SM_092011_078-2011 Orientering om budsjett 2012.pdf

Sykehuset Innlandet HFStyremøte 21.10.11SAK NR 078 – 2011ORIENTERING OM BUDSJETT 2012Forslag tilVEDTAK:Styret tar saken til orientering.Brumunddal, 13. oktober 2011Morten Lang-Reeadministrerende direktør

SAKSFREMSTILLINGSAK NR. 078-2011InnledningSykehuset Innlandet (SI) har startet arbeidet med utarbeidelse av mål og budsjett for 2012. I styresak045-2011 Økonomisk langtidsplan 2012-2015 vedtok styret rammene for budsjett 2012 basert påforeløpige rammer fra Helse Sør-Øst (HSØ), vedlegg 1. SI ble informert om innholdet iRegjeringens budsjettforslag på møte med HSØ 12.10.11. Det vil bli gitt informasjon om dette istyremøtet.I foreliggende sak informeres styret kort om arbeidet som er i gang i foretaket når det gjelderbudsjett 2012 og om informasjonen som så langt er mottatt fra eier når det gjelder Regjeringensbudsjettforslag.Arbeidet i foretaketForetaket følger timeplanen for budsjettarbeidet slik dette ble framlagt i styresak 045-2011, side 20.De endelige rammene for 2012 vil foretaket motta fra HSØ 1.november.Arbeidet internt i foretaket med utgangspunkt i de foreløpige rammene fastlagt i ØLP 2012-2015 ergodt i gang. Divisjonene skal innen 16.10.11 levere inn sine forslag til budsjett og tiltak for å oppnåfastlagte budsjettmål. I styremøtet i november vil styret bli nærmere orientert om status ibudsjettarbeidet basert på endelig fastlagt rammer som SI vil motta fra HSØ 1.november.Foretaket har de to siste årene hatt en god budsjettsituasjon med relativt store overskudd i driften.Budsjett i 2012 er strammere som signalisert i styresak 045-2011 ØLP 2012-2015. Det er divisjoneneLillehammer, Kongsvinger og Psykisk helsevern som har de største utfordringene i 2012. Styret vil blinærmere orientert om situasjonen i disse divisjonene i styremøtet. Det vises også i denne sammenhengtil styresak 071-2011 Tertialrapport pr 31.08.11 og styresak 079-2011 Virksomhetsrapportering pr31.09.11.Oppsummert vil det i styremøtet bli gitt nærmere orientering om: Hovedinnholdet i Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Statsbudsjettet – herunder konsekvenser Samhandlingsreformen Spesielle økonomiske utfordringer i 2012Vedlegg 1: Styresak 045-2011 ØLP 2012-2015Utrykt vedlegg 2: Informasjon fra møte med HSØ 12.10.11 (vil bli lagt frem i styremøtet).2