LIGHT ENERGIA S.A. CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36 NIRE Nº ...

LIGHT ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36
NIRE Nº 33.3.0016560-6
Subsidiária Integral da LIGHT S.A.
COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA LIGHT ENERGIA S.A.,
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2012, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O §1º, DO ART. 130, DA LEI Nº 6.404, DE 15
DE DEZEMBRO DE 1976, (“LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES”).
1. Data, hora e local: Em 25 de abril 2012, às 18 horas, na sede da Light Energia
S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar,
corredor B, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. Presença e Convocação: Compareceu à assembleia a única acionista da
Companhia, LIGHT S.A., neste ato representada por seus Diretores Evandro Leite
Vasconcelos e Paulo Roberto Ribeiro Pinto, conforme assinaturas apostas na
presente ata e no Livro de Presença de Acionistas, tendo sido dispensada a
convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei das Sociedades por
Ações.
3. Composição da Mesa: Evandro Leite Vasconcelos, Presidente da Mesa.
Escolhida a advogada Cláudia de Moraes Santos para secretariar os trabalhos.
4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 8º, do Estatuto
Social da Companhia; 4.2. Eleição de Diretores; 4.3. Deliberar sobre o Relatório de
Sustentabilidade (2011) da Companhia; 4.4. Deliberar sobre orientação de voto em
Assembléia Geral Ordinária da Renova Energia S.A.; 4.5. Deliberar sobre a
indicação de Diretor da Guanhães S.A.; 4.6. Deliberar sobre orientação de voto em
Assembleia Geral Extraordinária da Renova Energia S.A.;
5. Deliberações Adotadas:
5.1. Aprovada a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos,
como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.
Dispensada a leitura da Ordem do Dia da Assembleia.
5.2. Aprovada a alteração da redação do caput do artigo 8º, do Estatuto Social da
Companhia, no que concerne a denominação do Diretor de Novos Negócios e
Institucional, que passa a denominar-se: Diretor de Desenvolvimento de Negócios,
passando a viger com a seguinte redação:
“Artigo 8º A Diretoria será constituída por até 7 (sete) Diretores,
composta da seguinte forma: 1 (um) Diretor Presidente; 1 (um) Diretor
de Finanças e de Relações com Investidores; 1 (um) Diretor de Gente; 1
(um) Diretor de Energia; 1 (um) Diretor de Desenvolvimento de
Negócios; e, 02 (dois) Diretores sem denominação específica; com
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prazo de gestão de 03 (três) anos, permitida a reeleição. A Assembleia
Geral deverá eleger, dentre os Diretores, o Diretor Presidente.”
5.2.1. Em virtude da alteração do caput do artigo 8º, do Estatuto Social da
Companhia, prevista no item 5.2. acima, foi aprovado o Estatuto Social consolidado,
que se encontra em anexo à presente Ata (Anexo I).
5.3. Eleita, em substituição a Fernando Antônio Fagundes Reis, que renunciou ao
cargo, Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, brasileira, casada, administradora de
empresas, portadora da carteira de identidade nº 36861870-5, expedida pelo IFP/RJ,
inscrita no CPF/MF sob o nº 009.726.407-54, com escritório na Avenida Marechal
Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002, para exercer o cargo de
Diretora de Gente, pelo prazo remanescente do mandato da atual Diretoria, ou seja,
até 07 de agosto de 2012, a qual se declarou desimpedida, na forma da lei, de
exercer o cargo para o qual foi eleita.
5.3.1. Eleito, face à alteração do Estatuto Social da Companhia, modificando a
denominação da Diretoria de Novos Negócios e Institucional para Diretoria de
Desenvolvimento de Negócios, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado,
contador, portador da carteira de identidade nº 2366736, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 126.023.707-97, com escritório na Avenida Marechal
Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002, para exercer o cargo de
Diretor de Desenvolvimento de Negócios, pelo prazo remanescente da Diretoria,
ou seja, até 07 de agosto de 2012, o qual se declarou desimpedido, na forma da lei,
para exercer o cargo, para o qual foi eleito.
5.4. Aprovado o Relatório de Sustentabilidade (2011) da Companhia, o qual deverá
ser submetido à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para cumprimento
da legislação regulatória aplicável.
5.5. Aprovada a orientação de voto no sentido de que os representantes da
Companhia, na Assembleia Geral Ordinária da Renova Energia S.A., se manifestem
favoravelmente sobre os seguintes assuntos: (a) Relatório da Administração e
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011; (b)
destinação do resultado do exercício; e, (c) fixação da remuneração anual global da
Administração.
5.6. Aprovada a indicação, como representante da Companhia, de Marcos Lúcio
Lignani Siqueira para exercer o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da
Guanhães Energia S.A.
5.7. Aprovada a orientação de voto dos representantes da Companhia, na
Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária da Renova Energia S.A., no sentido
de aprovarem: (a) alteração do Estatuto Social da Renova Energia S.A.; (b)
aprovação do Regimento dos Comitês; e, (c) alteração do Acordo de Acionistas
celebrado entre a Light Energia S.A., RR Participações S.A. e Renova Energia S.A..
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6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que segue
assinada por mim, secretária, e pela acionista única, Light S.A.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2012.
Evandro Leite Vasconcelos Cláudia de Moraes Santos
Presidente da Mesa Secretária
Acionista Única: LIGHT S.A.
Evandro Leite Vasconcelos Paulo Roberto Ribeiro Pinto
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