diretoria; ii) do montante global estão excluídos<br />
encargos trabalhistas, verbas rescisórias e Plano <strong>de</strong> Outorga <strong>de</strong> Opção <strong>de</strong> <strong>Ações</strong>.<br />
No que tange ao item 2 <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m do dia, os acionistas presentes aprovaram, por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, a proposta <strong>da</strong><br />
Diretoria com relação grupamento <strong>de</strong> ações, que fica arquiva<strong>da</strong> na se<strong>de</strong> <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong>. Os acionistas GOLDMAN<br />
SACH & CO., THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD RE: MTBC400035147, RAYTHEON COMPANY<br />
MASTER TRUST, MERRIL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, FORD MOTOR COMPANY<br />
DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, CHASE MANHATTAN BANK AS TRUSTEE OF THE RETIREMENT<br />
PROGRAM PLAN FOR THE NORGES BANK e SCHRODER GLOBAL EMERGING MARKETS FUND<br />
apresentaram manifestação que fica arquiva<strong>da</strong> na se<strong>de</strong> <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong> (Doc. 07).<br />
Com relação ao item 3 <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m do dia, foi aprova<strong>da</strong>, por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, a proposta <strong>da</strong> Diretoria, que fica<br />
arquiva<strong>da</strong> na se<strong>de</strong> <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong> (Doc. 08).<br />
Os acionistas autorizaram a Diretoria <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong> a efetuar todos os atos legais e societários para a<br />
implementação e consoli<strong>da</strong>ção do Estatuto Social, <strong>de</strong> forma a refletir as alterações estatutárias <strong>de</strong>libera<strong>da</strong>s nesta<br />
Assembléia.<br />
Por fim, com relação ao item 4 <strong>da</strong> or<strong>de</strong>m do dia, após examinado e discutido, foi aprovado, por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, o<br />
Protocolo e Justificação <strong>de</strong> Incorporação, o qual constitui o (Doc. 09) <strong>da</strong> presente Ata, passando os seus termos a<br />
fazer parte integrante e inseparável <strong>de</strong>ste instrumento.<br />
Em continuação, foi ratifica<strong>da</strong> à unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong> a nomeação <strong>da</strong> empresa especializa<strong>da</strong> Instituto Técnico <strong>de</strong><br />
Consultoria e Auditoria – ITECON, com se<strong>de</strong> no SCS Quadra 05, Bloco B, Sobreloja 127, em Brasília, Distrito<br />
Fe<strong>de</strong>ral, inscrito no CNPJ sob o nº. 24.927.253/0001-73 e registrado junto à Comissão <strong>de</strong> Valores Mobiliários<br />
conforme Ato Declaratório nº. 3.245, <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 1995, para proce<strong>de</strong>r à avaliação do patrimônio <strong>da</strong> MTH<br />
Ventures do Brasil Lt<strong>da</strong>. (“MTH”), a valor <strong>de</strong> patrimônio líquido contábil, para fins <strong>da</strong> incorporação <strong>da</strong> mesma pela<br />
<strong>Companhia</strong>.<br />
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Após análise e discussão, foi aprovado, por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, o Laudo <strong>de</strong> Avaliação, que fica arquivado na se<strong>de</strong> <strong>da</strong><br />
<strong>Companhia</strong> (Doc. 10).<br />
Em <strong>de</strong>corrência <strong>da</strong> aprovação do Protocolo e Justificação <strong>de</strong> Incorporação e do Laudo <strong>de</strong> Avaliação, restou<br />
também aprova<strong>da</strong> a incorporação <strong>da</strong> MTH pela <strong>Companhia</strong>, nos termos do Protocolo e Justificação <strong>de</strong><br />
Incorporação e do Laudo <strong>de</strong> Avaliação aprovados. Tendo em vista que a <strong>Companhia</strong> <strong>de</strong>tinha a totali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong>s<br />
quotas representativas do capital social <strong>da</strong> MTH, extintas com a aprovação <strong>da</strong> incorporação, o capital social <strong>da</strong><br />
<strong>Companhia</strong> permanecerá inalterado, não havendo, em conseqüência, a emissão <strong>de</strong> novas ações e a alteração <strong>de</strong><br />
seu Estatuto Social.<br />
Os administradores <strong>da</strong> <strong>Companhia</strong> foram autorizados a tomar to<strong>da</strong>s as providências e praticar todos os atos<br />
necessários à efetivação <strong>da</strong> incorporação ora aprova<strong>da</strong>.<br />
Aviso aos Acionistas:<br />
A <strong>Companhia</strong> comunicou que as publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas nos seguintes jornais: “Jornal<br />
<strong>de</strong> Brasília”, “Valor Econômico” e “Diário Oficial <strong>da</strong> União”.<br />
Encerramento:<br />
Na<strong>da</strong> mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião para a lavratura <strong>da</strong> presente ata. Li<strong>da</strong> a ata, foi esta<br />
aprova<strong>da</strong> pelos acionistas que constituíram o quorum necessário para a aprovação <strong>da</strong>s <strong>de</strong>liberações acima<br />
toma<strong>da</strong>s.<br />
Darwin Corrêa<br />
Presi<strong>de</strong>nte<br />
Brasília, 10 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2007.<br />
Página 5 <strong>de</strong> 5<br />
Filipe Laudo <strong>de</strong> Camargo<br />
Secretário