Ata da AGO/E - Marfrig

I – Dia, hora e local
MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40
NIRE 35.216.957.541
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2008
(elaborada na forma de sumário, conforme Art. 130,
parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 11 de abril de 2008, às
8:00 hs., na sede da Companhia, na Av. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, Conjunto
7-B, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II – Mesa
Presidente: Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos
Secretário: Dr. Heraldo Geres
III – Presença
Compareceram à Assembléia Geral, acionistas representando mais de 2/3 do capital
votante da Companhia, conforme se extrai das assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas.
Estefan George Haddad devidamente registrado no CRC/SP sob o nº 2SP013.439/O5 e
CRC/DF sob o nº 008.320/O-5-“S”SP representante da BDO Trevisan Auditores
Independentes.
IV – Edital de Convocação
Regularmente feito, nos termos do artigo 124, § 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme
publicações nos Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, no dia 06 de
Março de 2008.
VI – Ordem do dia
a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores

Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007,
publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 06 de março de
2008 e no Valor Econômico, edição de 06 de março de 2008;
b) Ratificar a distribuição e o pagamento de juros sobre o capital próprio;
c) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2007, constituição de reserva
legal e a distribuição de dividendo;
d) Fixar a remuneração global dos Administradores; e
e) Outros assuntos de interesse da Companhia.
V - Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata
(a) Dispensada a leitura da Ordem do Dia, uma vez que é do inteiro conhecimento dos
acionistas; (b) As declarações de voto, protestos e dissidências porventura
apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e arquivados na
sede da Companhia, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e (c)
Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a
omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e
2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.
VII – Deliberações tomadas após exame e discussão das matérias constantes da
Ordem do Dia:
a) Aprovar, por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente
impedidos, as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração
e o parecer elaborado pela auditoria externa independente BDO Trevisan Auditores
Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007;
b) Aprovar, por unanimidade dos presentes e ratificar a distribuição de juros sobre o
capital próprio, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada
em 18 de dezembro de 2007, no montante de R$ 37.600.000,00 (trinta e sete milhões e
seiscentos mil reais), equivalente a R$ 0,184359857 bruto por ação e R$ 0,156705879
líquido do imposto de renda na fonte por ação ordinária , a ser pago aos acionistas até
a data de 09 de maio de 2008;
c) Aprovar, por maioria, a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício
de 2007: (i) constituição de Reserva Legal, no montante de R$ 3.217.229,70 (três
milhões duzentos e dezessete mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos, (ii)
ratificação da declaração e pagamento de juros sobre o capital próprio, no valor de total
de R$ 41.246.589,85 (quarenta e hum milhões, duzentos e quarenta e seis mil,
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quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), dos quais R$
3.647.000,00 (três milhões seiscentos quarenta e sete mil reais) foram declarados e
pagos em 26.03.2007 e R$ 37.600.000,00 (trinta e sete milhões e seiscentos mil reais)
conforme item b) acima, e R$ 7.778.410,16 (sete milhões setecentos e setenta e oito
mil, quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos), a título de dividendos já pagos em
26.03.2007, sendo que todos os valores foram imputados aos dividendos mínimos
obrigatórios do exercício; (iii) o valor restante do lucro líquido correspondente a R$
12.102.364,24 (doze milhões, cento e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e
vinte e quatro reais) será destinado à conta de lucros acumulados.
d) Aprovar, por maioria de votos, a fixação da remuneração global anual dos
administradores da Companhia no limite de até R$ 12.000.000,00 (doze milhões de
reais) incluídos aí todos os benefícios e encargos, sendo o Conselho de Administração
o órgão competente para efetuar a divisão de tal montante.
e) Não foram levantados outros assuntos a serem tratados.
VIII – Encerramento
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral e lavrada a presente ata
que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes em livro próprio.
São Paulo, 11 de abril de 2008. Marcos Antonio Molina dos Santos (Presidente da
Mesa); Heraldo Geres (Secretário); Os fundos FI FATOR HEDGE MULTIMERCADO;
PLURAL INST F M I C LIVRE; FUNDO INV ACOES PLURAL JAGUAR; FATOR
PLURAL BALANCEADO FIF; PLURAL P C 20 FUN INV FIN EX; FIF UIRAPURU;
FABASA ITAPARICA FIF; FATOR CELPOS FIA CALHETAS; FI MULT FATOR
ARBITRAGEM; FATOR ESPALMA FIF EXCLUSIVO; FI FAT SIGMA INST
MULTIMERCADO; FI FATOR ACOES PRATA; FI FATOR HEDGE 30
MULTIMERCADO; FATOR NOS C MULT FDO INV ACOES; ADVANTAGE FATOR
MACRO FIM; FUND COMPESA PREV ASS COMPREV, todos acima representados
por seu procurador Alexandre L. Oliveira de Toledo;
MCDERMOTT INCORPORATED MASTER TRUS; WELLINGTON TRUST COMPANY;
WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIO; CAPITAL GUARDIAN EMERGING
MARKETS EQUITY MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS
RESTRICTED EQUITY FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY
DC MASTER FUND; SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY/SOCIETE DE
PLACEMENT; PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH; PUBLIC EMPLOYEE
RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND
SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; BELL ATLANTIC MASTER PENSION TRUST;
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT; THE PENSION RESERVES
INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; VEBA PARTNERSHIP N L.P.; OHIO SCHOOL
EMPLOYEES RETIREMENT S; THE CALIFORNIA ENDOWMENT; STATE STREET
EMERGING MARKETS; RUSSEL INVESTMENT CO EMG MKTS FUND; GENESIS
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EMERGING MARKETS BUSINESS TRUST; RUSSEL INVESTMENT COMPANY
PUBLIC L; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIR. SYSTEM; THE
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE CALIF STATE TEACHERS
RETIREMENT; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3; THE SEI EMERGING
MARKETS EQUITY FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC;
EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; THE STATE
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; CITY OF FRESNO RETIREMENT
SYSTEM; COMMONWEALTH OF PENSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEE;
STICHTING PENSIOENFONDS ABP; BANCO MACRO S.S SOCIEDAD
DEPOSITARIO DE PIONEIRO LATAM F.C.I; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST;
CAPITAL G M E F FOR TAX EX TRU ; EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC;
todos acima representados por sua procuradora Vanessa Leonel do Prado.
Atesto que a presente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária da Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A. realizada em 11 de
abril de 2008, lavrada em livro próprio.
SP - 106122-00012 - 1985149v1
Presidente da Mesa
Marcos Antonio Molina dos Santos
Vanessa Leonel do Prado Marcos
Procuradora
Secretário
Heraldo Geres
Alexandre L. Oliveira de Toledo
Procurador
Estefan George Haddad
BDO Trevisan Auditores
Independentes
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