LIGHT S.A. CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75 NIRE Nº 33.3 ...

LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.3.0026316-1
CAPITAL ABERTO
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT
S.A. REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2013, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O §1º DO ART. 130, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1976 (“LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES”).
1. Data, hora e local: 04 de fevereiro de 2013, às 14 horas, realizada mediante conferência
telefônica.
2. Participantes: Os conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa,
Djalma Basto de Morais, Humberto Eustáquio César Mota, Rutelly Marques da Silva, David
Zylbersztajn e Carlos Alberto da Cruz, bem como os conselheiros suplentes em exercício,
Carmen Lúcia Claussen Kanter, José Augusto Gomes Campos e Jalisson Lage Maciel.
Participaram, também, sem, contudo, participarem das votações, os conselheiros suplentes,
Wilson Borrajo Cid e Magno dos Santos Filho. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi
convidada para secretariar os trabalhos. Participou, ainda, o Diretor João Batista Zolini
Carneiro.
3. Assuntos tratados – Deliberações:
3.1. ACD nº F-004/2013 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) – Contratação de Operação Via
Resolução BACEN nº 4.131, com Banco Tokio Mitsubish.
O Conselho, por recomendação do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos
Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Light
S.E.S.A. que deliberar sobre a proposta para a autorização da contratação de empréstimo
bancário através da Resolução BACEN nº 4.131, com o Banco Tokio Mitsubishi, no valor de
USD60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares), pelo prazo de 3 (três) anos e ao custo de
CDI + 0,90% ao ano, conforme ACD nº F-004/2013, de 25.01.2013.
3.2. ACD nº F-005/2013 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) – Contratação de Carta de Fiança
para Aporte de Garantia na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.
O Conselho, por recomendação do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos
Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Light
S.E.S.A. que deliberar sobre a proposta para a contratação de carta de fiança no valor de
até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), pelo prazo de até 06 (seis) meses e ao custo
de até 1,50% ao ano, para aporte de garantia de compra de energia de curto prazo na
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), conforme ADC nº F-005/2013, de
25.01.2013.
3.3. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e orientação de votos para
alteração na composição do Conselho de Administração da Light S.A., Light S.E.S.A.
e Light Energia S.A.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta do Presidente, no sentido de convocar a
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a realizar-se em 06 de março de 2013, às
11 horas, para deliberar sobre a alteração na composição do Conselho de Administração,
em decorrência de renúncia, para preenchimento de uma vaga de membro efetivo; bem
como que, caso não seja verificado “quórum” mínimo obrigatório, se proceda à segunda
convocação dos acionistas no prazo legal.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Light S.A. realizada em 04 de fevereiro de
2013, às 14 horas (continuação).
O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros, indicados pela
Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A. que deliberar sobre
a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Light S.E.S.A. a realizar-se em 06 de
março de 2013, às 12 horas, para deliberar sobre a alteração na composição do Conselho
de Administração, em decorrência de renúncia, para preenchimento de uma vaga de
membro efetivo.
O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros, indicados pela
Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A., que deliberar
sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Light Energia S.A. a realizar-se
em 06 de março de 2013, às 13 horas, para deliberar sobre a alteração na composição do
Conselho de Administração, em decorrência de renúncia, para preenchimento de uma vaga
de membro efetivo.
4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi
assinada por mim, secretária, e por todos os conselheiros presentes. aa.) Sergio Alair
Barroso, Presidente da Mesa, Cláudia de Moraes Santos, Secretária da Mesa. Conselheiros:
Sergio Alair Barroso, Djalma Basto de Morais, Humberto Eustáquio César Mota, Rutelly
Marques da Silva, David Zylbersztajn, Carlos Alberto da Cruz, Carmen Lúcia Claussen
Kanter, José Augusto Gomes Campos, Jalisson Lage Maciel, Wilson Borrajo Cid e Magno
dos Santos Filho.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração da
LIGHT S.A., realizada nesta data, lavrada no livro próprio.
Cláudia de Moraes Santos
Secretária da Reunião
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