Last ned - Scana Industrier ASA

kontroll- og tilsynsoppgaver med diskusjoner omstrategi og andre aktuelle temaer. Styrets sammensetningivaretar ønsket om uavhengighet i forholdtil konsernets ledelse. Det er utformet en egenrettledning for styret og dets arbeid. I henhold tildenne er styret ansvarlig for ledelsen av konsernetsvirksomhet, samt at lover og regler overholdes. Styretshovedoppgaver omfatter strategi, organisering, kontrollog egenoppgaver. Ordinær generalforsamling i 2010vedtektsfestet at revisjonsutvalgets oppgaver og plikterskal utøves av et samlet styre. Dette for å ha bredestmulig kompetanse i revisjonsutvalget. Styret har normaltsyv møter pr. år. Det er ikke etablert resultatavhengiggodtgjørelse eller opsjonsprogram for noen av styretsmedlemmer.Rammer for opsjonsordninger og ordninger for tildelingav aksjer til ansatte skal behandles og godkjennesav generalforsamlingen. Et nytt opsjonsprogram forledende ansatte ble godkjent av generalforsamlingen28. april 2010.Når det gjelder aksjer eiet av styrets medlemmer ogledende ansatte vises det til konsernregnskapetsnote 24.RapporteringskalenderScana Industrier publiserer delårsrapporter, årsregnskapog en fyldig årsrapport på norsk og engelsk. Generalforsamlingenvedtok i 2010 at dokumenter som gjeldersaker som skal behandles i generalforsamling iselskapet, som årsrapport, kan gjøres tilgjengelig påselskapets hjemmesider på internett, jfr. vedtektenes§ 9 C.101Årsrapport 2012 Scana Industrier ASAScana har som målsetting at aksjemarkedet til enhvertid skal ha riktig informasjon om konsernets virksomhetog tilstand, for dermed å bidra til en så riktig prisingav konsernet som mulig. Kommunikasjon medfinansmarkedet sikres ved at all vesentlig ny informasjonoffentliggjøres via børsmeldinger, samt publisering avkonsernets årsrapport, årsregnskap og delårsrapporter.Generalforsamlingen velger uavhengig ekstern revisorog fastsetter honorar til denne. Scana har som policyå benytte samme revisjonsselskap i alle konsernselskaperder det er praktisk, og der Scana alene kanbestemme dette. Den eksterne revisor skal bekrefte tilGeneral forsamlingen at konsernets og morselskapetsårsregnskap er avlagt i tråd med gjeldende loverog regler. Videre deltar revisor på styremøter sombehandler årsregnskapet. Det er lagt opp til møtemellom styre og revisor uten at daglig leder ellerandre fra ledelsen er tilstede. I tråd med krav tilrevisors uavhengighet, vil Scana i begrenset omfangbenytte valgt ekstern revisor til andre oppgaver ennlovbestemt finansiell revisjon. Scana har ikke en egenintern revisjonsavdeling, men bruker ressurser fraeksternt revisjonsfirma om behov for slik revisjonskulle oppstå.Aksjebrev Björneborg.