20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica

• Indicar e destituir o titular da auditoria interna;
• Aprovar o orçamento e o plano anual de negócios;
• Deliberar sobre emissão de ações pela Sociedade com aumento de capital, dentro do limite
autorizado pelo estatuto social;
• Deliberar sobre a emissão de commercial papers e depositary receipts;
• Autorizar a alienação de bens imóveis e dos bens vinculados diretamente aos serviços públicos de
telecomunciações;
• Aprovar contratos, investimentos e obrigações num montante superior a R$250 milhões não
aprovados no orçamento; e
• Aprovar o plano de cargos e salários, o regulamento e os quadros de pessoal, bem como os termos
e condições dos acordos coletivos à serem executados pelo sindicato da categoria representando os
nossos empregados e adesão de política ou desligamento de fundos de pensão; e
• Autorizar a aquisição de participação acionária, em caráter permanente, em outras sociedades.
Os membros do nosso Conselho de Administração são todos acionistas, sendo um deles eleito pelos
acionistas preferencialistas em votação em separado e os demais são eleitos pelos detentores de ações ordinárias.
Os membros do Conselho de Administração são eleitos para um mandato de três anos e podem ser reeleitos.
Diretoria Executiva
Nossa Diretoria Executiva é responsável pela administração do dia-a-dia e pela nossa representação
perante terceiros. Os diretores executivos são eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de três
anos, podendo ser releitos, permanecendo nos respectivos cargos até a efetiva posse dos seus sucessores.
Conselho Fiscal
A Legislação Societária Brasileira e nosso estatuto exigem que tenhamos um conselheiro fiscal
estatutário. Nosso conselheiro fiscal estatutário, o qual é separado e distinto da sociedade e de nossos auditores
externos, e principalmente sendo assessor, relatando, erro por omissão e revendo as funções com relação as
demonstrações financeiras da companhia. Nosso conselho fiscal estatutário é também responsável por opinar
sobre o Relatório Anual da Administração e sobre propostas da administração a serem submetidas à assembléia,
relativas a modificação do capital social, orçamentos de capital, distribuição de dividendos e operações de
incorporação, fusão e cisão. Entretanto, o conselheiro fiscal estatutário, conforme exigido pela Legislação
Societária Brasileira e nosso estatuto, tem somente um papel de assessor e não participa da administração na
companhia. Na verdade, as decisões do conselheiro fiscal estatutário não estão atreladas à companhia de acordo
com a Legislação societária Brasileira.
De acordo com a Legislação Societária Brasileira e nosso estatuto social, o Conselho Fiscal é composto
de no mínimo três e no máximo cinco membros e igual número de suplentes.
Um membro efetivo do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente devem ser eleitos pelos acionistas
preferencialistas, em votação em separado. Os membros atuais do Conselho Fiscal são os seguintes:
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