Ata da RCA das 14:00 - Light
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LIGHT S.A.<br />
CNPJ/MF Nº 03.378.521/<strong>00</strong>01-75<br />
NIRE Nº 33.3.<strong>00</strong>26316-1<br />
CAPITAL ABERTO<br />
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT<br />
S.A. REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2013, LAVRADA SOB A FORMA DE<br />
SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O §1º DO ART. 130, DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE<br />
DEZEMBRO DE 1976 (“LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES”).<br />
1. Data, hora e local: 04 de fevereiro de 2013, às <strong>14</strong> horas, realiza<strong>da</strong> mediante conferência<br />
telefônica.<br />
2. Participantes: Os conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente <strong>da</strong> Mesa,<br />
Djalma Basto de Morais, Humberto Eustáquio César Mota, Rutelly Marques <strong>da</strong> Silva, David<br />
Zylbersztajn e Carlos Alberto <strong>da</strong> Cruz, bem como os conselheiros suplentes em exercício,<br />
Carmen Lúcia Claussen Kanter, José Augusto Gomes Campos e Jalisson Lage Maciel.<br />
Participaram, também, sem, contudo, participarem <strong>da</strong>s votações, os conselheiros suplentes,<br />
Wilson Borrajo Cid e Magno dos Santos Filho. A advoga<strong>da</strong> Cláudia de Moraes Santos foi<br />
convi<strong>da</strong><strong>da</strong> para secretariar os trabalhos. Participou, ain<strong>da</strong>, o Diretor João Batista Zolini<br />
Carneiro.<br />
3. Assuntos tratados – Deliberações:<br />
3.1. ACD nº F-<strong>00</strong>4/2013 (<strong>Light</strong> S.A. e <strong>Light</strong> S.E.S.A.) – Contratação de Operação Via<br />
Resolução BACEN nº 4.131, com Banco Tokio Mitsubish.<br />
O Conselho, por recomen<strong>da</strong>ção do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos<br />
Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração <strong>da</strong> <strong>Light</strong><br />
S.E.S.A. que deliberar sobre a proposta para a autorização <strong>da</strong> contratação de empréstimo<br />
bancário através <strong>da</strong> Resolução BACEN nº 4.131, com o Banco Tokio Mitsubishi, no valor de<br />
USD60.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> (sessenta milhões de dólares), pelo prazo de 3 (três) anos e ao custo de<br />
CDI + 0,90% ao ano, conforme ACD nº F-<strong>00</strong>4/2013, de 25.01.2013.<br />
3.2. ACD nº F-<strong>00</strong>5/2013 (<strong>Light</strong> S.A. e <strong>Light</strong> S.E.S.A.) – Contratação de Carta de Fiança<br />
para Aporte de Garantia na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.<br />
O Conselho, por recomen<strong>da</strong>ção do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos<br />
Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração <strong>da</strong> <strong>Light</strong><br />
S.E.S.A. que deliberar sobre a proposta para a contratação de carta de fiança no valor de<br />
até R$1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0,<strong>00</strong> (cem milhões de reais), pelo prazo de até 06 (seis) meses e ao custo<br />
de até 1,50% ao ano, para aporte de garantia de compra de energia de curto prazo na<br />
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), conforme ADC nº F-<strong>00</strong>5/2013, de<br />
25.01.2013.<br />
3.3. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e orientação de votos para<br />
alteração na composição do Conselho de Administração <strong>da</strong> <strong>Light</strong> S.A., <strong>Light</strong> S.E.S.A.<br />
e <strong>Light</strong> Energia S.A.<br />
O Conselho, por unanimi<strong>da</strong>de, aprovou a proposta do Presidente, no sentido de convocar a<br />
Assembleia Geral Extraordinária <strong>da</strong> Companhia a realizar-se em 06 de março de 2013, às<br />
11 horas, para deliberar sobre a alteração na composição do Conselho de Administração,<br />
em decorrência de renúncia, para preenchimento de uma vaga de membro efetivo; bem<br />
como que, caso não seja verificado “quórum” mínimo obrigatório, se proce<strong>da</strong> à segun<strong>da</strong><br />
convocação dos acionistas no prazo legal.
<strong>Ata</strong> <strong>da</strong> Reunião Extraordinária do Conselho de Administração <strong>da</strong> <strong>Light</strong> S.A. realiza<strong>da</strong> em 04 de fevereiro de<br />
2013, às <strong>14</strong> horas (continuação).<br />
O Conselho, por unanimi<strong>da</strong>de, orientou o voto favorável dos Conselheiros, indicados pela<br />
Companhia, na reunião do Conselho de Administração <strong>da</strong> <strong>Light</strong> S.E.S.A. que deliberar sobre<br />
a convocação <strong>da</strong> Assembleia Geral Extraordinária <strong>da</strong> <strong>Light</strong> S.E.S.A. a realizar-se em 06 de<br />
março de 2013, às 12 horas, para deliberar sobre a alteração na composição do Conselho<br />
de Administração, em decorrência de renúncia, para preenchimento de uma vaga de<br />
membro efetivo.<br />
O Conselho, por unanimi<strong>da</strong>de, orientou o voto favorável dos Conselheiros, indicados pela<br />
Companhia, na reunião do Conselho de Administração <strong>da</strong> <strong>Light</strong> Energia S.A., que deliberar<br />
sobre a convocação <strong>da</strong> Assembleia Geral Extraordinária <strong>da</strong> <strong>Light</strong> Energia S.A. a realizar-se<br />
em 06 de março de 2013, às 13 horas, para deliberar sobre a alteração na composição do<br />
Conselho de Administração, em decorrência de renúncia, para preenchimento de uma vaga<br />
de membro efetivo.<br />
4. Encerramento: Na<strong>da</strong> mais havendo a tratar, foi lavra<strong>da</strong> esta ata, que li<strong>da</strong> e aprova<strong>da</strong> foi<br />
assina<strong>da</strong> por mim, secretária, e por todos os conselheiros presentes. aa.) Sergio Alair<br />
Barroso, Presidente <strong>da</strong> Mesa, Cláudia de Moraes Santos, Secretária <strong>da</strong> Mesa. Conselheiros:<br />
Sergio Alair Barroso, Djalma Basto de Morais, Humberto Eustáquio César Mota, Rutelly<br />
Marques <strong>da</strong> Silva, David Zylbersztajn, Carlos Alberto <strong>da</strong> Cruz, Carmen Lúcia Claussen<br />
Kanter, José Augusto Gomes Campos, Jalisson Lage Maciel, Wilson Borrajo Cid e Magno<br />
dos Santos Filho.<br />
Certifico que a presente é cópia fiel <strong>da</strong> ata <strong>da</strong> reunião do Conselho de Administração <strong>da</strong><br />
LIGHT S.A., realiza<strong>da</strong> nesta <strong>da</strong>ta, lavra<strong>da</strong> no livro próprio.<br />
Cláudia de Moraes Santos<br />
Secretária <strong>da</strong> Reunião<br />
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LIGHT S/A, CERTIFICO O<br />
DEFERIMENTO EM 06/02/2013, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 2438510, EM<br />
06/02/2013. VALÉRIA G. M. SERRA, SECRETÁRIA GERAL.<br />
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