Ata da 63ª Reunião do Conselho de Administração - Duke Energy ...
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DUKE ENERGY INTERNATIONAL,<br />
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.<br />
C.N.P.J. N o 02.998.301/0001-81<br />
NIRE n o 35.300.170.563<br />
<strong>Ata</strong> <strong>da</strong> 63 <strong>Reunião</strong> <strong>do</strong> <strong>Conselho</strong> <strong>de</strong> <strong>Administração</strong><br />
Aos 13 (treze) dias <strong>do</strong> mês <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2008, às 12 horas, na sala <strong>de</strong> reuniões situa<strong>da</strong><br />
nesta Capital, na Aveni<strong>da</strong> Nações Uni<strong>da</strong>s, 12.901, Torre Norte, 30 o an<strong>da</strong>r, reuniram-<br />
se os membros <strong>do</strong> <strong>Conselho</strong> <strong>de</strong> <strong>Administração</strong> <strong>da</strong> DUKE ENERGY<br />
INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S/A. (<strong>do</strong>ravante <strong>de</strong>nomina<strong>da</strong><br />
simplesmente <strong>de</strong> “Companhia”). O Conselheiro Presi<strong>de</strong>nte, Sr. Austin Laine Powell,<br />
presidiu os trabalhos, ten<strong>do</strong> solicita<strong>do</strong> que eu, Fernan<strong>da</strong> Chamma Alves Meira,<br />
atuasse como secretária. Depois <strong>de</strong> comprova<strong>da</strong> a presença <strong>do</strong>s Conselheiros <strong>de</strong><br />
<strong>Administração</strong> Sr. Persi Marcon<strong>de</strong>s, e Sr. Austin Laine Powell, este último<br />
representan<strong>do</strong> a si e a to<strong>do</strong>s os <strong>de</strong>mais Srs. Conselheiros ausentes, o Presi<strong>de</strong>nte<br />
<strong>de</strong>clarou aberta a sessão. Inicialmente, o Sr. Presi<strong>de</strong>nte esclareceu aos Srs.<br />
Conselheiros que a presente reunião tinha como propósito <strong>de</strong>liberar acerca <strong>da</strong><br />
seguinte or<strong>de</strong>m <strong>do</strong> dia: (a) exame, discussão e aprovação <strong>do</strong> Balanço Semestral<br />
levanta<strong>do</strong> em 30.6.2008, bem como sobre a distribuição <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>n<strong>do</strong>s<br />
intermediários aos acionistas, com base no referi<strong>do</strong> Balanço. Presta<strong>do</strong>s os<br />
esclarecimentos necessários, o Sr. Presi<strong>de</strong>nte <strong>do</strong> <strong>Conselho</strong> <strong>de</strong> <strong>Administração</strong> <strong>de</strong>clarou<br />
regularmente instala<strong>da</strong> a reunião. Foram apresenta<strong>do</strong>s aos Srs. Conselheiros, o<br />
Balanço Semestral levanta<strong>do</strong> em 30.6.2008, acerca <strong>do</strong> qual os Srs. Conselheiros, <strong>de</strong><br />
forma unânime, manifestaram sua inteira concordância, ten<strong>do</strong> em vista que tais<br />
<strong>do</strong>cumentos refletem, <strong>de</strong> forma correta e precisa, a situação <strong>da</strong> Companhia durante o<br />
semestre fin<strong>do</strong> em 30 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2008. Ato contínuo, os Srs. Conselheiros
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Srs. Conselheiros <strong>de</strong>cidiram submeter os referi<strong>do</strong>s <strong>do</strong>cumentos ao <strong>Conselho</strong> Fiscal e,<br />
posteriormente, à Assembléia Geral Extraordinária para exame, discussão e<br />
subseqüente aprovação, sugerin<strong>do</strong>-se, a<strong>de</strong>mais, aos acionistas, que em face <strong>do</strong>s<br />
resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s no exercício fin<strong>do</strong>, seja <strong>de</strong>clara<strong>do</strong> à guisa <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>n<strong>do</strong>s o<br />
montante global <strong>de</strong> R$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil reais), a ser<br />
<strong>de</strong>bita<strong>do</strong> integralmente à conta <strong>de</strong> lucro líqui<strong>do</strong> <strong>do</strong> exercício, e aloca<strong>do</strong> às ações<br />
preferenciais à razão <strong>de</strong> R$ 0,509671526 por ação, em cumprimento ao disposto no<br />
item (ii), <strong>do</strong> Artigo 5º, <strong>do</strong> Estatuto Social <strong>da</strong> Companhia, sen<strong>do</strong> que nenhum valor<br />
será credita<strong>do</strong> às ações ordinárias representativas <strong>do</strong> capital social <strong>da</strong> Companhia, e<br />
sen<strong>do</strong> certo ain<strong>da</strong> que o total <strong>do</strong>s divi<strong>de</strong>n<strong>do</strong>s, se aprova<strong>do</strong>s na Assembléia Geral<br />
Extraordinária que apreciará tal recomen<strong>da</strong>ção, serão pagos até o dia 30 <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2008 e <strong>de</strong>verão ser necessariamente consi<strong>de</strong>ra<strong>do</strong>s como adiantamento<br />
