20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica
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Manuel José Benazet Wilkens, 41 anos. Atua como Vice-Presidente de Organização e Sistemas de<br />
Informação. De março de 2002 à março de <strong>2004</strong> atuou como nosso Diretor de Desenvolvimento de Negócios<br />
Residenciais; responsável pelo Desenvolvimento do nosso Segmento Residencial; atuou como Diretor Geral de<br />
Tecnologia, Planejamento e Programação de Investimentos; atuou no adiantamento das metas de<br />
universalização do ano 2.003 e no desenho do serviço de acesso ADSL Speedy; foi Diretor de Administração de<br />
Rede e Novos Serviços; atuou na implantação do CEOS (Centro Estadual de Operação e Supervisão); ocupou a<br />
Superintendência de Sistemas de Rede; foi Gerente de Supervisão de Planta; take over inicial na area de Sistema<br />
de Rede-OSL. Na Telefonica de Espanha S/A atuou como: Administrador Nacional de Rede de Transmissão<br />
JDS, Administrador de Sistemas de Gestão de Rede, Territorial Barcelona – Norte, Inspetor de qualidade<br />
Técnica, Responsável de conteúdo dos cursos técnicos da Escola de Formação <strong>Telefônica</strong>, Engenharia Rede<br />
Externa e Operação e Manutenção da Planta Interna de Comutação. É Formado em Engenharia de<br />
Telecomunicações – I.C. pela ETSETB de Barcelona; Gestão Econômica e Financeira para entidades não<br />
governamentais pelo IPT – Barcelona; e Advanced Management Program 2001- IESE Barcelona.<br />
Para as biografias de Fernando Xavier Ferreira e Manoel Luiz Ferrão de Amorim, veja “Conselho de<br />
Administração”.<br />
B. Remuneração<br />
Para o exercício findo em 31 de dezembro de <strong>2004</strong>, o montante de remuneração pago pela Companhia<br />
aos conselheiros e diretores foi de aproximadamente R$19,4 milhões, dos quais R$11,5 milhões correspondem a<br />
salários e R$7,9 milhões a bônus.<br />
Para o exercício findo em 31 de dezembro de <strong>2004</strong>, os conselheiros e diretores não receberam<br />
quaisquer benefícios de pensão, aposentadoria ou similares.<br />
C. Práticas de Conselho<br />
Conselho de Administração<br />
Nosso Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, uma vez a cada três meses e,<br />
extraordinariamente, mediante convocação de seu presidente. Nosso Conselho de Administração deliberará por<br />
maioria de votos, presente a maioria de seus membros em exercício, cabendo ao presidente, além do voto<br />
comum, o de qualidade nos casos de empate. Ao presidente cabe, ainda, representar o Conselho na convocação<br />
da Assembléia Geral de Acionistas; presidir a Assembléia Geral, escolhendo o secretário dentre os presentes e<br />
convocar, bem como presidir, as reuniões do Conselho.<br />
Nosso Conselho de Administração é responsável, dentre outras funções, por:<br />
• Estabelecer novas diretrizes gerais de negócios;<br />
• Nomear ou destituir membros da nossa Diretoria Executiva e estabelecer suas responsabilidades<br />
levando em consideração as provisões legais e estatutárias;<br />
• Supervisionar nossa administração e examinar nossos registros corporativos;<br />
• Convocar Assembléias de Acionistas;<br />
• Aprovar nossas Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Proposta de Destinação<br />
dos Resultados e submetê-los à assembléia geral de acionistas;<br />
• Indicar a auditoria externa;<br />
• Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital e a distribuição de dividendos<br />
intermediários;<br />
• Autorizar a aquisição de nossas ações a serem canceladas ou mantidas em tesouraria;<br />
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