para fins <strong>do</strong> cômputo <strong>de</strong> aferição <strong>do</strong> divi<strong>de</strong>n<strong>do</strong> mínimo atribuível às ações<br />
preferenciais na Assembléia Geral Ordinária <strong>de</strong> 2009, conforme previsão estatutária<br />
e legal. A<strong>de</strong>mais, os Srs. Conselheiros resolveram, por unanimi<strong>da</strong><strong>de</strong>, incluir os<br />
seguintes assuntos à Or<strong>de</strong>m <strong>do</strong> Dia, para discussão e <strong>de</strong>liberação na presente<br />
reunião: (a) proce<strong>de</strong>r à convocação <strong>de</strong> Assembléia Geral Extraordinária, nos termos<br />
<strong>do</strong> inciso IV <strong>do</strong> Artigo 17 <strong>do</strong> Estatuto Social <strong>da</strong> Companhia, para <strong>de</strong>liberar sobre a<br />
captação <strong>de</strong> recursos pela Companhia, por meio <strong>da</strong> emissão e distribuição pública <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>bêntures não-conversíveis em ações e sem garantia <strong>da</strong> Companhia (“Debêntures”)<br />
no merca<strong>do</strong> local, bem como seu respectivo arquivamento perante à Comissão <strong>de</strong><br />
Valores Mobiliários (“CVM”); (b) ratificar os atos pratica<strong>do</strong>s até então pela Diretoria<br />
com as finali<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>do</strong> item (a) acima; e (c) submeter à apreciação <strong>do</strong> <strong>Conselho</strong> Fiscal<br />
<strong>da</strong> Companhia a matéria <strong>de</strong> que trata a alínea (a) acima. Ato contínuo, os Srs.<br />
Conselheiros proce<strong>de</strong>ram à discussão <strong>do</strong>s temas (a), (b) e (c) e, em segui<strong>da</strong>,<br />
<strong>de</strong>liberaram o seguinte: (a) convocar Assembléia Geral Extraordinária <strong>da</strong> Companhia<br />
para <strong>de</strong>liberar sobre a captação <strong>de</strong> recursos pela Companhia, por meio <strong>da</strong> emissão e<br />
distribuição pública <strong>da</strong>s Debêntures, sem garantia, no merca<strong>do</strong> local, <strong>da</strong> 1ª emissão <strong>da</strong><br />
Companhia, com as seguintes características indicativas: Número <strong>de</strong> séries: 2 (duas)
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características indicativas: Número <strong>de</strong> séries: 2 (duas) séries; Valor Total <strong>da</strong> Emissão:<br />
até R$470.000.000,00 (quatrocentos e setenta milhões <strong>de</strong> reais), <strong>de</strong>legan<strong>do</strong> po<strong>de</strong>res ao<br />
<strong>Conselho</strong> <strong>de</strong> <strong>Administração</strong> <strong>da</strong> Companhia para <strong>de</strong>liberar sobre as condições <strong>de</strong> que<br />
tratam os incisos VI a VIII <strong>do</strong> artigo 59 <strong>da</strong> Lei <strong>da</strong>s Socie<strong>da</strong><strong>de</strong>s por Ações e sobre a<br />
oportuni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> emissão <strong>de</strong> Debêntures, bem como seu respectivo arquivamento,<br />
perante à CVM; (b) ratificar os atos pratica<strong>do</strong>s até então pela Diretoria com as<br />
finali<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>do</strong> item (a) acima; e (c) proce<strong>de</strong>r à convocação <strong>do</strong> <strong>Conselho</strong> Fiscal <strong>da</strong><br />
Companhia para <strong>de</strong>liberar e emitir parecer a respeito <strong>da</strong>s matérias <strong>do</strong>s itens (a). Sem<br />
haver qualquer outro ponto a ser discuti<strong>do</strong> na Or<strong>de</strong>m <strong>do</strong> Dia, o Senhor Presi<strong>de</strong>nte<br />
<strong>do</strong>s trabalhos <strong>da</strong> presente reunião in<strong>da</strong>gou ao Conselheiro Persi Marcon<strong>de</strong>s se<br />
restava algum outro assunto a consi<strong>de</strong>rar e, não haven<strong>do</strong> resposta positiva, <strong>de</strong>u por<br />
encerra<strong>do</strong> os trabalhos e <strong>de</strong>terminou que se lavrasse a ata <strong>da</strong> presente reunião, a<br />
qual, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> li<strong>da</strong> e aprova<strong>da</strong>, foi assina<strong>da</strong> por to<strong>do</strong>s os presentes, passan<strong>do</strong> a<br />
constar <strong>do</strong> livro próprio.<br />
São Paulo, 13 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2008.<br />
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Austin Laine Powell<br />
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Persi Marcon<strong>de</strong>s<br />
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Fernan<strong>da</strong> Chamma Alves Meira, Secretária